Bitwiner（bit-win.xyz） là một nền tảng giao dịch tiền điện tử đăng ký tên miền vào ngày 27 tháng 2 năm 2024. Nhà môi giới này chủ yếu cung cấp các dịch vụ giao dịch nhiều loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum, Uquid coin, Enjin coin, Neo và Neogas, và không cung cấp dịch vụ cho bất kỳ khu vực tài phán nào có thể vi phạm luật pháp địa phương.
Thông tin đăng ký công ty và tình trạng quản lý
Theo thông tin công khai trên trang web của Bitwiner, nền tảng này tuyên bố đăng ký tại Cộng hòa Estonia, thuộc sở hữu của GDP Limited, số đăng ký 14556327, và được Cục Tình báo Tài chính địa phương ủy quyền cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền ảo sang tiền mã hóa và dịch vụ ví, với số giấy phép là FVR000604 và FRK000513. Tuy nhiên, trên trang "Thỏa thuận người dùng," nền tảng này lại hiển thị là một công ty Mỹ, thuộc sở hữu của Tebi Holdings Co., Ltd.
Điều tra thêm cho thấy Cơ quan Quản lý Tài chính Estonia (FSA) không tìm thấy công ty nào tên là GDP Limited được quản lý, cũng như không có bản ghi giấy phép FVR000604 hoặc FRK000513. Đồng thời, trang web của Cơ quan Quản lý Công nghiệp Tài chính Mỹ (FINRA) cũng không có thông tin liên quan đến Tebi Holdings Co., Ltd.
Do đó, Bitwiner (bit-win.xyz) thực chất là một nền tảng lừa đảo không có thực thể đăng ký và không được quản lý.
Quy trình mở tài khoản
Các bước mở tài khoản trên nền tảng Bitwiner như sau:
- Truy cập trang web của họ, nhấp vào nút "Sign Up" ở góc trên cùng bên phải của trang.
- Điền thông tin cá nhân, bao gồm tên, số điện thoại hoặc email, và đặt mật khẩu, sau đó gửi yêu cầu mở tài khoản.
- Sau khi được phê duyệt, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản để thực hiện giao dịch.
Nền tảng giao dịch và vận hành tài chính
Bitwiner tuyên bố cung cấp một nền tảng giao dịch tự phát triển chỉ dành cho phiên bản web. Tuy nhiên, trang web của họ không liệt kê chi tiết các phương thức nạp rút tiền, phí liên quan hoặc số tiền tối thiểu cần nạp/rút, khiến người dùng thiếu thông tin minh bạch về vận hành tài chính.
Cảnh báo rủi ro
Giao dịch tiền điện tử không được pháp luật điều chỉnh, rủi ro giao dịch hoàn toàn do người dùng chịu, nhà cung cấp dịch vụ có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với hoạt động của họ. Trước khi quyết định đầu tư vào tiền điện tử, nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ các yếu tố rủi ro sau:
- Rủi ro toàn cầu: Do tính phi tập trung của giao dịch tiền điện tử và ICO, các hoạt động loại này thường khó bị theo dõi và không thuộc về một khu vực pháp lý cụ thể.
- Rủi ro từ nhà phát hành: Phần lớn token được phát hành bởi các công ty khởi nghiệp, thường thiếu lịch sử kinh doanh và dữ liệu tài chính quá khứ, khiến nhà đầu tư khó có thể đánh giá chính xác tình hình tín nhiệm của họ. Ngoài ra, công ty khởi nghiệp thường phải đối mặt với rủi ro thất bại kinh doanh cao. Tình huống tồi tệ nhất là doanh nghiệp phát hành có thể không được đăng ký chính thức, hoặc khó xác định danh tính thật của các thành viên chủ chốt.
- Đầu tư đầu cơ: Giá trị của token thường không minh bạch, thuộc loại tài sản đầu cơ cao, có thể biến động mạnh trong thời gian ngắn. Nếu token mất giá trị, nhà đầu tư có thể mất toàn bộ vốn đầu tư.
- Mồi nhử lợi nhuận cao: Cần thận trọng với lời hứa hẹn về lợi nhuận cao. Những lời hứa hẹn này càng cao, rủi ro tiềm ẩn cũng càng lớn. Nhà đầu tư nên cảnh giác với những hứa hẹn lợi nhuận không thực tế.
- Rủi ro gian lận: Do tính ẩn danh của giao dịch tiền điện tử, rủi ro hành vi gian lận, rửa tiền và tài trợ khủng bố tăng đáng kể, và nhà đầu tư cần nhận thức rõ điều này.
Tổng kết
Traderknows cảnh báo nhà đầu tư rằng Bitwiner (bit-win.xyz) là một nền tảng đáng ngờ, thiếu thông tin công ty thực tế và không có sự quản lý. Nhà đầu tư nên ưu tiên các nền tảng có thông tin minh bạch, được quản lý bởi các cơ quan có thẩm quyền và có uy tín tốt để giảm rủi ro đầu tư và tránh mất mát tài chính.
Hiện tại, Traderknows đã đánh dấu nền tảng này là "Nghi ngờ gian lận."
