Trong dòng chảy mênh mông của thị trường tài chính, tồn tại một nhóm người, người bị lòng tham mù quáng chi phối, họ bất chấp đạo đức và sự tuân thủ, sử dụng các lỗ hổng của nền tảng giao dịch để vun vén lợi ích bất chính cho bản thân.
Những người này, được gọi là “người đánh cược” hoặc “người thúc đẩy”, coi việc kiếm lợi bất chính là nhiệm vụ của mình, sử dụng cờ bạc và thao túng như công cụ, di chuyển giữa các nền tảng giao dịch lớn nhỏ, mục tiêu của họ là thông qua các phương tiện vi phạm, thực hiện hành vi còn được gọi là “đánh cược”, qua đó kiếm lời bất chính.
Hành vi này không chỉ gây rối loạn thị trường tài chính, tạo ra ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng, mà còn gây hại nặng nề cho các nhà giao dịch bình thường và chính nền tảng giao dịch.
Bản tính con người là ích kỷ và tham lam. Tham lam không sai, đó là động lực cho sự tiến bộ. Nhưng tham lam không kiểm soát thường dễ dàng hủy hoại bản thân mình, và có thể phá huỷ cả ngành công nghiệp liên quan.
Gần đây, một nhóm đánh cược do "Người chơi vàng" dẫn đầu, năng động trên các nền tảng giao dịch lớn, qua các phương tiện bất hợp pháp để thực hiện các hoạt động đánh cược, nhằm mục đích kiếm lời bất chính. Họ không chỉ thể hiện sự thiếu kiêng dè khi thực hiện các hành vi vi phạm trên nền tảng giao dịch, mà còn công khai khoe khoang "chiến tích" đánh cược của mình trong nhóm. Thái độ trắng trợn không biết xấu hổ này cho thấy sự kiêu ngạo của họ, không có bất kỳ sự tôn trọng nào đối với trật tự thị trường.
Hành vi đánh cược có những dấu hiệu rõ ràng trên các nền tảng lớn do "Người chơi vàng" gây ra. Họ thường xuyên thao túng giá cả thị trường, những hành động không đạo đức này không chỉ khiến lợi ích của nhà đầu tư bị tổn thất, mà còn phá hoại sự phát triển lành mạnh của môi trường thị trường. Điều này làm cho cả nhà đầu tư và nền tảng giao dịch đều vô cùng khó khăn.
Đáng chú ý, gần đây "Người chơi vàng" đã nhắm vào một nhà môi giới trực tuyến được FCA quản lý, thông qua đánh cược để kiếm lợi nhuận bất chính liên tục, và đã thành công áp dụng một số khoản tiền 50.000 USD để rút tiền, sau đó hành động này được nền tảng kiểm soát rủi ro xác định là đánh cược bất hợp pháp, và ngay lập tức cấm rút lợi nhuận.
Những người đánh cược này, thường tìm kiếm một số nền tảng giao dịch mới có quản lý và giám sát hợp lệ, vào những thời điểm thị trường có tính thanh khoản thấp, sử dụng tiền trong sân để đặt hoặc treo lệnh lớn, bằng cách mua vào một lượng lớn hợp đồng để đẩy giá lên. Đồng thời, tạo lập vị thế mua bên ngoài thị trường, mong đợi sau khi giá tăng có thể bán ra để kiếm lời.
Được biết, các thành viên của nhóm đánh cược này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, phân công rõ ràng, thậm chí sử dụng cờ đỏ để chỉ huy hai nhóm tài khoản trong phòng giao dịch mở và đóng lệnh. Họ tận dụng những lỗ hổng của thị trường nội bộ và bên ngoài, trong những thời điểm thị trường yên tĩnh để thao túng giá vàng, dầu mỏ cũng như cặp tiền tệ, qua đó nhanh chóng tích lũy lợi nhuận khổng lồ. Hành động của họ không phải do bốc đồng, mà là kết quả của việc lên kế hoạch cẩn thận, tích lũy dài hạn, thể hiện rõ ràng hành vi bất hợp pháp của họ.
Đánh cược là gì?
"Đánh cược", còn được gọi là thúc đẩy, là một hành động trong thị trường tài chính, thường được sử dụng để thao túng giá cả, từ đó kiếm lời. Hành vi này liên quan đến các hoạt động giữa thị trường nội bộ và bên ngoài, thông qua việc kéo lên hoặc đẩy giá để thực hiện lợi nhuận.
Trong thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường ngoại hối, tồn tại một số nhà giao dịch chuyên nghiệp hoặc nhà đầu cơ, họ tận dụng những lỗ hổng trên thị trường và tình huống cụ thể, chẳng hạn thông qua thị trường tương lai mua vào hoặc bán ra một số lượng tài sản nhất định, cố gắng ảnh hưởng đến xu hướng giá cả thị trường, sau đó trong thị trường bên ngoài để kiếm lời. Hành động này được gọi là "đánh cược" hoặc "thúc đẩy", trong đó "cược" chỉ giá cả.
