Giám đốc của Metal Alpha Pty Ltd, Brett Paul Trevillian, đã bị bắt vì tội làm giả báo cáo xác minh hiệu suất danh mục đầu tư khi ông làm quản lý đầu tư của AlphaThorn Pty Ltd, và đã thừa nhận tội lỗi của mình.
Được biết, từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2019, Trevillian đã làm giả bốn báo cáo xác minh hiệu suất danh mục đầu tư liên quan đến hai sản phẩm đầu tư của AlphaThorn Pty Ltd - "Secured services product" và "Enhanced services product". Những báo cáo giả mạo này được sử dụng để lừa dối các nhà đầu tư tiềm năng, tuyên bố giả mạo rằng AlphaThorn có lịch sử về lợi nhuận đầu tư.
Vào ngày 7 tháng 5 năm 2024, Trevillian đã nhận tội về hai cáo buộc tạo ra tài liệu giả mạo tại Tòa án Quận Downing Centre, một trong số đó liên quan đến báo cáo của "Secured services product" và một liên quan đến báo cáo của "Enhanced services product".
Vụ án này sẽ được xem xét lại tại Tòa án Quận Sydney vào ngày 7 tháng 6 năm 2024, khi đó, ngày của phiên toà xét xử sẽ được xác định. Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã chuyển giao vụ án này cho Tổng Chánh án Viện Kiểm sát Liên bang xử lý.
Bối cảnh vụ án:
- Theo điều 253 của Luật Hình sự năm 1900 của New South Wales, hình phạt cao nhất cho tội tạo ra tài liệu giả mạo nhằm mục đích kinh tế là 10 năm tù.
- AlphaThorn hiện đã đổi tên thành Trading Life Services Pty Ltd.
- Trevillian đã bị cảnh sát New South Wales bắt giữ vào ngày 20 tháng 7 năm 2023.
