Nhiều người chơi ngoại hối đã từng gặp phải những trường hợp bị lừa đảo, các nền tảng ngoại hối trên mạng trông rất hấp dẫn nhưng phần lớn trong số đó là những nền tảng lừa đảo. Những người bị lừa nhiều lần sẽ dần phát sinh tâm lý bi quan rằng "không quan tâm có rút tiền được hay không, mà trước hết lo lắng có kiếm được tiền hay không". Để tránh bị lừa, cần phải từ bước đầu tiên, tránh rơi vào những nền tảng lừa đảo.
Gần đây, một nền tảng mới xuất hiện có tên “Mathiques”, tự xưng là “sử dụng thuật toán AI để giao dịch”, “dự đoán thị trường bằng dữ liệu lớn”, “đặt chân ở châu Âu phục vụ toàn cầu”, “do nhiều chuyên gia lâu năm châu Âu lãnh đạo”. Tuy nhìn có vẻ mới mẻ và đáng tin cậy, nhưng những người có kinh nghiệm lâu năm dễ dàng nhận ra hình bóng quen thuộc của UEZ Markets và FVP Trade, những nền tảng lừa đảo này có cùng một chiêu trò.
Thực tế, đúng như vậy, Mathiques được xây dựng bởi đội ngũ của UEZ Markets và FVP Trade. Sau khi hai nền tảng này đóng cửa, cuỗm đi không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhà đầu tư, họ vẫn không biết dừng lại, thay đổi hình thức để tiếp tục lừa đảo.
Hãy cùng nhìn lại hai nền tảng lừa đảo này. FVP Trade là nền tảng đầu tiên của đội ngũ này, theo thông tin tra cứu từ nền tảng đăng ký tên miền, tên miền được đăng ký vào tháng 12 năm 2019, nhưng thời điểm thực sự thành lập của họ còn xa hơn. Họ đã mua bài báo và thay đổi thời gian để giả mạo thành một nền tảng ngoại hối “từ châu Âu, được nhiều quốc gia và khu vực quản lý”.
Vào đầu năm 2021, FVP Trade chính thức bước chân vào thị trường Trung Quốc, bắt đầu mua bài báo để quảng bá “quản lý nước ngoài” của họ. Kèm theo đó là giấy phép quản lý chỉ cần tiền là có được, như NFA không phải thành viên, ASIC nhưng không phải AR... để lừa người không hiểu biết. Họ đã hoàn thành bước đầu tiên trong việc xây dựng nền tảng với sự cám dỗ của quản lý nước ngoài, quản lý chuyên nghiệp và lợi nhuận cao.
Khi đã có danh tiếng và cái gọi là “chứng chỉ quản lý”, họ bắt đầu chĩa móng vuốt sắc nhọn. Họ thúc đẩy cái gọi là “giao dịch ký quỹ ngoại hối”, người dùng không tham gia trực tiếp mà đưa tiền cho họ để họ giao dịch. Họ trưng bày “quá trình giao dịch” và “kết quả giao dịch”, người đầu tư chỉ việc chờ chia lợi nhuận mà không thể rút tiền tuỳ ý, chu kỳ ký quỹ là 4 tháng, giống như gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn ở ngân hàng.
Chính điểm này đã cho thấy họ không chỉ là một nền tảng lừa đảo đơn giản mà là một nền tảng lừa đảo cấp cao. Họ còn tạo ra cơ chế thưởng người kéo người, biến nạn nhân thành kẻ lôi kéo thêm nhiều người mắc bẫy.
Sau khi họ chiếm được một lượng lớn vốn thông qua tiền giam và người kéo người, họ tiếp tục lợi dụng sự chênh lệch thông tin để lừa người dùng. Nhiều nhà đầu tư không biết rằng giao dịch MT4/MT5 có thể được thao tác bằng tay phía nền tảng. Họ giả mạo quá trình giao dịch để lừa người dùng, khiến người dùng tin rằng tiền của họ đang được đầu tư thực sự.
Lúc này có người bắt đầu nhận thấy điều bất thường vì giấy phép quản lý của nền tảng này hầu hết là vô hiệu, hoặc là NFA không phải thành viên, hoặc là giấy phép có thể mua bằng tiền. Nhưng những nghi vấn này không thể đánh thức những nạn nhân đã lún sâu vào niềm tin rằng “nền tảng lớn nước ngoài” sẽ không lừa gạt họ.
Đến tháng 5 năm 2022, họ đã bắt đầu thu gom lưới, chuyển đổi vốn sang USDT. Trong quá trình này, nhiều người nhận ra sự thật vì USDT không giống như tiền gửi ngân hàng, nó có thể được theo dõi công khai. Trước đó, không có dấu hiệu tiền được chuyển qua lại, tất cả đều nằm yên trong tài khoản.
