외환 거래를 하는 사람들은 사기를 당한 경험이 많다. 온라인 외환 플랫폼들은 화려해 보이지만, 대부분은 사기 플랫폼이다. 사기 플랫폼을 많이 접하다 보니 "출금이 가능할지 신경 쓰기보다 먼저 돈을 벌 수 있을지 신경 쓰는" 비관적인 심리가 생긴다. 사기를 피하려면 첫 단계부터, 즉 사기 플랫폼에 들어가지 않는 것이 중요하다.
최근 'Mathiques'라는 새 플랫폼이 등장했다. "AI 알고리즘을 사용한 거래", "빅데이터로 시장 예측", "유럽에 기반을 둔 세계적 서비스", "유럽의 여러 노련한 전문가가 지도" 등 신뢰를 주는 문구들로 가득하지만, 외환 거래 경력이 있는 사람들은 UEZ Markets와 FVP Trade의 익숙한 모습이 보였다. 이 두 자금 회수 플랫폼과 Mathiques는 같은 수법을 사용하고 있다.
실제로도 그렇다. Mathiques는 UEZ Markets와 FVP Trade 팀이 만든 새로운 플랫폼이다. 이전 두 플랫폼은 도주하며 투자자들의 돈을 쓸어갔지만, 그들은 교훈을 얻지 못하고 새로운 모습으로 다시 돌아왔다.
먼저 FVP Trade와 UEZ Markets에 대해 되짚어 보자. FVP Trade는 이 팀의 첫 자금 회수 플랫폼이다. 도메인 조회 플랫폼에 따르면 해당 도메인은 2019년 12월에 등록되었고 유명한 도메인 거래 플랫폼에 의해 등록되었다. 그들의 실제 설립 시기는 훨씬 늦었지만 보도 자료 구매, 시간 수정 등을 통해 "유럽에서 온 여러 국가와 지역의 규제를 받는 플랫폼"인 것처럼 위장했다.
2021년 초 FVP Trade는 정식으로 중국 시장에 진입하고, 고액의 보도 자료 구매와 "외국인 고위 관리자" 홍보로 널리 알려졌다. 돈만 주면 되는 규제 라이선스, NFA 비등록 회원, ASIC 비AR 등으로 외부인을 속이는 규제 정보를 내세워 초보 투자자들을 유혹했다. 많은 사람들이 "노련한 외국 고위 관리자+전문적인 규제+높은 수익률"이라는 유혹에 넘어가 투자했다.
그들은 유명도와 "규제 보증"을 얻은 후 날카로운 이빨을 드러냈다. 사용자들이 직접 거래에 참여하지 않고 그들에게 돈을 맡기면 그들이 거래를 진행하고, "거래 과정"과 "거래 결과"를 보여준다. 사용자들은 돈만 넣고 기다리기만 하면 된다는 방식으로 투자했다. 물론 사용자의 돈은 쉽게 출금할 수 없게 만들어졌으며, 4개월 동안은 은행의 고정 예금처럼 돈을 인출할 수 없는 주기를 설정했다.
이 정도만으론 자금 회수 플랫폼이 아니라 단순한 초보 사기 플랫폼에 불과하다. 그들은 더 많은 돈을 벌기 위해 사람을 끌어들이는 보상 체계를 도입해 피해자들을 자발적으로 끌어모았다.
입금 잠금과 사람 끌어들이기를 통해 상당한 자금을 확보한 후에도 만족하지 않고 정보 차이를 이용해 사용자를 속인다. 많은 투자자들은 MT4/MT5 거래가 플랫폼 측에서 백엔드 조작이 가능하다는 것을 모르고 이들이 거래 과정을 조작해 투자자들을 속였다. FVP Trade의 투자 성과를 보며 많은 사용자들은 돈을 어떻게 쓸지 꿈꾸기 시작했다.
이 때쯤 몇몇 사람들은 이 플랫폼의 규제 라이선스가 대부분 무효임을 발견했다. 그러나 그런 의문들은 피해자들을 깨우지 못했다. 그들은 "외국의 큰 플랫폼은 속이지 않을 것"이라고 굳게 믿었다.
2022년 5월, 그들은 자금을 USDT로 변환하여 집중적으로 이전하기 시작했다. 이 과정에서 많은 사람들이 깨어났지만 이미 늦었다. USDT는 은행 예금과 달리 공개적으로 유통되기 때문이다. 그들이 이전한 자금은 이전까지 전혀 유통되지 않았고 계좌에 정체되어 있었다.
