GCL Global Limited（swaymarketsfx.com）là một nền tảng lừa đảo bị cáo buộc giả mạo thông tin của nhiều nhà môi giới nhằm đánh lừa sự phán đoán của nhà đầu tư. Tên miền của trang web này được đăng ký vào ngày 15 tháng 6 năm 2024, và họ tuyên bố cung cấp nhiều dịch vụ đầu tư trên thị trường tài chính, bao gồm cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa, kim loại quý, chỉ số và tiền điện tử.
Thông tin về công ty và quy định
Theo thông tin trên trang web swaymarketsfx.com, công ty của nhà môi giới này là GCL Global Limited và được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cyprus (CySEC), với giấy phép số 123/10. Trang web cũng tuyên bố họ được quản lý bởi Cục Quan lý Tài chính Nam Phi (FSCA), giấy phép số 46990. Ngoài ra, nhà môi giới còn tuyên bố sở hữu giấy phép NFA của Hoa Kỳ, số giấy phép là 0558058.
Tuy nhiên, trang web không cung cấp thêm thông tin chi tiết về đăng ký công ty, cũng như thiếu các tài liệu pháp lý như điều khoản dịch vụ, chính sách bảo mật và cảnh báo rủi ro.
Qua điều tra thêm, trang web của CySEC cho thấy giấy phép số 123/10 thực tế thuộc về công ty Colmex Pro Ltd, còn trang web của FSCA cho thấy chủ sở hữu giấy phép số 46990 là COLMEX PRO LIMITED. Cả hai giấy phép này đều thuộc về nhà môi giới Colmex Pro, không phải GCL Global Limited. Thêm vào đó, trang web của Hiệp hội Tương lai Quốc gia Hoa Kỳ (NFA) cho thấy không tồn tại công ty nào có NFA ID là 0558058.
Ngoài ra, thiết kế và nội dung của trang web swaymarketsfx.com phần lớn được sao chép từ trang web chính thức của Colmex Pro, và tên miền cũng như logo thương hiệu cũng bắt chước từ một trang web khác là Sway Markets.
Tóm tắt sản phẩm giao dịch
GCL Global Limited tuyên bố cung cấp dịch vụ giao dịch nhiều loại sản phẩm tài chính phái sinh, bao gồm cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa, kim loại quý, chỉ số và tiền điện tử.
- Cổ phiếu: Là đại diện cho quyền sở hữu công ty, nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu để sở hữu phần quyền lợi trong công ty và nhận cổ tức tương ứng. Giá cổ phiếu bị ảnh hưởng bởi hiệu quả kinh doanh của công ty, tâm lý thị trường và tình hình kinh tế tổng thể.
- Ngoại hối: Đây là thị trường trao đổi tiền tệ quốc gia khác nhau. Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất toàn cầu, hoạt động 24/7. Biến động tỷ giá hối đoái được thúc đẩy bởi dữ liệu kinh tế toàn cầu, sự kiện địa chính trị và thay đổi lãi suất.
- Hàng hóa: Loại tài sản này bao gồm nguyên liệu và sản phẩm cơ bản, như nông sản (ví dụ lúa mì và đậu nành), năng lượng (ví dụ dầu thô và khí đốt) và kim loại (ví dụ đồng và nhôm). Giá thị trường của hàng hóa bị ảnh hưởng bởi cung cầu toàn cầu, biến đổi khí hậu và tình hình địa chính trị.
- Kim loại quý: Chủ yếu là vàng, bạc, bạch kim và palladium, các kim loại này được xem như tài sản an toàn. Thường khi thị trường trở nên không ổn định hoặc tăng thêm tính không chắc chắn, nhà đầu tư sẽ chọn mua kim loại quý để bảo vệ tài sản của họ.
- Chỉ số: Chỉ số cổ phiếu được dùng để đo lường hiệu suất của một nhóm cổ phiếu, như chỉ số S&P 500 hoặc chỉ số công nghiệp Dow Jones, thường được dùng để phản ánh tổng quát tình hình thị trường hoặc ngành cụ thể.
- Tiền điện tử: Bao gồm các loại tiền số như Bitcoin, Ethereum, sử dụng công nghệ mã hóa. Do yếu tố nhu cầu thị trường, phát triển công nghệ, thay đổi quy định và yếu tố kinh tế vĩ mô, thị trường tiền điện tử có biến động giá cả lớn.
Quá trình mở tài khoản
Qua kiểm tra, khi nhấn vào "Open An Account" và "Login" trên trang web của GCL Global Limited, không thể vào được trang đăng ký hoặc đăng nhập. Nhấp vào đều hiện thông báo trang không tồn tại. Do đó, không thể đăng ký tài khoản giao dịch trên trang web của nhà môi giới này.
Các loại tài khoản
GCL Global Limited tuyên bố cung cấp nhiều loại tài khoản giao dịch cho người dùng, bao gồm: Tài khoản đa tài sản, tài khoản CFDs cổ phiếu, tài khoản ST5, tài khoản Nhà giao dịch thông thường và tài khoản Nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Retail Traders
- Cặp tiền chính: Đòn bẩy 1:30
- Cặp tiền phụ, chỉ số và vàng: Đòn bẩy 1:20
- Hàng hóa và kim loại (trừ vàng): Đòn bẩy 1:10
- Cổ phiếu và quỹ ETF: Đòn bẩy 1:5
- Tiền điện tử: Đòn bẩy 1:2
Tự động dừng lỗ: 50% vốn tài khoản. Vị thế có lợi nhuận ít nhất sẽ bị đóng cho đến khi mức ký quỹ cao hơn yêu cầu tối thiểu.
Professional Traders
- Cặp tiền: Đòn bẩy 1:200
- Kim loại (trừ bạc): Đòn bẩy 1:100
- Hàng hóa, chỉ số và bạc: Đòn bẩy 1:40
- Cổ phiếu và quỹ ETF: Đòn bẩy 1:20
- Tiền điện tử: Đòn bẩy 1:5
Tài khoản GCL Global Limited: Khi số dư tài khoản đạt 50 USD, vị thế sẽ bị đóng.
Tài khoản ST5: Tự động dừng lỗ khi vốn tài khoản đạt 10%. Vị thế có lợi nhuận ít nhất sẽ bị đóng trước.
Nền tảng giao dịch
Thông tin công khai của GCL Global Limited cho thấy họ cung cấp nền tảng giao dịch ST5, bao gồm phiên bản cho máy tính để bàn và di động. Tuy nhiên, khi nhấp vào liên kết tải về trên trang web chính thức, không thể chuyển hướng và tải về bình thường.
Nạp rút tiền
GCL Global Limited tuyên bố hỗ trợ người dùng nạp và rút tiền qua các phương thức như VISA, Mastercard, Skrill, v.v.
Tổng kết
Traderknows cảnh báo nhà đầu tư rằng GCL Global Limited (swaymarketsfx.com) thực tế là một trang web lừa đảo đã đánh cắp thông tin từ hai công ty môi giới. Nhà đầu tư được khuyên nên chọn các nhà môi giới có thông tin minh bạch, được quản lý chặt chẽ và có uy tín để tránh tổn thất tài sản không cần thiết.
Hiện tại, nhà môi giới này được đánh dấu là "Nghi ngờ gian lận" trên Traderknows.