Cụ thể, mục tiêu của "đánh cược" là thông qua giao dịch trong và ngoài thị trường để ảnh hưởng giá cả, từ đó kiếm được lợi nhuận chênh lệch. Cách thức hoạt động thường là, trong thị trường nội bộ (thị trường giao dịch), đặt hoặc treo lệnh để kéo giá lên hoặc hạ thấp. Đồng thời, trong thị trường bên ngoài (thị trường tạo lập giá) bố trí vị thế phù hợp, để khi giá thay đổi có thể kiếm được lời. Khi hoạt động trong thị trường nội bộ ảnh hưởng đến sự thay đổi giá, vị thế thị trường bên ngoài có thể kiếm được chênh lệch. Sau đó, đóng vị thế thị trường bên ngoài để thực hiện lợi nhuận.
Tuy nhiên, hành động này không phải lúc nào cũng được tất cả thị trường cho phép, đặc biệt là một số thị trường hợp lệ và được giám sát. Hơn nữa, đánh cược có thể liên quan đến rủi ro cao, và có thể được coi là hành vi thao túng thị trường không đạo đức hoặc thậm chí bất hợp pháp. Do đó, bất kỳ ai trong thị trường tài chính cũng nên tuân thủ quy tắc và tiêu chuẩn đạo đức để đảm bảo sự công bằng và minh bạch của thị trường.
Hậu quả của hành động đánh cược đối với ngành công nghiệp
Với sự phát triển liên tục của thị trường tài chính và tiến bộ công nghệ, một số tội phạm đã bắt đầu tận dụng lỗ hổng trên thị trường, thông qua hành động gọi là “đánh cược” hoặc “thúc đẩy” để kiếm lợi nhuận bất hợp pháp. Hành động này không chỉ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng và tổn hại đến ngành tài chính.
Đầu tiên, hành động đánh cược làm méo mó giá cả thị trường và mối quan hệ cung cầu. Hành động đánh cược trên thị trường ngoại hối và vàng thông qua việc thao túng giá cả bằng cách đẩy giá lên hoặc hạ giá xuống, khiến giá cả thị trường mất cân đối với mối quan hệ cung cầu thực sự. Mối quan hệ cung cầu bình thường và phân tích cơ bản sẽ không còn mang lại hiệu quả, khiến cho các nhà đầu tư khó có thể đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
Thứ hai, hành động bất hợp pháp này làm suy yếu sự minh bạch và niềm tin trong thị trường. Sự xuất hiện của hành động đánh cược khiến cho thị trường mất đi sự minh bạch, nhà đầu tư khó có thể phân biệt được tính chính xác và hợp lý của giá cả. Điều này dẫn đến mất niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường, có thể làm giảm sự tham gia và đầu tư của họ.
Hơn nữa, việc đánh cược làm tăng rủi ro thị trường. Hành vi đánh cược trên thị trường ngoại hối và vàng có thể gây ra sự biến động lớn trên thị trường, tăng rủi ro cho nhà đầu tư. Trong môi trường thị trường không chắc chắn, nhà đầu tư khó có thể dự đoán xu hướng giá, từ đó có thể phải chịu thêm thiệt hại.
Cuối cùng, hành động đánh cược khiến thị trường mất đi hình ảnh về sự cạnh tranh công bằng, phá hoại uy tín của thị trường. Điều này ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của thị trường, có thể khiến nhiều nhà đầu tư lựa chọn tránh xa thị trường ngoại hối và vàng.
Hậu quả của hành động đánh cược đối với nền tảng
Người đánh cược thông qua các biện pháp bất chính trên nền tảng giao dịch để thu lợi bằng cách tận dụng sự chênh lệch giá cả hoặc các lỗ hổng khác. Hành động này không chỉ tạo ra tác động tiêu cực đối với toàn ngành, mà còn gây hại sâu sắc đến nền tảng giao dịch.
Nếu nền tảng giao dịch liên tục khoan dung hoặc nhượng bộ cho những kẻ đánh cược bất hợp pháp này, uy tín của họ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Nhà đầu tư sẽ cho rằng nền tảng không trung thực, có thể dẫn đến mất một lượng lớn khách hàng. Ngoài ra, những khách hàng đánh cược thường xuyên cũng sẽ thông qua việc hợp tác với một số phương tiện truyền thông không tốt trong ngành để bôi nhọ nền tảng, từ đó gây áp lực và tống tiền nền tảng.
Ngoài ra, để ngăn chặn việc đánh cược bất hợp pháp, nền tảng giao dịch cần đầu tư nhiều nguồn lực hơn cho việc phát triển và triển khai công nghệ giám sát rủi ro tiến tiên tiến và các biện pháp an ninh. Điều này có thể làm tăng chi phí hoạt động của nền tảng, bao gồm phát triển kỹ thuật, nhân lực và đầu tư cơ sở hạ tầng.
Hơn nữa, hành động đánh cược ảnh hưởng đến môi trường giao dịch của nền tảng, khiến cho trật tự giao dịch bình thường bị xáo trộn. Người giao dịch khó có được cơ hội giao dịch công bằng, và về lâu dài, điều này sẽ ảnh hưởng đến niềm tin và lòng trung thành của người giao dịch.