Trong vòng một tháng từ đầu tháng 5 đến đầu tháng 6, họ đã chuyển 50 triệu USDT và không bỏ trốn một cách tùy tiện mà giả vờ hoạt động bình thường, tung ra hàng loạt hoạt động nhằm tiếp tục thu tiền và kéo thêm người mới. Các nhà đầu tư để lại chỉ có hai loại: người mới chưa nhận ra mình bị lừa và những kẻ đã đầu tư hết gia sản không dám đối diện với sự thật, cả hai đều không bỏ trốn.
Cuối cùng, đến ngày 18 tháng 7, việc chuyển tiền hoàn tất, họ gửi một lá thư “tạm biệt” đã chuẩn bị trước, giải thích rằng do sự sụp đổ của tiền số Luna nên tài khoản và dữ liệu của họ bị đóng băng, mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi.
Lúc này, ngay cả những nhà đầu tư cứng đầu nhất cũng hiểu rằng mình đã bị lừa nhưng đã quá muộn. Lên tiếng tìm ai để đòi bồi thường? Là những “quản lý người nước ngoài” hay những cơ quan quản lý không có trách nhiệm?
Những nhà đầu tư tức giận tụ tập trên các nền tảng và cộng đồng liên quan đến FVP Trade, lúc này họ đưa ra một “giám đốc” để xoa dịu nhà đầu tư. Người này tổ chức một cuộc họp video kéo dài 45 phút nhưng không trả lời trực tiếp bất cứ câu hỏi nào, bao gồm việc rút tiền, chi tiết vụ án, số mã vụ án và địa chỉ, chỉ yêu cầu mọi người kiên nhẫn và tin tưởng.
Đương nhiên, không ngoài dự đoán, nền tảng này nhanh chóng bỏ trốn hoàn toàn mà không để lại chút dấu vết gì, mang theo hàng tỷ đô la.
Người ta thường nói: không sợ người khác giàu hơn mình, chỉ sợ người giàu hơn mình lại còn chăm chỉ hơn. Đội ngũ này sau khi lừa đảo hàng tỷ đô la nhưng không dừng lại mà trong vòng chưa đầy nửa năm đã chuẩn bị một nền tảng mới, UEZ Markets, với chế độ cũ: tiền giam + thưởng người kéo người + quản lý giả. Dù chiêu trò này không đánh lừa được những người có kinh nghiệm, nhưng họ không phải mục tiêu của họ, mục tiêu là những người mới bước chân vào.
Lần này, họ không sử dụng MT4/MT5 giả mạo giao dịch mà sử dụng cách dễ dàng hơn - tự tạo nền tảng giao dịch, đặt tên là UEZ Markets nhưng lõi hệ thống vẫn là MT, do đó vẫn thao tác từ phía sau để giả mạo giao dịch.
Lần này, họ rõ ràng nóng vội hơn, chỉ trong nửa năm đã tìm cái cớ tẩu thoát, lý do thoái thác lần này là bị tấn công hacker. Điều thú vị là thông báo bỏ trốn lần này cũng là ngày 18 tháng 7 như lần trước.
Nhiều yêu cầu rút tiền của người dùng bị từ chối hoặc tài khoản bị khóa không lý do, họ chỉ biết chờ đợi sự phản hồi từ nền tảng và cuối cùng nhận được một thông báo đáng cười.
Sau khi ăn cắp hai lần, họ vẫn không dừng lại mà tiếp tục lên kế hoạch cho nền tảng lừa đảo lần thứ ba, đó chính là Mathiques đang hoạt động hiện nay.
Chú ý rằng hiện tại nền tảng này đang trong giai đoạn ẩn mình, chưa mở đăng ký công khai, rút tiền hay kéo người, chỉ đang tăng cao độ nhận diện thông qua mua bài báo. Họ mới chỉ mở một nhóm nhỏ qua các vòng bạn bè và trò chuyện nhóm.
Sau khi các khái niệm “dữ liệu lớn” và “AI” bị họ làm mất uy tín, họ lại nhắm đến một khái niệm mới - “metaverse”, tự xưng tranh giành vị thế chủ đạo trên thị trường metaverse, cùng tạo nên huyền thoại doanh nghiệp bất tử. Chỉ cần đầu tư 500 đô la là có thể tham gia vào sự nghiệp lớn lao này, điều này có thật không? Rõ ràng là không, đây chỉ là một quỹ lừa đảo khác lợi dụng khái niệm mới để lừa tiền. Dù nó có là AI, dữ liệu lớn hay metaverse, đều là quỹ lừa đảo.
Khi lựa chọn nền tảng quản lý, người đầu tư cần kỹ lưỡng kiểm tra thông tin đăng ký và thông tin quản lý, lựa chọn một nền tảng hợp pháp là nền tảng của giao dịch thành công. Chọn sai nền tảng thì dù kiếm được bao nhiêu tiền cũng chỉ là ảo ảnh.
