CKRTY là một tên vừa xuất hiện gần đây trong cộng đồng giao dịch ngoại hối, tự xưng là một nhà môi giới ngoại hối hợp pháp. Tuy nhiên, điều tra cho thấy CKRTY không phải như những gì họ tuyên bố. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết tại sao CKRTY là một nhà môi giới lừa đảo và tại sao bạn nên tránh xa họ. Từ tuyên bố giám sát pháp lý giả mạo đến các tài liệu pháp lý không truy cập được trên trang web, CKRTY biểu hiện nhiều dấu hiệu nguy hiểm không thể bỏ qua.
Bối cảnh về CKRTY
CKRTY tự xưng là một nhà môi giới ngoại hối thành lập vào tháng 3 năm 2024, cung cấp nhiều lựa chọn giao dịch bao gồm ngoại hối, kim loại, hàng hóa và chỉ số. Công ty này quảng cáo dịch vụ của mình qua nền tảng giao dịch tự phát triển và tuyên bố hoạt động trên nhiều thị trường, ngoại trừ Mỹ, Iran và Triều Tiên. Tuy nhiên, đằng sau vẻ bề ngoài đó là một mạng lưới lừa đảo phức tạp nhằm thu hút các nhà đầu tư không có phòng bị.
Tuyên bố giám sát pháp lý giả
Một trong những dấu hiệu đáng chú ý nhất về nguy hiểm của CKRTY là các tuyên bố gây hiểu lầm về giám sát pháp lý. Trang web của công ty khẳng định họ được Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) và Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC) giám sát, với số giấy phép lần lượt là 296805 và 700455. Ngoài ra, họ cũng tuyên bố là thành viên đăng ký của Financial Commission. Tuy nhiên, kiểm tra kỹ các tuyên bố này cho thấy một sự thật hoàn toàn khác.
Phân tích giấy phép ASIC
Số giấy phép ASIC 296805 mà CKRTY tuyên bố thực chất thuộc về một thực thể khác, DLS MARKETS (AUST) PTY LTD. Sự khác biệt này là một dấu hiệu quan trọng cho thấy CKRTY không phải là một nhà môi giới hợp pháp. ASIC là một cơ quan giám sát nổi tiếng, bất kỳ nhà môi giới nào tuyên bố giả về việc được giám sát bởi ASIC rất có khả năng đang thực hiện các hoạt động lừa đảo. Sử dụng sai trạng thái giám sát của ASIC là một chiêu trò phổ biến của các nhà môi giới lừa đảo nhằm tạo ra cảm giác an toàn giả tạo cho các nhà đầu tư tiềm năng.
Phân tích giấy phép VFSC
Tương tự, số giấy phép VFSC 700455 được đề cập trên trang web của CKRTY cũng thuộc về DLS MARKETS LIMITED, chứ không phải CKRTY. Điều này tiếp tục khẳng định rằng CKRTY là bản sao chép của DLS MARKETS, một chiến lược thường được sử dụng bởi các kẻ lừa đảo để lợi dụng danh tính của các nhà môi giới hợp pháp nhằm lừa đảo nhà đầu tư. Trong danh mục đăng ký của VFSC không có tên CKRTY là một thực thể được cấp phép, điều này chứng minh rằng tuyên bố của CKRTY là giả mạo.
Tuyên bố thành viên Financial Commission giả mạo
CKRTY cũng tuyên bố là thành viên đăng ký của Financial Commission, một tổ chức tự quản độc lập và cơ quan giải quyết tranh chấp bên ngoài, chủ yếu phục vụ thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, điều tra cho thấy Financial Commission không có hồ sơ thành viên CKRTY. Ngược lại, DLS MARKETS xuất hiện trong danh sách thành viên, điều này khẳng định thêm rằng CKRTY chỉ sử dụng chứng chỉ của một thực thể khác để trông có vẻ hợp pháp.
So sánh với DLS MARKETS
Tất cả các bằng chứng có sẵn cho thấy CKRTY là bản sao chép của nhà môi giới hợp pháp DLS MARKETS. So sánh thông tin giám sát của cả hai cho thấy CKRTY đã sao chép chi tiết của DLS MARKETS để lừa đảo nhà đầu tư. Hoạt động lừa đảo này không hiếm trong ngành ngoại hối, các kẻ lừa đảo sử dụng danh tiếng của các nhà môi giới uy tín để thu hút những khách hàng không nghi ngờ.
Vấn đề về nền tảng giao dịch của CKRTY
Một sự không nhất quán đáng chú ý khác là CKRTY tuyên bố cung cấp nền tảng giao dịch phổ biến MetaTrader 4 (MT4). Thực tế, CKRTY sử dụng một nền tảng tự phát triển và không được liệt kê trên các máy chủ MT4. Chiến lược lừa dối này là một chiêu trò phổ biến của các nhà môi giới lừa đảo, hứa hẹn cung cấp công cụ giao dịch nổi tiếng để thu hút nhà giao dịch, sau đó cung cấp giải pháp thay thế kém chất lượng.
Các tài liệu không truy cập được trên trang web CKRTY
Bằng chứng thêm về hành vi lừa dối của CKRTY có thể được tìm thấy trong các tài liệu “điều khoản và điều kiện” không truy cập được trên trang web của họ. Các liên kết được cung cấp chỉ là biểu tượng và không mở hoặc đọc được, điều này cho thấy CKRTY không minh bạch về các chính sách hoạt động của mình. Thiếu minh bạch là một đặc điểm khác của nhà môi giới lừa đảo vì nó ngăn cản các khách hàng tiềm năng hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan đến dịch vụ của họ.
