羅靜利用其公司與京東、蘇寧的商業關繫進行欺詐。她虛構了應收賬款,私刻京東和蘇寧的印章,偽造合同和財務材料,誤導金融機構信以為真。這樣,她能夠從金融機構那裏獲得融資款項。在案件被揭露前,羅靜及其公司通過這種方式騙取了多家單位共計超過300億人民幣。
諾亞財富控股旗下的上海歌斐資產管理有限公司於11月24日在上海金融法院對承興繫公司及京東提起訴訟,要求償還其在“承興繫”刑事案件中被認定的全部損失35億余元。
羅靜,案件的核心人物,擔任多家公司的法定代錶人及執行董事。她因涉嫌詐騙與行賄,被判無期徒刑,此案還在二審中。羅靜旗下的公司版圖廣泛,涉及企業管理、投資、供應鏈、互聯網等多個領域。她曾因其商業成就被譽為“商界木蘭”。然而,其涉嫌的詐騙案涵蓋多個金融機構,造成了約80億元的經濟損失。
![罗静](https://production-app-asset.traderknows.com/images/73a1a908453f4137aab13ff0f9fddd74.width-800.png?Expires=1728280208&Signature=SkPn1k-OtU4XubsiuFGVFvZb4t~uLZw2s02Jg1hKMzhMn7~hDc5AHaehUa78KyXmg76qgcqHGj9EGkuWyZMYi9~S9vNnmedUx1eBNeHA4wuBKKxZUGFcgSwDNeg~Y39d3HIFJ4WB1YllCDa4chFOq4zeDxInu1ge4znmts1y8U6lWZmJoDOr8s7O4aA0CaJw-5KOua9Zf8Wl8eZA8c1-7himXQ4dBqxfw~Sgy99-jIjzMoSlTwVkdnrg5XwpDCFaAAI3iTSUrsVzoYhAPa1LgJ8vYJGT3ORQPAp2lJqp7Y9SD69-joM39ATQMBoxzRQP5Sxb7TtjdImkDPCxoKYu1A__&Key-Pair-Id=K3LHBTUA5A7KEY)
案件中,承興繫公司被控在羅靜和羅嵐的指揮下,通過偽造合同、印章等手段,虛構了與京東和蘇寧的供應鏈貿易,騙取了包括湘財證券、摩山保理、雲南信托、安徽眾信等在內的多家金融機構的融資。
此外,諾亞財富的一名關鍵員工方某也涉案。據報道,方某曾多次收受羅靜妹妹羅嵐的賄賂,合計超過200萬人民幣。他於2019年6月自首,併在2021年3月被判有期徒刑3年。
盡管諾亞財富起訴京東及承興,但多位法律專家和投資者對此錶示懷疑。他們認為,此舉可能只是諾亞財富試圖安撫投資者和拖延時間的策略。諾亞財富內部的“裏應外合”行為,以及承興繫實控人羅靜一審刑事案中已確認的合同印章偽造情況,使得追債前景不容樂觀。
2022年11月1日,上海市第二中級人民法院對羅靜作出了一審判決,判處其無期徒刑,同時羅嵐被判處十七年半有期徒刑,其他10名涉案人員也分別被判處不同年限的有期徒刑。判決書揭示,案件中涉及的合同印章均為偽造,京東公司和蘇寧公司併未與承興繫公司簽訂相關合同。
![判决书](https://production-app-asset.traderknows.com/images/e9c0c047c16f420fbf905ae33ab719aa.width-800.png?Expires=1728280208&Signature=WG8xu73jPHlxUFLp-rL0zw9LbmarJ3hjg2Hn6JaiZL-zF~sdBiyDJuAPKMiQmpBxC1NEw6T18teoM0-bMm9flLYm1AqfrQIAPw4CLJQebYVHhaHbm9LJltDuY59VdWJmY2aiXWLKMUnXOE40pH0Cbw9eT5WiaxpPbjY-oQ~B-FOR2G4Zsqb~o~JgN5aPjWImFZGTQ3aGspRUjULb6TUykFG30Tc6NWm6rR43xHnv6FNEy6VtDOkDXe-jZXIEDquS0zwCIDN1fymBNcFqqx2NkGV1A5QVrcc~WvOi7bMp78BAo15~4uHoJyYsRllPynWAMJaxKdi8~gXJvmgaqAprSA__&Key-Pair-Id=K3LHBTUA5A7KEY)
目前,諾亞財富嚮京東追債的努力看似併不樂觀。法律專家指出,由於承興繫實控人羅靜的合同印章被證實為偽造,加之諾亞財富內部員工與承興繫的合作,使得情況復雜化。
此案的發展仍在持續關註中,更多細節有待進一步披露。
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