OTC Markets（otcmarketx.com） là một trang web lừa đảo, cố gắng giả mạo nền tảng dịch vụ tài chính nổi tiếng “OTC Markets (www.otcmarkets.com)”. Tên miền của trang web này được đăng ký vào ngày 16 tháng 5 năm 2023, tuyên bố cung cấp các dịch vụ giao dịch nhiều sản phẩm tài chính cho nhà đầu tư, bao gồm ngoại hối, kim loại quý, dầu thô, chỉ số và tiền điện tử.
Bối cảnh công ty và trạng thái quản lý
Theo thông tin được cung cấp bởi otcmarketx.com, trụ sở chính của công ty này đặt tại Brooklyn, New York, Mỹ và tự nhận là một trong 50 công ty dịch vụ tài chính hàng đầu của Mỹ. Trang web còn tuyên bố sở hữu giấy phép dịch vụ tài chính của Cục Thực Thi Tội Phạm Tài Chính Hoa Kỳ (FinCEN) (số 31000263262302) và giấy phép của Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia Hoa Kỳ (NFA) (số 0561418).
Sau khi kiểm tra, thông tin do otcmarketx.com cung cấp không chính xác. Trang web FinCEN cho thấy công ty có số 31000263262302 thực sự là SMART GLOBAL, trong khi NFA không có thành viên đăng ký nào mang số 0561418. Hơn nữa, tên công ty mà trang web sử dụng rõ ràng là bắt chước tên của công ty dịch vụ tài chính hợp pháp “OTC Markets”.
Do đó, OTC Markets (otcmarketx.com) không có thực thể công ty thực và không có bất kỳ tư cách quản lý tài chính hợp pháp nào, thực chất là một trang web lừa đảo nhằm dụ dỗ nhà đầu tư bằng thông tin giả mạo.
Sản phẩm giao dịch
otcmarketx.com cung cấp các loại sản phẩm giao dịch bao gồm ngoại hối, kim loại quý, dầu thô, chỉ số và tiền điện tử.
- Ngoại hối: Cung cấp đến hàng chục cặp tiền tệ chủ chốt như EUR/USD, USD/CAD, GBP/USD, USD/JPY, v.v.
- Kim loại quý: Cung cấp giao dịch kim loại giao ngay: vàng (XAUUSD), bạc (XAGUSD)
- Dầu thô: Cung cấp giao dịch dầu thô Mỹ (UsOIL)
- Chỉ số: Chỉ số Nikkei (N225), chỉ số Đức (GER30), chỉ số S&P 500 (US500)
- Tiền điện tử: Cung cấp hàng chục cặp tiền điện tử chủ yếu như Bitcoin (BTC/USD), Ethereum (ETH/USD), Ripple (XRP/USD), v.v.
Các bước mở tài khoản
Các bước mở tài khoản trên trang web lừa đảo này như sau:
- Truy cập trang chủ, nhấp vào nút "Register" trên trang chủ để vào trang đăng ký tài khoản.
- Điền địa chỉ email và đặt mật khẩu đăng nhập vào biểu mẫu đăng ký tài khoản, sau đó gửi biểu mẫu.
- Sau khi gửi biểu mẫu đăng ký, tài khoản sẽ được tạo thành công. Sau khi đăng nhập tài khoản, người dùng cần hoàn thành xác minh KYC để có thể nạp tiền và giao dịch.
Thông tin tài khoản giao dịch
Thông tin tài khoản giao dịch được công bố trên trang web lừa đảo này rất hạn chế. Điều kiện giao dịch được đề cập bao gồm:
- Đồng tiền cơ bản: Đô la Mỹ.
- Chênh lệch: Chênh lệch thả nổi tối thiểu là 1 pip.
- Đòn bẩy: Từ 1:1 đến 1:500.
- Quy mô hợp đồng: 1 lot bằng 100.000 đơn vị tiền tệ
Tuy nhiên, nền tảng này không đưa ra bất kỳ thông tin chi tiết nào về các loại tài khoản, tiêu chuẩn hoa hồng và mức ký quỹ. Cách hoạt động không minh bạch này càng làm rõ tính chất lừa đảo của nền tảng.
Nền tảng giao dịch và thông tin nạp/rút tiền
otcmarketx.com không nêu rõ phần mềm giao dịch mà họ hỗ trợ và cũng không cung cấp thông tin chi tiết về các phương thức nạp/rút tiền, bao gồm số tiền nạp tối thiểu, phí và thời gian giao dịch. Sự thiếu thông tin này khiến nhà đầu tư khó đánh giá độ tin cậy của nền tảng, trong khi các nền tảng tài chính chính thống thường rất minh bạch với thông tin này.
Tóm tắt
otcmarketx.com không chỉ cố gắng bằng thông tin giả mạo để tự dựng mình như một công ty dịch vụ tài chính hợp pháp mà còn sử dụng tên của các nền tảng nổi tiếng để đánh lừa nhà đầu tư. Nền tảng này không có bất kỳ dịch vụ tài chính thực sự hoặc tư cách quản lý nào, thực chất là một trang web lừa đảo tài chính.
Để tránh các tổn thất về tài chính, Traderknows khuyến cáo tất cả nhà đầu tư nên cẩn trọng khi chọn nhà môi giới, ưu tiên chọn những nền tảng tài chính hợp pháp được quản lý chặt chẽ và tránh xa các bẫy lừa đảo tương tự.
