Coinbase Limited (coin-bmo.cc) là một nền tảng cung cấp nhiều dịch vụ giao dịch tiền mã hóa, với tên miền của trang web được đăng ký vào ngày 16 tháng 4 năm 2024. Nền tảng này tuyên bố hỗ trợ giao dịch nhiều loại tiền số bao gồm Bitcoin, Ethereum, Uquid Coin, Enjin Coin, Neo và Neogas. Đồng thời, nền tảng này không cung cấp dịch vụ cho các khu vực có thể xung đột với luật pháp hoặc quy định địa phương.
Tuyên bố đăng ký và quản lý doanh nghiệp
Coinbase Limited (coin-bmo.cc) tuyên bố đã đăng ký theo luật pháp Estonia, có số đăng ký công ty là 14556327 và được quản lý bởi Cục Tình báo Tài chính Estonia, giữ giấy phép dịch vụ chuyển đổi tiền ảo sang tiền pháp định FVR000604, cũng như giấy phép dịch vụ ví tiền ảo FRK000513. Tuy nhiên, trang pháp lý trên trang web của nền tảng này cho thấy tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ, trong khi ở trang điều khoản người dùng lại tự xưng là CMEcoin và cho biết trang web chính thức là www.cmecoin-global.com.
Qua điều tra thêm, không có thông tin đăng ký của Coinbase Limited trên trang web của Cơ quan Giám sát Tài chính Estonia (FSA), các số giấy phép liên quan cũng không có trong hồ sơ quản lý. Ngoài ra, cơ quan Quản lý Tài chính Hoa Kỳ (FINRA) cũng không có bất kỳ thông tin đăng ký nào về CMEcoin.
Do đó, Coinbase Limited (coin-bmo.cc) thực tế không có thực thể đăng ký hợp pháp hoặc chứng nhận quản lý, tồn tại nguy cơ lừa đảo nghiêm trọng.
Giới thiệu quy trình mở tài khoản
Các bước cụ thể để mở tài khoản trên coin-bmo.cc như sau:
- Truy cập trang web chính, nhấp vào nút “Sign Up” ở góc phải trên cùng để vào giao diện đăng ký.
- Điền tên, email và mật khẩu, gửi thông tin đăng ký.
- Nhận mã xác nhận qua email và điền vào, sau khi xét duyệt thành công có thể nạp tiền và bắt đầu giao dịch.
Nền tảng giao dịch và cơ chế nạp/rút tiền
coin-bmo.cc tuyên bố cung cấp nền tảng giao dịch tự phát triển, người dùng có thể giao dịch thông qua phiên bản web hoặc di động. Tuy nhiên, nền tảng không giải thích chi tiết về các phương thức nạp/rút tiền hỗ trợ, các khoản phí liên quan hoặc số tiền nạp/rút tối thiểu trên trang web của mình.
Rủi ro mà nhà đầu tư cần chú ý
Do dịch vụ tiền mã hóa thường không được quản lý nghiêm ngặt theo pháp luật, người dùng cần nhận biết rõ các rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt trong môi trường giao dịch phi tập trung, những điểm sau đây rất quan trọng:
- Vấn đề pháp lý quốc tế: Do tính phi tập trung của tiền mã hóa và ICO, các quy định pháp lý toàn cầu về các hoạt động này rất hạn chế, tính hợp pháp của giao dịch xuyên biên giới cũng khó xác định rõ.
- Vấn đề uy tín của nhà phát hành: Các công ty cung cấp token thường là doanh nghiệp mới, thiếu dữ liệu lịch sử và các chỉ số tài chính, nhà đầu tư khó khăn trong việc đánh giá mức độ tin cậy của họ. Các công ty khởi nghiệp có tỷ lệ thất bại cao, một số công ty thậm chí không đăng ký chính thức hoặc công khai thông tin về đội ngũ của mình, gia tăng rủi ro đầu tư.
- Rủi ro đầu cơ: Giá của tiền mã hóa dao động rất mạnh, giá trị thường mờ mịt, giá trong ngắn hạn dao động mạnh, nhà đầu tư có thể mất nhiều tiền khi thị trường không ổn định.
- Cạm bẫy lợi nhuận cao: Nhà đầu tư tiền mã hóa cần cảnh giác với các hứa hẹn lợi nhuận cao, hứa hẹn lợi nhuận càng cao thường đi kèm với rủi ro tiềm ẩn lớn hơn.
- Rủi ro lừa đảo và hoạt động phi pháp: Do tính ẩn danh của giao dịch tiền mã hóa, nền tảng có thể liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, gia tăng rủi ro cho nhà đầu tư.
Kết luận
Traderknows cảnh báo nhà đầu tư rằng Coinbase Limited (coin-bmo.cc) không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào, tính hợp pháp hiện tại của nó là đáng ngờ. Nhà đầu tư nên lựa chọn nền tảng hợp pháp có quy định mạnh mẽ để tránh các tổn thất tài chính tiềm ẩn.
