OTFX欧汇 là một công ty môi giới ngoại hối ở Malaysia thành lập vào tháng 9 năm 2023. Thông tin thực thể doanh nghiệp của OTFX là OTFX PTY LTD. Được đăng ký tại Úc, sở hữu giấy phép đại diện ủy quyền AR do MGF CAPITAL PTY LTD cấp. Mô hình kinh doanh của công ty là một trò lừa đảo Ponzi, thu hút các nhà đầu tư không biết sự thật bằng lợi nhuận cao, cuối cùng sụp đổ và rút lui.
Bối cảnh doanh nghiệp:
OTFX欧汇 sở hữu ba thực thể doanh nghiệp khác nhau, OTFX PTY LTD đăng ký tại Úc, OTFX Limited đăng ký tại Vương quốc Anh, OTFX LTD đăng ký tại Hoa Kỳ. Ba công ty này lần lượt được đăng ký từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2023. Đáng chú ý, công ty OTFX Limited tại Anh đăng ký vào ngày 15 tháng 9 năm 2023, tức là chưa đầy một tháng kể từ bây giờ (2023.10.12).
Giấy phép quản lý:
OTFX欧汇 tuyên bố sở hữu các giấy phép quản lý của NFA Hoa Kỳ, Fintrac MSB Canada, và AR ASIC Úc. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, thông tin đăng ký NFA của OTFX cho thấy là "không phải thành viên", không phù hợp với tuyên bố của OTFX, nghi ngờ lừa đảo quảng cáo.
Fintrac MSB Canada là một tổ chức chống rửa tiền, không liên quan gì đến dịch vụ giao dịch ký quỹ ngoại hối mà OTFX kinh doanh, Fintrac MSB không thể quản lý OTFX, và không có bảo đảm nào đối với tiền của người dùng.
Giấy phép AR của ASIC Úc mà OTFX sở hữu được cấp bởi MGF CAPITAL PTY LTD, công ty chính của MGF không có năng lực ngoại hối bán lẻ, và công ty chính này chủ yếu kinh doanh việc bán giấy phép AR, không thực hiện bất kỳ kiểm tra nào đối với các AR được ủy quyền. Tính đến nay, công ty đã ủy quyền cho hơn 50 nhóm lừa đảo.
Thông tin về tên miền của trang web:
Theo thông tin từ Whois, tên miền của OTFX được đăng ký vào ngày 7 tháng 9 năm 2005. Thành viên của Tập đoàn Qianhai Hui đã mua lại tên miền này và sử dụng làm tên miền chính thức.
Hỗ trợ khách hàng:
Hỗ trợ khách hàng của OTFX thiếu khả năng truy cập và tính chuyên nghiệp. Kênh liên lạc của khách hàng bị giới hạn trên các nền tảng mạng xã hội như Twitter, Telegram, Facebook và Instagram, điều này khiến người ta hoài nghi về hiệu quả và cam kết của họ trong việc xử lý vấn đề của khách hàng. Các nền tảng mạng xã hội không được công nhận rộng rãi là kênh hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp trong ngành tài chính và có thể không cung cấp đủ bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư cần thiết khi xử lý các vấn đề tài chính nhạy cảm. Thiếu các phương thức liên lạc truyền thống như email và hỗ trợ qua điện thoại cho thấy nền tảng này thiếu minh bạch và tính chuyên nghiệp trong dịch vụ khách hàng, điều này có thể khiến khách hàng gặp khó khăn trong việc nhận được sự trợ giúp và hỗ trợ khi gặp vấn đề hoặc tranh chấp. Thực tiễn này có thể dẫn đến sự thất vọng và bực bội khi khách hàng tìm kiếm sự hỗ trợ đáng tin cậy kịp thời.
Loại tài khoản, đòn bẩy và phí:
Trang web của nhà môi giới OTFX thiếu thông tin chi tiết về các loại tài khoản, đòn bẩy và phí, điều này gây ra mối lo ngại nghiêm trọng về minh bạch và tuân thủ quy định. Đối với các nhà giao dịch tiềm năng, sự thiếu thông tin này khiến họ khó đánh giá toàn diện các rủi ro liên quan đến nền tảng này. Các loại tài khoản, tỷ lệ đòn bẩy và phí giao dịch là những yếu tố quan trọng để đánh giá một nền tảng giao dịch, việc thiếu các thông tin quan trọng này có thể khiến nhà giao dịch không thể đánh giá chính xác các rủi ro và lợi nhuận tiềm năng của mình. Thiếu minh bạch thường liên quan đến hoạt động không tuân thủ quy định, điều này có thể khiến nhà đầu tư đối mặt với rủi ro tài chính cao hơn.
Ngoài ra, khi người dùng nhấp vào nút "bắt đầu giao dịch", xuất hiện thông báo "không thể truy cập trang web này", điều này càng cho thấy nền tảng này có vấn đề về khả năng truy cập trang web. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng mà còn tăng cường sự nghi ngờ về độ tin cậy và độ bảo mật của nền tảng. Nếu một nhà môi giới không thể đảm bảo chức năng truy cập trang web cơ bản nhất, khó có thể tin tưởng vào chất lượng và sự ổn định của dịch vụ tài chính của họ.
Trong tình huống này, các nhà giao dịch nên đặc biệt thận trọng. Trước khi sử dụng nền tảng OTFX, nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của họ để nhận thông tin chi tiết cần thiết và tiến hành thẩm tra đầy đủ. Những nền tảng chưa được xác minh có thể che giấu những rủi ro tiềm ẩn, có thể dẫn đến việc nhà giao dịch gánh chịu thiệt hại về an toàn tiền và thao tác giao dịch. Vì vậy, các nhà đầu tư khi lựa chọn nền tảng giao dịch, cần xem xét kỹ lưỡng những dấu hiệu cảnh báo này để đảm bảo lợi ích của mình không bị xâm phạm.
Tóm tắt:
OTFX欧汇 gặp nhiều vấn đề và rủi ro đáng lo ngại trong các khía cạnh như bối cảnh doanh nghiệp, giấy phép quản lý, hỗ trợ khách hàng và minh bạch của nền tảng. Việc tuyên bố sai sự thật, thiếu thông tin quản lý minh bạch, và hạn chế các kênh hỗ trợ khách hàng đều đưa đến rủi ro rất cao cho nhà đầu tư. Khi chọn nền tảng giao dịch, nhà đầu tư nên cực kỳ cảnh giác để tránh những tổn thất tài chính không cần thiết do các hoạt động không minh bạch và không tuân thủ quy định. Thực hiện đầy đủ các thẩm tra trước khi sử dụng các nền tảng như OTFX là bước quan trọng để bảo vệ lợi ích của bạn. Đừng bị cuốn hút bởi lợi nhuận cao mà bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn, việc chọn một nền tảng đáng tin cậy và tuân thủ quy định là cách thông minh để đảm bảo an toàn tài chính và lợi nhuận ổn định. Hiện tại, OTFX bị TraderKnows đánh dấu là "chương trình Ponzi".
