Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã cập nhật danh sách cảnh báo vào tuần trước, liệt kê một loạt các công ty không được ủy quyền và công ty clone, nhắc nhở công chúng tránh giao dịch với những thực thể này. Những công ty này có thể đang quảng bá dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính tại Vương quốc Anh mà không có sự ủy quyền hoặc phê duyệt cần thiết.
Danh sách công ty không được ủy quyền như sau:
Coretradesindex
- Địa chỉ: 44 Ingestre Pl, London, United Kingdom, W1F 0JD
- Email: support@coretradesindex.com
- Trang web: coretradesindex.com
CITADELINVEST
- Địa chỉ: 6595 Boles Road Johns Creek, GA 3009
- Email: support@citadelinvest.live
- Trang web: https://citadelinvest.live/
ASCENTINVESTMENTS.LTD
- Địa chỉ: 27 Old Gloucester Street, London, UNITED KINGDOM, WC1N 3AX
- Email: support@ascentinvestmentsltd.com
- Trang web: https://ascentinvestmentsltd.com/
BELFORD INVEST
- Địa chỉ: Gresham House, 5-7 St. Pauls Street, Leeds, England, UNITED KINGDOM, LS1 2JG
- Email: support@belfordsinvest.com
- Trang web: https://belfordsinvest.com/
CENTRICGLOBAL.LTD
- Địa chỉ: Deepcut, Camberley, Surrey, England, UNITED KINGDOM, GU16 6SD
- Email: support@centricglobal.ltd
- Trang web: https://centricglobal.ltd/
BALTS CAPITAL
- Địa chỉ: Oakhill Rd, Seaview, Isle of Wight, UNITED KINGDOM
- Email: support@baltscapital.com
- Trang web: https://baltscapital.com/
ASSETCOIN TRADERS
- Địa chỉ: Lefroy Road, Norwich, England, UNITED KINGDOM, NR3 2NX
- Email: admin@assetcoin-traders.ltd
- Trang web: https://assetcoin-traders.co/
CRYPTOCAPITAL-ELITE
- Địa chỉ: High St. Burnham, Slough, England, UNITED KINGDOM, SL1 7JT
- Email: admin@cryptocapital-elite.com
- Trang web: https://cryptocapital-elite.com/
INFINITEASSETS-INVEST.COM
- Địa chỉ: 85 Great Portland Street, First Floor, London, England, UNITED KINGDOM, W1W 7LT
- Email: admin@infiniteassets-invest.com
- Trang web: https://infiniteassets-invest.com/
DYNAMIC-ACCESS.LTD
- Địa chỉ: 85 Great Portland Street, First Floor, London, England, UNITED KINGDOM, W1W 7LT
- Email: support@dynamic-access.ltd
- Trang web: https://dynamic-access.ltd/
SAVOY LEGAL GROUP
- Địa chỉ: 19th Floor, Keystone Building, 99 High Street, Boston, MA, UNITED STATES OF AMERICA, 02110
- Điện thoại: +18573021282
- Email: contact@savoylg.com
- Trang web: www.savoylg.com
Speedwood Finance / Speedwood Ltd
- Địa chỉ: 162 Uxbridge Road, London, UNITED KINGDOM, W13 8SB
- Điện thoại: 03300012425
- Email: sales@speedwoodltd.co.uk, support@speedwoodltd.co.uk
- Trang web: https://speedwoodltd.co.uk/
COIN-BRIDGE.COM / COIN-BRIDGE
- Địa chỉ: 7 The Hayloft, Far Peak, Northleach, Gloucestershire, UNITED KINGDOM, GL54 3AP
- Điện thoại: +16573338815
- Email: admin@coin-bridge.com
- Trang web: https://coin-bridge.com/
Ngoài ra, còn có một công ty clone:
capital-partnersgroup.com (clone công ty được FCA ủy quyền)
- Địa chỉ: 888 2nd St SW, Calgary AB T2P 666, PO Box 10777 125 O’Connell Street, Limerick, V94 NC82 22nd floor, One Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5AB
- Email: support@capital-partnersgroup.com, mia.simic@capital-partnersgroup.com
- Trang web: https://capital-partnersgroup.com/, https://clientzone.capital-partnersgroup.com/en/user/login
FCA cảnh báo công chúng nên cẩn thận với những thực thể này để tránh bị ảnh hưởng bởi các hoạt động lừa đảo tài chính. Lưu ý rằng, các kẻ lừa đảo có thể cung cấp thông tin giả mạo khác nhau bao gồm địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ gửi thư và số tham chiếu công ty. Họ cũng có thể thay đổi thông tin liên hệ của mình theo thời gian.
TaderKnows sẽ tiếp tục cập nhật danh sách cảnh báo nhà đầu tư của FCA Vương quốc Anh, xin hãy chú ý theo dõi!
