KIWI Arbitrage là một trang web môi giới có dấu hiệu lừa đảo, với tên miền kiwiarbitrage.org đăng ký vào ngày 20 tháng 8 năm 2023. Trang web tuyên bố cung cấp cho nhà đầu tư các dịch vụ giao dịch nhiều loại sản phẩm tài chính bao gồm ngoại hối, chỉ số, kim loại, năng lượng, cổ phiếu, trái phiếu và tiền điện tử.
Bối cảnh công ty và tình trạng quản lý
Theo thông tin công khai từ kiwiarbitrage.org, nhà môi giới này sử dụng tên giao dịch KIWI Arbitrage, công ty được đăng ký tại Úc với số ABN là 2018AD947, trụ sở chính đặt tại thành phố Wellington, New Zealand. Ngoài ra, trang "Điều khoản & Điều kiện" trên trang web của nhà môi giới này cũng cho biết các dịch vụ của họ "phải tuân theo và được giải thích theo luật pháp của Cộng hòa New Zealand, mà không xét đến các nguyên tắc và quy tắc xung đột pháp luật của họ.".
Sau khi kiểm tra, trang web của Cơ quan Đăng ký Kinh doanh Úc (ABR) cho thấy không tồn tại công ty đăng ký với số ABN là 2018AD947, và sổ đăng ký công ty New Zealand cũng không tìm thấy thực thể công ty nào tên là KIWI Arbitrage.
Do đó, KIWI Arbitrage (kiwiarbitrage.org) thực chất là một trang web bất hợp pháp không có thực thể công ty và không có bất kỳ sự quản lý nào.
Sản phẩm giao dịch
kiwiarbitrage.org tuyên bố cung cấp nhiều lựa chọn giao dịch các sản phẩm tài chính bao gồm ngoại hối, chỉ số, kim loại, năng lượng, cổ phiếu, trái phiếu và tiền điện tử.
- Ngoại hối (Forex): Thị trường ngoại hối liên quan đến việc mua bán giữa các loại tiền tệ khác nhau trên toàn cầu. Đây là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, với các cặp giao dịch như USD/EUR, JPY/GBP. Thị trường ngoại hối có tỷ lệ biến động cao và hoạt động 24/24.
- Chỉ số (Indices): Chỉ số là thước đo hiệu suất tổng thể của một thị trường chứng khoán cụ thể, ví dụ như Chỉ số S&P 500 và Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones. Nó phản ánh tình trạng sức khỏe tổng thể của một thị trường chứng khoán cụ thể, nhà đầu tư thường giao dịch chỉ số thông qua các quỹ ETF hoặc hợp đồng tương lai.
- Kim loại (Metals): Các kim loại quý như vàng, bạc, bạch kim và palađi là các lựa chọn đầu tư phổ biến. Chúng thường được coi là tài sản phòng ngừa rủi ro, đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế bất ổn hoặc lạm phát, vàng thường được các nhà đầu tư sử dụng để phòng chống rủi ro.
- Năng lượng (Energy): Thị trường năng lượng bao gồm các mặt hàng như dầu thô và khí tự nhiên, dầu thô (WTI, Brent Crude) là loại được giao dịch nhiều nhất. Giá năng lượng bị ảnh hưởng mạnh bởi cung cầu, tình hình địa chính trị và điều kiện kinh tế, sản phẩm giao dịch bao gồm hợp đồng tương lai và hợp đồng chênh lệch giá.
- Cổ phiếu (Stocks): Cổ phiếu đại diện cho quyền sở hữu một phần của công ty, người sở hữu cổ phiếu có thể chia sẻ lợi nhuận của công ty. Thị trường cổ phiếu là một trong những thị trường đầu tư phổ biến nhất thế giới, các cổ phiếu nổi tiếng bao gồm Apple, Amazon. Nhà đầu tư có thể mua bán cổ phiếu hoặc thông qua các quỹ ETF để đầu tư đa dạng.
