Trustwallet limited là một trang web môi giới hợp đồng chênh lệch được đăng ký vào ngày 27 tháng 4 năm 2024, chủ yếu cung cấp các dịch vụ giao dịch các sản phẩm tài chính như ngoại hối, kim loại quý, dầu thô, chỉ số và tiền điện tử cho khách hàng bán lẻ và tổ chức. Trang web này không cung cấp dịch vụ cho các khu vực pháp lý có thể vi phạm pháp luật hoặc quy định địa phương.
Thông tin đăng ký doanh nghiệp và trạng thái quản lý:
Theo thông tin công khai trên trang web chính thức của Trustwallet limited (trustwalletltd.com), công ty này có trụ sở tại New York, Mỹ và được đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN) và Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia Mỹ (NFA), với mã MSB là 31000263262302 và mã NFA là 0561418. Tuy nhiên, trên trang giới thiệu công ty, công ty lại tuyên bố có trụ sở tại Denver, Mỹ và là một trong 50 công ty dịch vụ tài chính lớn nhất Mỹ.
Theo kiểm tra, Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia Mỹ (NFA) cho thấy mã NFA 0561418 thuộc về thực thể doanh nghiệp SMART GLOBAL, doanh nghiệp này không phải là thành viên và không nhận được quy định từ NFA. Trang web của FinCEN cũng cho thấy mã MSB 31000263262302 thuộc về SMART GLOBAL, nhưng nhiệm vụ chính của FinCEN là chống rửa tiền và không quản lý việc giao dịch các sản phẩm tài chính phái sinh thông thường.
Vì vậy, Trustwallet limited (trustwalletltd.com) thực chất là một trang web môi giới lừa đảo không có thực thể công ty và không tồn tại bất kỳ quy định nào.
Quy trình mở tài khoản:
Để mở tài khoản Trustwallet limited: Truy cập trang web chính thức của nhà môi giới này, nhấp vào “口座開設” ở trang chủ hoặc góc trên bên phải để vào trang đăng ký tài khoản, điền địa chỉ email và thiết lập mật khẩu đăng nhập theo yêu cầu. Sau đó, nhà môi giới sẽ gửi mã xác nhận vào email đã điền, nhập mã xác nhận vào biểu mẫu đăng ký và gửi đi. Sau khi gửi, tài khoản sẽ được đăng ký thành công, và cần xác minh danh tính để có thể nạp tiền và giao dịch.
Thông tin tài khoản giao dịch:
Trang web chính thức của Trustwallet limited chỉ công bố thông tin về chênh lệch giá, đòn bẩy giao dịch và quy mô hợp đồng, nhưng không công bố các thông tin liên quan như loại tài khoản, hoa hồng giao dịch, khối lượng giao dịch tối thiểu/tối đa, quy mô giữ vị thế/tối đa lệnh, mức ký quỹ bổ sung/dừng lại, độ chính xác giá tối thiểu.
- Chênh lệch: Chênh lệch thả nổi, từ 1 điểm
- Đòn bẩy giao dịch: 1:100
- Quy mô hợp đồng: 1 lot = 100 000 đơn vị tiền tệ
Nền tảng giao dịch:
Trustwallet limited cung cấp cho người dùng nền tảng giao dịch ST5, bao gồm cả phiên bản máy tính và di động. Nền tảng này cung cấp hơn 50 chỉ số kỹ thuật và các công cụ phân tích trong ngày, đồng thời có các tính năng dành cho người giao dịch nâng cao.
Nạp và rút tiền:
Trustwallet limited không công bố rõ ràng trên trang web của họ về phương thức nạp rút tiền, phí cũng như số tiền nạp rút tối thiểu.
Tóm tắt:
Traderknows nhắc nhở nhà đầu tư rằng Trustwallet Limited là một trang web nhà môi giới lừa đảo với thông tin đăng ký và quản lý không minh bạch, và bị nghi ngờ quảng cáo sai sự thật. Phương thức liên lạc duy nhất là qua email, rất hạn chế. Thiết kế và nội dung trang web của nó giống hệt các nhà môi giới lừa đảo khác như Gildencrest Capital, Tosta Global Limited, fbspro, BLK International Exchange Inc, Bestonfx Trading Limited, và fogo forex. Nhà đầu tư được khuyên nên chọn các nhà môi giới có thông tin minh bạch, được quản lý mạnh mẽ và có uy tín tốt để tránh tổn thất tài chính không cần thiết.
Hiện tại, nhà môi giới này được đánh dấu là "Nghi ngờ gian lận" trên Traderknows.