Chiến lược thường dùng của nhà môi giới lừa đảo
CKRTY sử dụng nhiều chiến lược thường dùng của nhà môi giới lừa đảo. Những chiến lược này bao gồm các tuyên bố gây hiểu lầm về giám sát, sử dụng trang web sao chép để giả làm nhà môi giới hợp pháp, cung cấp thông tin sai về dịch vụ và nền tảng của mình, và thiếu minh bạch về điều khoản và điều kiện. Những chiến lược này được thiết kế để xây dựng niềm tin với khách hàng tiềm năng, đồng thời che giấu ý định thực sự của nhà môi giới—lừa đảo.
Làm thế nào để nhận biết nhà môi giới lừa đảo
Nhận biết một nhà môi giới lừa đảo như CKRTY đòi hỏi theo dõi một số dấu hiệu nguy hiểm cụ thể. Những dấu hiệu này bao gồm các tuyên bố không nhất quán về giám sát, sử dụng trang web sao chép, tính năng kém và thiếu minh bạch về điều khoản và điều kiện. Luôn trực tiếp kiểm tra trạng thái giám sát của nhà môi giới với các cơ quan giám sát mà họ tuyên bố và xem xét đánh giá và trải nghiệm của các nhà giao dịch khác.
Nếu bạn đã đầu tư vào CKRTY
Nếu bạn đã đầu tư vào CKRTY, bạn cần hành động nhanh chóng. Trước hết, ngừng tất cả các khoản đầu tư tiếp theo và cố gắng rút tiền ngay lập tức. Báo cáo nhà môi giới này với các cơ quan giám sát liên quan như ASIC hoặc VFSC và xem xét liên hệ với tư vấn pháp lý để tìm cách thu hồi tiền. Nên chia sẻ kinh nghiệm của bạn trên các diễn đàn và trang web chuyên về an toàn giao dịch để cảnh báo người khác.
Tầm quan trọng của việc chọn nhà môi giới được giám sát
Khi chọn nhà môi giới, hãy đảm bảo chọn một nhà môi giới được giám sát hoàn toàn và minh bạch về hoạt động của mình. Các nhà môi giới được giám sát phải tuân thủ các quy tắc bảo vệ nhà đầu tư nghiêm ngặt. Tránh những nhà môi giới đưa ra tuyên bố phóng đại về dịch vụ của họ hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ về trạng thái giám sát, vì những điều này thường là dấu hiệu của lừa đảo.
CKRTY là một nhà môi giới lừa đảo sử dụng thông tin gây hiểu lầm và thực hiện các chiêu trò lừa đảo để thu hút nhà đầu tư. Họ tuyên bố sai về việc được giám sát bởi nhiều cơ quan tài chính và giả làm nhà môi giới hợp pháp để trông có vẻ đáng tin cậy. Nhà đầu tư nên tránh bất kỳ giao dịch nào với CKRTY mà chọn những nhà môi giới minh bạch và được giám sát chặt chẽ. Luôn tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và xác minh tư cách của nhà môi giới trước khi đầu tư.
Câu hỏi thường gặp
CKRTY là gì?
CKRTY là một nhà môi giới ngoại hối lừa đảo, giả mạo tuyên bố được giám sát bởi nhiều cơ quan tài chính. Nó là bản sao chép của nhà môi giới hợp pháp DLS MARKETS.
Làm thế nào để nhận biết một nhà môi giới lừa đảo?
Chú ý những mâu thuẫn trong tuyên bố giám sát, trang web sao chép, tính năng kém và thiếu minh bạch trong điều khoản và điều kiện. Luôn trực tiếp kiểm tra tư cách nhà môi giới với cơ quan giám sát mà họ tuyên bố.
Nếu tôi đã đầu tư vào CKRTY thì phải làm sao?
Ngừng tất cả các khoản đầu tư tiếp theo và cố gắng rút tiền ngay lập tức. Báo cáo nhà môi giới này với các cơ quan liên quan và xem xét tìm kiếm hỗ trợ pháp lý để thu hồi tiền.
Có cảnh báo nào về CKRTY không?
Mặc dù hiện chưa có cơ quan giám sát chính thức nào cảnh báo về CKRTY, nhưng chứng cứ cho thấy nó là thực thể lừa đảo. Hãy cảnh giác và báo cáo bất kỳ hoạt động nghi ngờ nào.
Tại sao việc chọn nhà môi giới được giám sát lại quan trọng?
Nhà môi giới được giám sát phải tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ và minh bạch nghiêm ngặt, giảm thiểu rủi ro lừa đảo. Họ cũng có cơ chế giải quyết tranh chấp và bảo vệ vốn đầu tư nhiều hơn.
Tôi có thể lấy lại tiền từ nhà môi giới lừa đảo không?
Mặc dù điều này có thể khó khăn, nhưng hành động nhanh chóng, báo cáo hành vi lừa đảo và tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý có thể giúp bạn thu hồi tiền.
Tài liệu tham khảo
1. Thuật ngữ tài chính:Lừa đảo tài chính
2. Bách khoa toàn thư doanh nghiệp:CKRTY
3. Bách khoa toàn thư doanh nghiệp:DLSM
