Lbma Limited（lbmalimited.com） là một trang web môi giới lừa đảo, với tên miền được đăng ký vào ngày 31 tháng 5 năm 2024. Trang web này tuyên bố cung cấp các dịch vụ đầu tư trong thị trường giao dịch ngoại hối, chỉ số, ETF, ETN, quyền chọn, hàng hóa, hợp đồng chênh lệch cổ phiếu và không cung cấp dịch vụ cho những quốc gia và vùng lãnh thổ nơi việc cung cấp dịch vụ này có thể vi phạm luật pháp hoặc quy định địa phương.
Thông tin đăng ký doanh nghiệp và tình trạng giám sát
Theo thông tin từ lbmalimited.com, thực thể công ty là Lbma Limited, công ty này sở hữu giấy phép NFA của Mỹ, số giấy phép là 0563358. Đồng thời, công ty còn sở hữu giấy phép MSB của Mỹ, số giấy phép là 31000269824572. Tuy nhiên, trang web của nhà môi giới này không tiết lộ thêm thông tin về việc đăng ký thực thể công ty và thiếu các tài liệu pháp lý như điều khoản dịch vụ, chính sách quyền riêng tư, cảnh báo rủi ro.
Qua kiểm chứng, trang web của Mạng lưới Thi hành Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN) cho thấy, công ty có mã số MSB 31000269824572 là SK Markets. Đồng thời, Hiệp hội Giao dịch Hợp đồng kỳ hạn Toàn quốc Mỹ (NFA) không có công ty nào sở hữu mã NFA ID 0563358. Do đó, lbmalimited.com thực chất là một trang web lừa đảo, không có thực thể công ty và không được giám sát.
Các loại giao dịch
lbmalimited.com tuyên bố cung cấp đa dạng các sản phẩm tài chính, bao gồm ngoại hối, chỉ số, ETF, ETN, quyền chọn, hàng hóa, hợp đồng chênh lệch cổ phiếu.
- Ngoại hối: Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, giao dịch các cặp tiền tệ giữa các quốc gia. Nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận từ việc mua bán cặp tiền tệ dựa vào biến động tỷ giá.
- Chỉ số: Chỉ số là công cụ đo lường hiệu suất của một nhóm cổ phiếu cụ thể, ví dụ như chỉ số S&P 500, theo dõi hiệu suất của 500 công ty lớn nhất Mỹ. Nhà đầu tư có thể đầu tư đa dạng thông qua chỉ số.
- ETF: ETF là một quỹ đầu tư được giao dịch trên sàn, thu tập từ nhiều loại tài sản như cổ phiếu, trái phiếu hoặc hàng hóa, nhà đầu tư có thể mua bán ETF như cổ phiếu.
- ETN: ETN là công cụ nợ được phát hành bởi các tổ chức tài chính, lợi nhuận gắn liền với một chỉ số chuẩn hoặc tài sản nhất định. Khác với ETF, ETN không nắm giữ bất kỳ tài sản nào mà dựa vào tín dụng của tổ chức phát hành.
- Quyền chọn: Quyền chọn là công cụ phái sinh, cho phép người sở hữu quyền mua hoặc bán một tài sản vào một ngày xác định trong tương lai, với một mức giá xác định, nhưng không bắt buộc phải thực hiện quyền đó.
- Hàng hóa: Thị trường hàng hóa giao dịch các sản phẩm vật chất như vàng, dầu mỏ, sản phẩm nông nghiệp. Nhà đầu tư có thể đầu tư vào các tài sản vật chất này thông qua hợp đồng tương lai, quyền chọn.
- Hợp đồng chênh lệch cổ phiếu: CFD là công cụ phái sinh, nhà đầu tư không sở hữu tài sản cơ bản mà kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá tài sản thông qua hợp đồng với nhà môi giới.
Quy trình mở tài khoản
Các bước mở tài khoản tại lbmalimited.com như sau:
- Truy cập trang web và nhấp vào nút “Open An Account” trên trang chủ để vào trang đăng ký tài khoản.
- Điền địa chỉ email và thiết lập mật khẩu đăng nhập vào biểu mẫu đăng ký tài khoản, nhận mã xác nhận và điền vào biểu mẫu để hoàn tất đăng ký.
- Đăng nhập vào tài khoản, người dùng cần hoàn tất xác minh KYC để có thể nạp tiền và giao dịch.
Loại tài khoản
lbmalimited.com tuyên bố cung cấp đa dạng tài khoản giao dịch cho người dùng, bao gồm: Multi-asset accounts, Stocks CFDs accounts, ST5 Accounts, Retail Traders accounts và Professional Traders accounts.
Trong đó:
Retail Traders
- Cặp tiền chính: Tỷ lệ đòn bẩy 1:30
- Cặp tiền không chính, chỉ số và vàng: Tỷ lệ đòn bẩy 1:20
- Hàng hóa và kim loại khác ngoài vàng: Tỷ lệ đòn bẩy 1:10
- Cổ phiếu và quỹ giao dịch sàn (ETFs): Tỷ lệ đòn bẩy 1:5
- Tiền điện tử: Tỷ lệ đòn bẩy 1:2
Cắt lỗ tự động: 50% tài khoản ký quỹ. Vị thế có lợi nhuận thấp nhất sẽ được đóng lại cho đến khi mức ký quỹ đạt yêu cầu tối thiểu.
Professional Traders
- Cặp tiền: Tỷ lệ đòn bẩy 1:200
- Kim loại ngoài bạc: Tỷ lệ đòn bẩy 1:100
- Hàng hóa, chỉ số và bạc: Tỷ lệ đòn bẩy 1:40
- Cổ phiếu và quỹ giao dịch sàn (ETFs): Tỷ lệ đòn bẩy 1:20
- Tiền điện tử: Tỷ lệ đòn bẩy 1:5
Tài khoản Lbma Limited: Khi số dư tài khoản đạt 50 USD, vị thế sẽ được đóng.
Tài khoản ST5: Khi quyền lợi của tài khoản đạt 10%, cắt lỗ tự động sẽ được thực hiện. Vị thế có lợi nhuận thấp nhất sẽ được đóng trước.
Nền tảng giao dịch
Theo thông tin công khai từ lbmalimited.com, trang web cung cấp nền tảng giao dịch ST5, chỉ dành cho phiên bản web và di động. Khi nhấp vào liên kết tải xuống dành cho di động từ trang web chính thức, phần mềm hiển thị trên App Store là Blockexa và trên Google Play là EVJORERJG.
Nạp tiền và rút tiền
lbmalimited.com tuyên bố hỗ trợ người dùng nạp và rút tiền thông qua các phương thức như VISA, Mastercard, Skrill.
Tóm tắt
Wiki Trading nhắc nhở nhà đầu tư rằng Lbma Limited（lbmalimited.com）có dấu hiệu lừa đảo do thiếu thực thể công ty và không được giám sát. Đề nghị nhà đầu tư chọn các nhà môi giới có thông tin minh bạch, được giám sát chặt chẽ và có danh tiếng tốt để tránh mất mát tài sản không cần thiết.
Hiện tại, nhà môi giới này bị đánh dấu là “nghi ngờ lừa đảo” trên Wiki Trading.
