Malaysia được mệnh danh là "hòn đảo bình yên" nơi mà các nhà môi giới ngoại hối truyền tai nhau, và trong những năm gần đây, nơi này đã trở nên cực kỳ phổ biến, đặc biệt là với những nhà môi giới ở các khu vực có quy định nghiêm ngặt, họ chọn chuyển địa chỉ văn phòng của mình khỏi nơi gốc để chuyển đến làm việc tại Malaysia vì nhiều lý do khác nhau.
Nhưng liệu Malaysia có thực sự là "hòn đảo bình yên" như họ mong đợi? Có thể là như vậy, nhưng "hòn đảo bình yên" không có nghĩa là luôn có thể che chở họ mãi mãi, Malaysia với tư cách là một quốc gia có chủ quyền độc lập, cũng có những quy định pháp luật và cơ quan giám sát của riêng mình. Gần đây, người ta đã truyền nhau hai tin tức trong ngành môi giới tại Malaysia, có thể là một cú sốc nhất định đối với những nhà môi giới hy vọng chạy trốn đến Malaysia để "tránh mưa".
Gần đây có tin đồn Doo Prime (德璞平台) trải qua "quyền lợi cưỡng chế ngoại tuyến", hai nhà đầu tư đã chọn đến địa chỉ ngoại tuyến của nền tảng này và giương lên biểu ngữ, dùng cách thức khá ôn hòa này để cố gắng bảo vệ quyền lợi của mình.
Có thể thấy hai người này tình cảm tương đối ổn định, nội dung biểu ngữ chủ yếu là cảnh báo người dùng mới, phơi bày nền tảng đen, cụ thể là nói rằng DooPrime tức là nền tảng 德璞 là một nền tảng đen, không thể rút tiền một cách bình thường, họ muốn phơi bày nền tảng này, cảnh báo mọi người không nên rơi vào bẫy của nền tảng này.
Thông qua thông tin công bố chính thức từ trang web của DooPrime, quả thực nền tảng này có một chi nhánh ở Malaysia, địa điểm văn phòng cũng được công khai, trang web chính thức cung cấp địa chỉ cụ thể cho mười hai chi nhánh cùng thông tin đăng ký và quản lý, tất cả đều có thể tra cứu, chỉ có chi nhánh ở Malaysia là không thể tìm thấy thông tin đăng ký và quản lý trên trang web chính thức.
Cho đến nay vẫn không biết thông tin tiếp theo của hai nhà đầu tư này như thế nào, hy vọng rằng vấn đề có thể được giải quyết một cách thỏa đáng, cũng hy vọng rằng các nhà đầu tư khác sẽ không gặp phải tình huống tương tự, và khi lựa chọn nền tảng cần phải hết sức thận trọng.
Không chỉ có một, một nền tảng khác tại Malaysia cũng gặp rắc rối gần đây, đó là bCXM Direct (希盟), tình huống mà 希盟 gặp phải thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với 德璞: có tin đồn nền tảng này có văn phòng tại Malaysia bị đột kích vào thứ Bảy tuần trước, không chỉ nhân viên văn phòng trong đó bị đưa đi mà ngay cả một khách hàng ngẫu nhiên có mặt trong văn phòng cũng bị đưa đi.
khả năng tin cậy của tin đồn này chưa thể biết được, vì còn có nội dung quan trọng hơn mà chúng ta cần quan tâm: Nền tảng CXM Direct đã được đăng ký, giám sát một cách hợp lệ và có thể tra cứu kết quả chính xác trên website tương ứng, về lý thuyết đây dường như là một lựa chọn đáng tin cậy, nhưng thực tế có một cái bẫy ở đây:
Trang web chính thức của FCA Anh cho thấy, CXM Prime Ltd được ủy quyền thực hiện các hoạt động và loại hình sản phẩm cụ thể, thực thể này không được phép giới thiệu dịch vụ đầu tư cho các thực thể ngoài Khu Vực Kinh Tế Châu Âu; không được phép có bất kỳ hoạt động giám sát nào với bất kỳ ai có thể được phân loại là khách hàng bán lẻ hoặc khách hàng chuyên nghiệp chọn lựa; không được phép bán hàng, phân phối hoặc tiếp thị sản phẩm phái sinh của tài sản mã hóa; có thể điều khiển nhưng không được nắm giữ tiền của khách hàng. Nói cách khác, CXM Prime Ltd chỉ có thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng tổ chức ở Châu Âu, không được phép cung cấp dịch vụ cho các khu vực ngoài Châu Âu cũng như cho khách hàng bán lẻ.
Những chi tiết như vậy đối với hầu hết các nhà đầu tư đều rất khó để chú ý, nhưng lại chính xác là nguy hiểm.
Và tên miền của công ty cũng có vấp váp, thông tin về giám sát đăng ký trong thông tin giám sát cụ thể không phải là website thường được nhiều người dùng sử dụng là https://www.cxmdirect.com/, mà là https://www.cxmprime.co.uk, điều này có nghĩa là website thông thường sử dụng cũng tồn tại rủi ro.
Đối với các nhà đầu tư quen với đầu tư online, việc chọn một nền tảng an toàn và đáng tin cậy chắc chắn là ưu tiên hàng đầu, việc xem xét giám sát, đăng ký, dịch vụ, mức độ minh bạch thông tin, ... tất cả đều là những điều không thể thiếu, chỉ có sau khi so sánh kỹ lưỡng, xác thực cẩn thận và so sánh nhiều khía cạnh, mới có thể chọn một nền tảng trực tuyến để đầu tư.
Nhưng ngay cả sau khi thực hiện nhiều bước như vậy, vẫn tồn tại rất nhiều rủi ro, dù là đóng cửa đột ngột hay tìm cách từ chối trả tiền, không cho rút tiền, đối với nhà đầu tư đều là tuyệt vọng, vì qua mạng, bạn thậm chí không biết tiền của mình đã bị ai lấy đi, do đó một số nhà đầu tư chỉ còn cách lựa chọn chống lại ngoại tuyến, đến thẳng địa chỉ đăng ký và văn phòng của công ty đối tái.
Phương pháp "đối đầu ngoại tuyến" này không nghi ngờ gì nữa là có chi phí cực cao, đầu tiên phải tìm được địa chỉ chính xác, bước này đã đủ khiến hầu hết các nhà đầu tư bối rối; sau đó phải hiểu biết luật lệ địa phương để đảm bảo quyền lợi hợp pháp; cuối cùng cũng cần một chút may mắn, chỉ có những ai may mắn mới thực sự bảo vệ được lợi ích của mình.