- Trái phiếu (Bonds): Trái phiếu là công cụ nợ được chính phủ hoặc công ty phát hành, nhà đầu tư mua trái phiếu để cung cấp vốn cho tổ chức phát hành và nhận vốn gốc và lãi vào ngày đáo hạn. Thị trường trái phiếu thường ổn định hơn và do đó được coi là lựa chọn đầu tư có rủi ro thấp hơn.
- Tiền điện tử (Cryptocurrency): Tiền điện tử là tài sản kỹ thuật số dựa trên công nghệ blockchain, nổi tiếng nhất bao gồm Bitcoin, Ethereum. Giá của chúng biến động mạnh, thị trường còn khá non trẻ nhưng đã thu hút nhiều nhà đầu tư và giao dịch trong những năm gần đây.
Quy trình mở tài khoản
Các bước mở tài khoản tại KIWI Arbitrage như sau:
- Truy cập kiwiarbitrage.org và nhấp vào "OPEN AN ACCOUNT" hoặc nút "SIGNUP" ở góc trên bên phải của trang để vào trang đăng ký tài khoản.
- Điền tên, email và đặt mật khẩu đăng nhập và chọn ví điện tử trong biểu mẫu đăng ký, sau khi gửi đơn, tài khoản sẽ được tạo thành công.
- Đăng nhập vào tài khoản, người dùng cần hoàn thành quy trình xác thực KYC mới có thể giao dịch.
Thông tin tài khoản giao dịch
kiwiarbitrage.org tuyên bố cung cấp bốn gói đầu tư khác nhau cho nhà đầu tư: VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4.
VIP 1:
- Lãi suất: 10% (trong 24 giờ)
- Số tiền đầu tư tối thiểu: 50 USD
- Số tiền đầu tư tối đa: 499 USD
- Thời hạn đầu tư: 1 ngày
- Hoàn trả vốn gốc khi kết thúc kế hoạch
VIP 2:
- Lãi suất: 20% (trong 48 giờ)
- Số tiền đầu tư tối thiểu: 500 USD
- Số tiền đầu tư tối đa: 1999 USD
- Thời hạn đầu tư: 2 ngày
- Hoàn trả vốn gốc khi kết thúc kế hoạch
VIP 3:
- Lãi suất: 30% (trong 72 giờ)
- Số tiền đầu tư tối thiểu: 2000 USD
- Số tiền đầu tư tối đa: 19999 USD
- Thời hạn đầu tư: 3 ngày
- Hoàn trả vốn gốc khi kết thúc kế hoạch
VIP 4:
- Lãi suất: 50% (trong 7 ngày)
- Số tiền đầu tư tối thiểu: 10000 USD
- Số tiền đầu tư tối đa: không giới hạn
- Thời hạn đầu tư: 7 ngày
- Hoàn trả vốn gốc khi kết thúc kế hoạch
Nền tảng giao dịch và gửi/rút tiền
kiwiarbitrage.org tuyên bố cung cấp nền tảng giao dịch do họ tự phát triển, chỉ hỗ trợ trên nền tảng web. Đồng thời, nhà môi giới này cũng nói rằng họ hỗ trợ người dùng gửi và rút tiền thông qua tiền điện tử (BTC, ETH, BNB, LTC, XRP, v.v.), cũng như Perfect Money.
Kết luận
Traderknows nhắc nhở các nhà đầu tư rằng KIWI Arbitrage (kiwiarbitrage.org) thực chất là một trang web bất hợp pháp không có thực thể công ty và không tuân thủ bất kỳ quy định nào. Nhà đầu tư khi chọn nền tảng giao dịch nên cân nhắc kỹ lưỡng, ưu tiên chọn những công ty có quy định và thông tin công khai minh bạch để đảm bảo an toàn tài chính và giảm thiểu rủi ro đầu tư.
