CM Globals (tên cũ: Co-Mo Trade) là một nhà môi giới ngoại hối được đăng ký thành lập vào ngày 6 tháng 10 năm 2022 tại Úc, chủ yếu cung cấp dịch vụ giao dịch tài chính như ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số cho nhà đầu tư, với trụ sở chính tại Melbourne và có các chi nhánh tại Ottawa, Canada và Cholpon-Ata, Kyrgyzstan. Trang web chính thức của nhà môi giới này là www.cmglobals.com, chủ yếu hỗ trợ dịch vụ bằng tiếng Anh. CM Globals không cung cấp dịch vụ cho bất kỳ quốc gia hoặc khu vực pháp lý nào mà việc cung cấp dịch vụ có thể vi phạm pháp luật hoặc quy định địa phương, chẳng hạn như Mỹ, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản, v.v.
Lý lịch doanh nghiệp và tình trạng quản lý:
CM Globals có hai thực thể doanh nghiệp đăng ký tại Úc là COMO TRADE PTY LIMITED và CMGLOBALS AU PTY LTD. Thực thể đăng ký tại Canada là Como Foreign Exchange Limited và tại Kyrgyzstan là Como Foreign Exchange Trading Limited.
COMO TRADE PTY LIMITED được đăng ký vào ngày 10 tháng 6 năm 2022, với địa chỉ đăng ký tại MELBOURNE VIC 3000, số ACN là 662 933 799. Thực thể này từng có giấy phép đại diện doanh nghiệp của HLK GROUP PTY LTD (số giấy phép là 435746), được ủy quyền vào ngày 10 tháng 10 năm 2022, số giấy phép CAR là 001299459, được Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) quản lý. Giấy phép CAR của COMO TRADE PTY LIMITED đã hết hạn vào ngày 7 tháng 3 năm 2023, hiện tại thực thể này không được quản lý.
CMGLOBALS AU PTY LTD được đăng ký vào ngày 3 tháng 2 năm 2023, với địa chỉ đăng ký tại ROSEBERY NSW 2018, số ACN là 665 491 663. Thực thể này có giấy phép đại diện doanh nghiệp của MGF CAPITAL PTY LTD (số giấy phép là 421246), được ủy quyền vào ngày 6 tháng 2 năm 2023, số giấy phép CAR là 001301647, được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC). Giấy phép CAR của CMGLOBALS AU PTY LTD đã hết hạn vào ngày 6 tháng 5 năm 2023, hiện tại thực thể này không được quản lý. Trang web chính thức của nhà môi giới này được vận hành bởi CMGLOBALS AU PTY LTD, thông tin được tìm thấy thông qua Whois cho thấy, tên miền được đăng ký vào ngày 8 tháng 3 năm 2023.
Como Foreign Exchange Limited (tên cũ: STUNWILL LIMITED) được đăng ký vào ngày 4 tháng 11 năm 2021, với địa chỉ đăng ký tại 500 Laurier Avenue West Suite 20, Ottawa ON K1R 7X6, Canada, số đăng ký công ty là 1348554-4. Thực thể này đã đăng ký với Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC), số đăng ký MSB là M21737310. FINTRAC là cơ quan tình báo tài chính và quản lý chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố của Canada. Nhiệm vụ của nó là thúc đẩy điều tra, ngăn chặn và răn đe rửa tiền và tài trợ cho hoạt động khủng bố, đồng thời đảm bảo rằng thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát của nó được bảo vệ. Cơ quan này chỉ quản lý giao dịch ngoại hối (chỉ chuyển đổi tiền tệ), chuyển tiền, và giao dịch tiền ảo, không quản lý hoạt động kinh doanh ngoại hối và môi giới. Do đó, Como Foreign Exchange Limited không có quyền hợp pháp kinh doanh môi giới ngoại hối.
Como Foreign Exchange Trading Limited được đăng ký vào ngày 23 tháng 8 năm 2022, với địa chỉ đăng ký tại Cholpon-Ata, Huyện Issyk-Kul, Khu vực Huyện Issyk-Kul, đường Zhaparbekova, số đăng ký doanh nghiệp là 31560603. Thực thể này được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính Kyrgyzstan, với số giấy phép là 0011, ngày ủy quyền là 15 tháng 3 năm 2023. Thực thể này vận hành trang web www.como-foreign-exchange.com, thông tin được tìm thấy thông qua Whois cho thấy, tên miền được đăng ký vào ngày 4 tháng 10 năm 2022, thời gian hết hạn của trang web là 4 tháng 10 năm 2023, hiện tại trang web này đã hết hạn. Como Foreign Exchange Trading Limited không chấp nhận khách hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Nhật Bản, Cộng hòa Somalia, Niger, Canada, chỉ phục vụ cho các quốc gia Âu Á.
Loại tài khoản:
CM Globals cung cấp 4 loại tài khoản giao dịch khác nhau cho người dùng, bao gồm Basic, Class, Pro, Master. Cả 4 loại tài khoản này đều bao gồm dịch vụ hỗ trợ đầu tư, cung cấp thông báo hàng ngày và hỗ trợ thương mại mà không thu phí hoa hồng.
Sự khác biệt nằm ở chỗ, tài khoản Basic có khoản tiền gửi từ 100 – 1999 đô la Mỹ, với mức chênh lệch từ 1.7 điểm. Tài khoản Class có khoản tiền gửi từ 2000 – 4999 đô la Mỹ, với mức chênh lệch từ 1.4 điểm. Tài khoản Pro có khoản tiền gửi từ 5000 – 9999 đô la Mỹ, với mức chênh lệch từ 1.1 điểm. Tài khoản Master có khoản tiền gửi tối thiểu là 10000 đô la Mỹ, với mức chênh lệch từ 0.8 điểm.
Nền tảng giao dịch:
Trang web chính thức của CM Globals không nêu rõ nền tảng giao dịch mà họ sử dụng, chỉ có thể tạo tài khoản thông qua trang web của họ.
Nạp và rút tiền:
Trang web chính thức của CM Globals không rõ ràng về các phương thức nạp và rút tiền cũng như các bước thực hiện cụ thể.
Hỗ trợ khách hàng:
Người dùng có thể liên hệ với CM Globals qua điện thoại +61 3 6153 0261 (Úc)/ +(996) 394 372 610 (Kyrgyzstan) hoặc qua email support@cmglobals.com (Úc) / info@como-foreign-exchange.com (Kyrgyzstan). Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể liên hệ với nhà môi giới qua mục "Liên hệ chúng tôi" trên trang web chính thức của họ thông qua mẫu liên hệ trực tuyến.
Tóm tắt:
Đầu tư Tròn Bách Khoa nhắc nhở nhà đầu tư rằng các giấy phép CAR đăng ký bởi CM Globals tại Úc đã hết hạn, và FINTRAC Canada không quản lý giao dịch ngoại hối và hoạt động môi giới, chỉ có thực thể đăng ký tại Kyrgyzstan được Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính Kyrgyzstan ủy quyền và quản lý, nhưng cơ quan quản lý này có sức mạnh giám sát yếu. Bên cạnh đó, nhà môi giới này không công khai nền tảng giao dịch được sử dụng, cũng như các phương thức và bước nạp rút tiền không rõ ràng.
Hiện tại, nhà môi giới này đã được Đầu tư Tròn Bách Khoa đánh dấu với "nghi ngờ lừa đảo".
