DOMINANT TREASURY là một nhà môi giới hợp đồng chênh lệch giá có tên miền chính thức đăng ký vào ngày 13 tháng 6 năm 2024, chủ yếu cung cấp dịch vụ giao dịch các sản phẩm tài chính phái sinh như ngoại hối, kim loại quý, dầu thô, chỉ số và tiền điện tử cho khách hàng bán lẻ và tổ chức. Nhà môi giới này không cung cấp dịch vụ cho các khu vực pháp lý có thể vi phạm luật pháp hoặc quy định địa phương.
Thông tin đăng ký và tình trạng giám sát của doanh nghiệp:
Theo thông tin công khai trên trang web của DOMINANT TREASURY, trụ sở chính của công ty đặt tại New York, Mỹ, và là một trong 50 công ty dịch vụ tài chính lớn nhất nước Mỹ, chịu sự giám sát của Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia Mỹ (NFA) và Mạng lưới Thi hành Luật về Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN) với NFA ID: 0564323 và MSB ID: 31000273428162. Tuy nhiên, trên trang "お問い合わせ" của website lại hiển thị địa chỉ công ty tại London, Anh.
Theo điều tra, cả Cục đăng ký doanh nghiệp Anh (Companies House) và Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) đều không tìm thấy công ty nào tên là DOMINANT TREASURY. Trên trang web của Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia Mỹ (NFA) và Mạng lưới Thi hành Luật về Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN) hiển thị, công ty có NFA ID 0564323 và MSB ID 31000273428162 được đăng ký là DOMINANT TREASURY, nhưng đã được đăng ký như một đơn vị không phải thành viên của NFA, không được ủy quyền và giám sát bởi NFA, còn FinCEN chính chủ yếu là chống rửa tiền, mà bất kỳ công ty nào tại Mỹ đều phải đăng ký.
Do đó, thực tế DOMINANT TREASURY là một trang web môi giới lừa đảo không hề có sự giám sát nào.
Thêm vào đó, thiết kế trang web và nội dung của nhà môi giới này giống y hệt với các trang web môi giới lừa đảo như fxdecodefxs, ogm-fx, stockfxmarkets.com, fidelityly, trustwalletltd.com, prudential-ltd.com.
Quy trình mở tài khoản:
Để mở tài khoản tại DOMINANT TREASURY: Truy cập trang web chính, nhấp vào "口座開設する" trên trang chủ hoặc góc phải trang web để vào trang đăng ký tài khoản, điền thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại và đặt mật khẩu đăng nhập theo yêu cầu, sau đó tải lên cả hai mặt của chứng minh thư nhân dân và gửi đơn đăng ký, sau khi đơn đăng ký được gửi thành công, tài khoản sẽ được đăng ký.
Thông tin tài khoản giao dịch:
Trang web DOMINANT TREASURY chỉ công bố thông tin về chênh lệch giá, đòn bẩy giao dịch và quy mô hợp đồng, còn thông tin về các loại tài khoản, hoa hồng giao dịch, khối lượng giao dịch tối thiểu/tối đa, lệnh giao dịch tối đa được giữ, mức ký quỹ bổ sung/ký quỹ dừng lỗ, đơn vị giá trị nhỏ nhất không được công bố.
- Chênh lệch giá: Chênh lệch giá thả nổi, từ 1 điểm
- Đòn bẩy giao dịch: 1:100
- Quy mô hợp đồng: 1 lot = 100.000 đơn vị tiền tệ
Nền tảng giao dịch:
DOMINANT TREASURY cung cấp cho người dùng nền tảng giao dịch tự phát triển, bao gồm phiên bản trên máy tính để bàn và di động. Nền tảng này cung cấp hơn 50 chỉ báo kỹ thuật và công cụ phân tích trong ngày, đồng thời có các chức năng dành cho các nhà giao dịch cao cấp.
Gửi và rút tiền:
DOMINANT TREASURY không công bố rõ ràng các phương thức gửi và rút tiền, phí cũng như số tiền gửi và rút tối thiểu trên trang web của mình.
Tổng kết:
Traderknows nhắc nhở nhà đầu tư rằng DOMINANT TREASURY là một nhà môi giới bị nghi ngờ gian lận với thông tin đăng ký và thông tin quản lý không rõ ràng và quảng cáo sai sự thật. Cách duy nhất để liên hệ với họ là qua email, làm cho phương thức liên lạc của họ rất hạn chế. Thiết kế và nội dung trang web giống như của các trang web môi giới gian lận khác như Gildencrest Capital, Tosta Global Limited, fbspro, BLK International Exchange Inc, Bestonfx Trading Limited và fogo forex. Traderknows khuyên nhà đầu tư nên chọn các nhà môi giới có thông tin minh bạch, được quản lý mạnh mẽ và có uy tín tốt để tránh tổn thất tài chính không cần thiết.
Hiện tại, nhà môi giới này được đánh dấu là "Nghi ngờ gian lận" trên Traderknows.
