近日、被害者が当プラットフォームに対し、ネット詐欺に遭ったと告発した。詐欺師は段階的に彼を誘導して、TAU Limitedという名前の外国為替プラットフォームをダウンロードさせ、入金と取引を強く促した。彼が引き出しを希望したとき、高額な20％の「個人所得税」を支払う必要があると知らされた。
被害者と詐欺師は最初はWeChatで知り合い、3月22日に詐欺師が被害者の友達を追加し、連絡先で見かけた友達だと述べた。一連の交流後、二人はKakaoを使って引き続き交流することを決めた。
その後、Kakaoで詐欺師は交流の中で被害者に話を聞き出すようになり、一方で被害者の話題に合わせながら導き、一週間後には現実の友達のように親密な関係になった。この時点で詐欺師は時期が熟したと判断し、「投資」に話題をシフトし、被害者に投資について尋ねた。被害者が完全に理解せず不慣れだと知ると、詐欺師はついに「本題」に入った。
彼は被害者に頻繁に外国為替関連のニュースを転送し、熱心に外国為替と証券取引所を紹介し、最後には被害者に「MultRain-MAX」という取引プラットフォームをダウンロードさせ、ダウンロード後にスクリーンショットを送るよう求めた。その理由は「間違ったものをダウンロードしないように」とのことだったが、実際には被害者を罠にかけるための確認作業だった。
ここで、インターネットで投資する投資家の皆さんに注意を促したい。多くの詐欺会社は自分たちのブランド名とアプリ名を区別している。本件では、被害者がダウンロードしたアプリ名はMultRain-MAXであるが、実際に使用していたプラットフォームは TAU Limitedであり、その後の登録ページから確認できる。
その後、詐欺師の指導の下、被害者は登録を完了した。
被害者が自分を信頼していることを確認すると、詐欺師は決め手を出し、ニューヨークにいるおばさんが情報通だと自称し、その情報を使えば大金を稼げると言った。当然のことながら、稼ぐ際には被害者も一緒に連れて行くと述べ、被害者は初回2000ドルの入金をした。
詐欺師は被害者が完全に引っかかったと見てすぐには逃げずに、さらに餌をまき続け、「美人計」を使い始めた。チャット中に突然自分の美しい写真を混ぜ込み、詐欺師の「指揮」に従って被害者はアカウントの数字が増えるのを見てますます深みにハマった。
続く交流の中で詐欺師は、自分の情報通の叔母について繰り返し強調した。彼女はJPモルガンに勤務しており、一貫して情報を提供できるだけでなく、シンガポールなどの複数の要人とも知り合いであると述べた。
4月13日、この詐欺プラットフォームはApple Storeから削除された。この時点で被害者の詐欺師への信頼は頂点に達し、彼を「娟妹」と呼ぶようになったが、「娟妹」は彼を安心させるため、プラットフォームの一時的な削除は統合によるもので、通常の取引には影響しないと説明した。
その後、詐欺師は世界各地を旅行する写真を頻繁に被害者に送信し、美しい写真を送りつけながら、金融関連のニュースも転送し、「機会は逃したら二度と訪れない」と被害者にさらなる投資を促し、ダウンロードできないプラットフォームに実際のお金を注ぎ込ませた。被害者は合計3万6千ドル以上を投資した。
だが何かの急な用事でか、被害者は5月6日に突然引き出しを試みた。その時点でカスタマーサービスによって高額な「個人所得税」20％を支払う必要があると知らされた。その時、「娟妹」は彼に株も税金がかかるのではないかと反論し、この時点で詐欺師の態度は変わり始めた。
経験のある投資家ならこの時点で気づくだろう。株と外国為替は全く無関係な二つの業種であり、株の税金と外国為替は無関係である。だが、被害者は高額な税金に悩み、騙されているとは気づかなかった。「娟妹」は被害者が撤退を考えていることに気づくと急速に態度を悪化させ、「疑うならもうやめた方がいい」と言い放った。
理不尽な税金の要求か、それとも急変した態度か、被害者は疑念を抱き、複数の情報源に相談した結果、正規の外国為替取引には税金がかからず、自由に引き出せることを知った。再度引き出しを試みても拒否されたため、ついに自分が騙されたことに気づいた。投入した金は引き出せず、「稼いだ」とされる数万ドルは単なる数字に過ぎなかった。
インターネットや各種プラットフォームを利用して投資を行うことが普及しているが、詐欺師たちもその点を見抜いている。詐欺プラットフォームから詐欺サイト、詐欺ソフトウェアまで増加しており、普通の人には正規のプラットフォームやソフトウェアを見分けるのが難しい。少しの不注意で騙される可能性があることを認識し、投資で最も重要なのは安全であり、利益は二の次であることを肝に銘じてほしい。
