Dưới đây là danh sách các công ty và trang web đáng ngờ không có giấy phép được liệt kê bởi Ủy ban Giám sát Tài chính Hồng Kông. Các công ty này nghi ngờ đang hoặc đã từng tiếp thị cho nhà đầu tư Hồng Kông, hoặc tuyên bố có liên quan đến Hồng Kông. Danh sách này không phải là toàn diện và có thể được cập nhật liên tục theo quá trình điều tra.
Nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ:
www.oslint.com (Mới)
- Ngày đăng ký lần đầu: Ngày 4 tháng 3 năm 2024
- Ghi chú: Giả mạo nền tảng giao dịch tài sản ảo có giấy phép của Ủy ban Giám sát Tài chính Hồng Kông, OSL Digital Securities Limited, yêu cầu nhà đầu tư thanh toán thuế nhưng không thể rút tài sản.
www.oslexu.com (Mới)
- Ngày đăng ký lần đầu: Ngày 4 tháng 3 năm 2024
- Ghi chú: Giả mạo nền tảng giao dịch tài sản ảo có giấy phép của Ủy ban Giám sát Tài chính Hồng Kông, OSL Digital Securities Limited, yêu cầu nhà đầu tư thanh toán thuế thu nhập cá nhân nhưng không thể rút tài sản.
HSKEX (Chỉ có tên tiếng Anh) (Mới)
- Ngày đăng ký lần đầu: Ngày 4 tháng 3 năm 2024
- Ghi chú: Giả mạo nền tảng giao dịch tài sản ảo có giấy phép của Ủy ban Giám sát Tài chính Hồng Kông, Hash Blockchain Limited, yêu cầu thanh toán phí để mở tài khoản đông lạnh nhưng không thể rút tài sản.
BitForex (Mới)
- Ngày đăng ký lần đầu: Ngày 4 tháng 3 năm 2024
- Ghi chú: Tuyên bố là nền tảng giao dịch tài sản ảo, bị nghi ngờ thực hiện các hoạt động gian lận.
MEXC (Chỉ có tên tiếng Anh)
- Ngày đăng ký lần đầu: Ngày 9 tháng 2 năm 2024
- Ghi chú: Tuyên bố là nền tảng giao dịch tài sản ảo, yêu cầu nhà đầu tư nạp tiền nhưng không thể rút tài sản.
Aramex (Chỉ có tên tiếng Anh)
- Ngày đăng ký lần đầu: Ngày 18 tháng 1 năm 2024
- Ghi chú: Tuyên bố là nền tảng giao dịch tài sản ảo, sử dụng tên gọi tương tự như công ty logistics ở Dubai, nhà đầu tư không thể rút tài sản.
DIFX (Chỉ có tên tiếng Anh)
- Ngày đăng ký lần đầu: Ngày 18 tháng 1 năm 2024
- Ghi chú: Tuyên bố là nền tảng giao dịch tài sản ảo, có tên tương tự như một sàn giao dịch tiền mã hóa khác, nhà đầu tư không thể rút tài sản.
