1. Dự án Mở RegTech gia nhập thị trường chính của Sở giao dịch chứng khoán London
Dự án Mở RegTech (RTOP) đã thành công gia nhập thị trường chính của Sở giao dịch chứng khoán London thông qua việc niêm yết trực tiếp, hỗ trợ triển khai toàn cầu nền tảng mở Orbit và giải pháp SaaS, giúp khách hàng giữ vững lợi thế cạnh tranh và tính tuân thủ trong thị trường không chắc chắn. Hơn nữa, LSEG cùng với Microsoft phát triển mô hình AI, và bổ nhiệm Irfan Hussain làm CIO mới.
2. ASIC tạm ngừng giấy phép dịch vụ tài chính của Navigate Global Payments
Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã công bố tạm ngừng giấy phép dịch vụ tài chính của Navigate Global Payments Pty Ltd đến ngày 18 tháng 10 năm 2023 do công ty tự nguyện tiến vào quy trình thanh lý, và Nick Combis được chỉ định là người thanh lý cho Navigate, ASIC khuyến khích khách hàng theo dõi cập nhật thông tin. Đây là hành động tiếp theo sau việc hủy giấy phép của FTX Australia Pty Ltd vào tháng trước, đồng thời cảnh báo về trang web www.payback-recovery.com tuyên bố giúp nạn nhân lừa đảo trực tuyến thu hồi tiền.
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia nhập Hệ thống Thanh toán khu vực ASEAN
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức gia nhập Kế hoạch Kết nối Thanh toán Khu vực (RPC) của ASEAN, nhằm mục tiêu thực hiện thanh toán xuyên biên giới nhanh chóng, kinh tế, minh bạch và bao trùm. Đây là sáng kiến do các ngân hàng trung ương của Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan khởi xướng, với mục đích thúc đẩy giao dịch thanh toán mượt mà trong khu vực ASEAN.
4. FINMA Thụy Sĩ đã cấp 950 giấy phép cho quản lý danh mục đầu tư và người giữ amanat
Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA) đã công bố số liệu mới, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, tổng cộng 1749 đơn đăng ký giấy phép quản lý danh mục đầu tư và người giữ amanat, trong đó, 950 giấy phép đã được cấp. Sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp, đến cuối năm 2022, tổng cộng 931 tổ chức đã nhận được giấy phép, trong đó có 8 tổ chức nhận được cả hai loại giấy phép quản lý danh mục đầu tư và người giữ amanat. Thêm vào đó, từ đầu năm 2023, 10 tổ chức đã được cấp giấy phép, trong số đó có 1 tổ chức nhận được giấy phép kép.
5. Hoạt động không được phép! BaFin điều tra nhà điều hành trang web vitalinvest.org
Cơ quan Giám sát Tài chính Đức BaFin cảnh báo rằng trang web phi pháp vitalinvest.org bị nghi ngờ cung cấp dịch vụ tài chính và đầu tư mà không có sự cho phép. Trang web này tuyên bố hoạt động và đăng ký tại Anh nhưng lại không cung cấp bằng chứng về việc được quản lý, và nhà điều hành đã giả mạo thư xác nhận thanh toán.
6. FCA Anh đưa 39 công ty không được phép vào danh sách đen
Tuần trước, Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính Anh (FCA) đã phát đi cảnh báo về 39 công ty mới không được cấp phép hoạt động trong phạm vi tư pháp của Anh hoặc giả mạo các nền tảng đã được ủy quyền. Cơ quan giám sát chỉ ra rằng, những công ty này bao gồm: GOLDTREASUREFX, MYBANKRATE.ONLINE, FIRST OPTION FX LTD, Insolvency practitioners, Angel Finance / Angel Finances và 39 tổ chức không được ủy quyền khác.
7. Cơ quan Giám sát Tài chính Thụy Điển: Cảnh báo lừa đảo đầu tư đạt mức kỷ lục mới
Cơ quan Giám sát Tài chính Thụy Điển cảnh báo về rủi ro lừa đảo đầu tư gia tăng, với số lượng cảnh báo phát ra trong nửa đầu năm nay đạt mức kỷ lục. Thanh toán bằng blockchain và kết nối từ xa trở thành xu hướng mới trong gian lận, kêu gọi công chúng cảnh giác với các giao dịch rủi ro cao.
8. FTX thuê Galaxy hỗ trợ quản lý tài sản số và kế hoạch phá sản
FTX đã thuê công ty tài sản số Galaxy làm cố vấn để hỗ trợ việc đảo ngược, bán và thế chấp tài sản số. Galaxy sẽ giúp FTX giảm thiểu rủi ro giá trước khi bán blockchain và quản lý thế chấp blockchain để thu lợi nhuận. FTX đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2022 và dự kiến hoàn thành quy trình phá sản vào quý 2 năm 2024.
9. Người sáng lập Glow Token bị lừa 250.000 đô la Mỹ, kiện Crypto.com
Người sáng lập Glow Token, Bryan Lawrence đã đưa Crypto.com ra tòa, cáo buộc sàn giao dịch vi phạm hợp đồng, khiến ông bị lừa và mất hơn 250.000 đô la Mỹ. Lawrence tuyên bố đã thực hiện kiểm định đúng cách nhưng bị lừa bởi một nhân viên giả mạo, nay ông đang tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý.
10. Sự nổi lên của "GTC-X" nền tảng đen: Kẻ chủ mưu đằng sau sụp đổ của trò lừa đảo MTFE nhanh chóng hành động
Vụ lừa đảo MTFE tiết lộ: Nurunnabi được tiết lộ là người chủ mưu đằng sau, bị cáo buộc lừa đảo trực tuyến, nay đã tạo ra nền tảng đen mới "GTC-X". Các nhà đầu tư chịu tổn thất nặng nề, với đội ngũ dưới quyền Dash chi giao dịch trên 100 triệu, nhiều doanh nhân bị thua lỗ nặng. Cảnh sát đã can thiệp điều tra.
11. Cơ quan Quản lý Tài chính Pháp AMF cập nhật danh sách cảnh báo về nhà môi giới CFD không có giấy phép
Cơ quan Quản lý Tài chính Pháp (AMF) đã cập nhật danh sách cảnh báo về các nhà môi giới CFD không có giấy phép, bao gồm 10 trang web, nhắc nhở nhà đầu tư cảnh giác với rủi ro lừa đảo tài chính. Danh sách cảnh báo gồm 10 trang web: www.rn-investing.com, logiccryptofx.net, www.cityinv260.com, www.fortuna-invest.com, elvivainvest.com/fr, amoslimited.co, acapitalgroup.co, www.erzinex.com, fusiontrade.co, introtrade.pro