5월 초부터 6월 초까지 단 한 달 만에 그들은 5천만 USDT를 이전했다. 이 과정에서 그들은 즉시 도망치지 않고 정상 운영인 척하며 다양한 행사를 통해 사용자들의 추가 투자를 유도했다. 남아 있는 투자자들은 두 부류였다. 자신이 속았다는 사실을 깨닫지 못한 초보자와 모든 것을 걸고 투자하여 진실을 받아들이기 두려워하는 도박꾼들이다. 이 둘은 절대 도망치지 않는다.
결국 7월 18일, 자금 이전이 완료된 후 그들은 오랜 준비 끝에 "작별 인사"를 발표했다. 디지털 화폐 Luna의 붕괴로 인해 계좌 자금과 데이터가 모두 동결되었다며 기다릴 것을 요청했다.
이 시점에서 가장 완고한 투자자들도 자신이 속았다는 것을 깨달았지만, 이미 늦었다. 누구에게 손해 배상을 요청할 수 있을까? "외국인 고위 관리자"들에게? 아니면 규제 의무가 없는 규제 기관에게?
분노한 투자자들은 FVP Trade 관련 플랫폼과 커뮤니티에 모여들었다. 이 때 그들은 "감독관"을 내세워 45분간의 영상 회의를 주최했다. 여기서 그들은 출금, 사건 상세 정보, 사건 번호 및 위치 등의 질문에 대해 전혀 대답하지 않고, "인내와 신뢰를 유지해달라"는 말만 반복했다.
결국 그 플랫폼은 완전히 사라졌고, 아무런 후속 조치 없이 수억 달러를 가지고 도망쳤다.
"돈 많은 사람을 두려워하지 말라. 돈 많은 사람이 더 부지런하면 두려워하라"는 말이 있다. 이 팀은 수억 달러를 챙긴 후에도 멈추지 않고 반년 만에 새로운 플랫폼 UEZ Markets를 준비했다. 방식은 똑같다: 입금 잠금, 사람 끌어들이기 보상, 가짜 규제. 이들은 초보자들을 주된 목표로 삼았다.
이번에는 MT4/MT5를 사용해 거래를 조작하지 않았다. 대신 자가 플랫폼을 구축했다. UEZ Markets라는 거래 플랫폼을 만들었지만, 내부는 여전히 MT 방식이라서 백엔드에서 거래를 조작할 수 있었다.
이번에도 서둘러 도망갔다. 짧은 6개월 만에 이번엔 해킹 공격을 이유로 도망갔다. 흥미롭게도 도망 쪽지의 날짜는 지난번과 똑같이 7월 18일이었다.
많은 사용자의 출금 요청이 거부되거나 계정이 이유 없이 정지되었다. 그들은 플랫폼의 답변을 기다릴 수밖에 없었고, 결국 웃음거리 같은 통지문을 받게 되었다.
연이어 두 번의 사기를 쳤음에도 불구하고 그들은 세 번째 자금 회수를 계획 중이다. 현재 진행 중인 다른 계획이 바로 Mathiques다.
현재 이 플랫폼은 잠복 단계에 있으며, 공개적으로 가입이나 입금, 사람 끌어들이기를 진행하지 않고 있다. 아직은 통지문을 구입하거나 소셜 미디어에서 소규모로 광고하며 인지도를 높이고 있다.
그들이 스스로 '빅데이터', 'AI'의 명성을 망친 후, 이번에는 '메타버스'라는 새로운 개념을 노렸다. "메타버스 시장의 주도권을 잡겠다"며 "불멸의 기업 전설을 함께 이루자"며 입금 500만 원으로 이 대단한 사업에 참여하라고 유혹한다. 이는 또 다른 미지의 신개념을 이용해 돈을 뜯어내는 자금 회수 수법에 불과하다. AI, 빅데이터, 메타버스 등 무슨 이름을 붙여도 결국 자금 회수 플랫폼일 뿐이다.
투자자 여러분은 반드시 규제 플랫폼을 선택할 때 신중해야 합니다. 등록 정보, 규제 정보 등을 꼼꼼히 확인하고, 합법적인 플랫폼을 선택해야 거래가 성공적으로 이루어집니다. 잘못된 플랫폼을 선택하면 아무리 많은 돈을 벌어도 허상에 불과합니다.
