OTA Markets là gì?
OTA Markets là một nền tảng giao dịch ngoại hối tự xưng được quản lý bởi Hiệp hội Tương lai Quốc gia Hoa Kỳ (NFA) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FINCEN MSB). Tuy nhiên, trên thực tế, những thông tin quản lý này đều là giả. Đội ngũ vận hành của OTA Markets chủ yếu là người Trung Quốc và mục tiêu lừa đảo là cư dân Nhật Bản. Trang web của họ là otamarketsltd.com, tên miền được đăng ký vào ngày 18 tháng 4 năm 2024, tồn tại trong thời gian rất ngắn.
Cách lừa đảo của OTA Markets
- Lừa đảo tình cảm: OTA Markets kết nối với những nạn nhân tiềm năng qua mạng xã hội, sau đó khuyên họ đầu tư vào nền tảng này khi đã chiếm được lòng tin. Những kẻ lừa đảo thường làm giả hồ sơ và danh tính để chiếm lấy lòng tin của nạn nhân.
- Lừa đảo lợi nhuận cao bảo đảm: OTA Markets tuyên bố sản phẩm đầu tư của họ có thể bảo đảm vốn và lợi nhuận cao, thu hút các nhà đầu tư. Tuy nhiên, lời hứa này rất đáng ngờ vì không có đầu tư nào trên thị trường tài chính đảm bảo vốn và lợi nhuận cao.
Lừa đảo phần mềm giao dịch Tradingweb
OTA Markets sử dụng một phần mềm giao dịch gọi là Tradingweb. Phần mềm này có thể chỉnh sửa dữ liệu giao dịch, làm giả hồ sơ giao dịch, khiến nhà đầu tư tưởng rằng tiền của họ đang tăng lên. Tuy nhiên, khi họ thử rút tiền, vấn đề sẽ lộ ra.
Kết cục bi thảm của người dùng
Sau khi đầu tư vào OTA Markets, nhiều người đã gặp phải các tình huống sau:
- Không thể rút tiền: Khi nhà đầu tư thử rút tiền, OTA Markets sẽ từ chối với nhiều lý do, phổ biến nhất là yêu cầu thanh toán cái gọi là "thuế".
- Lừa đảo liên tục: Sau khi nhà đầu tư thanh toán "thuế", OTA Markets sẽ tiếp tục từ chối rút tiền với nhiều lý do khác, yêu cầu thanh toán các khoản phí như phí giải băng tài khoản, phí nâng cấp thành viên, v.v.
Cuối cùng, những thủ đoạn này dẫn đến tiền đầu tư không thể lấy lại, gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng.
Những điểm đáng ngờ của OTA Markets
- Thời gian đăng ký tên miền ngắn: Tên miền otamarketsltd.com chỉ được đăng ký vào ngày 18 tháng 4 năm 2024, cho thấy đây có thể là một trang web lừa đảo tạm thời.
- Thiếu thông tin công ty: Không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về nhân viên hay văn phòng thực tế của OTA Markets trên mạng công cộng, càng làm rõ tính đáng ngờ của nền tảng này.
- Không có cơ quan quản lý: OTA Markets không được bất kỳ cơ quan quản lý nào tại Nhật Bản quản lý, và thông tin quản lý NFA và FINCEN MSB mà họ công bố là giả. Đặc biệt, FINCEN MSB là tổ chức chống rửa tiền, không có chức năng quản lý giao dịch ngoại hối và tiền điện tử.
- Khó xác định hướng đi của tiền: Tiền đầu tư không đi vào tài khoản quản lý bên thứ ba mà trực tiếp vào túi của đội ngũ lừa đảo OTA Markets. Điều này có nghĩa là sự an toàn của tiền đầu tư không được đảm bảo.
Nếu bạn bị lừa dối, cần làm gì?
Nếu bạn không may trở thành nạn nhân của OTA Markets, hãy nhanh chóng thực hiện các biện pháp sau:
- Ngừng thanh toán: Ngay lập tức ngừng thanh toán bất cứ khoản nào cho OTA Markets, dù họ đưa ra lý do hay yêu cầu gì.
- Thu thập chứng cứ: Giữ lại tất cả các bản ghi liên lạc, hồ sơ giao dịch và biên lai thanh toán với OTA Markets. Những chứng cứ này rất quan trọng cho các hành động pháp lý sau này.
- Báo cảnh sát và cơ quan chức năng: Ngay lập tức báo cáo với cảnh sát địa phương và cơ quan quản lý tài chính liên quan. Tại Nhật Bản, bạn có thể báo cáo với Cục Dịch vụ Tài chính (FSA) và Trung tâm Vấn đề Người tiêu dùng Toàn quốc (NCAC).
- Tìm kiếm sự giúp đỡ pháp lý: Tư vấn chuyên gia pháp lý để hiểu khả năng thu hồi tiền thông qua các kênh pháp lý. Nhiều quốc gia và khu vực có các tổ chức hỗ trợ pháp lý chuyên xử lý các vụ lừa đảo tài chính.
- Truyền thông và cảnh báo: Chia sẻ trải nghiệm của bạn trên các mạng xã hội và diễn đàn đầu tư để cảnh báo những người khác tránh bị lừa. Nâng cao cảnh giác công cộng giúp giảm thiểu các sự cố lừa đảo tương tự.
Tóm lại, mặc dù thị trường ngoại hối hấp dẫn với lợi nhuận cao, mọi người cần giữ cảnh giác và nhận biết các rủi ro và chiêu trò lừa đảo tiềm ẩn. Hy vọng việc hiểu rõ các thủ đoạn của OTA Markets sẽ giúp nhiều người tránh rơi vào bẫy tương tự.
