FIL Trade Limited là một trang web của nhà môi giới có nghi vấn lừa đảo, với tên miền www.filtrades.com đăng ký vào ngày 17 tháng 7 năm 2024. Nhà môi giới này tuyên bố cung cấp dịch vụ giao dịch các sản phẩm phái sinh tài chính như ngoại hối, kim loại quý, dầu thô, chỉ số và tiền điện tử nhưng không phục vụ các khu vực pháp lý có thể vi phạm luật hoặc quy định địa phương.
Thông tin đăng ký doanh nghiệp và tình trạng quản lý
Thông tin trên trang web của FIL Trade Limited cho thấy công ty này được thành lập vào năm 2009, sử dụng "FIL Trade" làm tên giao dịch, có trụ sở chính tại London, Anh và được quản lý bởi Mạng lưới Thi hành tội phạm tài chính của Hoa Kỳ (FinCEN), đồng thời chịu sự kiểm tra và giám sát nghiêm ngặt của tổ chức này. Nhà môi giới này cũng tuyên bố được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính Anh Quốc (FCA), với số giấy phép là 190941.
Sau khi kiểm tra, trên trang web của Mạng lưới Thi hành tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) không có thông tin đăng ký của công ty tên là FIL Trade Limited.
Đồng thời, kết quả tìm kiếm trên trang web của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh Quốc (FCA) với số giấy phép 190941 cho thấy công ty này là Spreadex Limited, có trang web là www.spreadex.com, không phải www.filtrades.com, và không có bất kỳ mối liên hệ nào với FIL Trade Limited.
Ngoài ra, trang web của FIL Trade Limited (www.filtrades.com) có thiết kế giống với một số trang web của các nhà môi giới bị cáo buộc lừa đảo như AUS GLOBAL Textdiy, moneynetint.pro, Lenmax, ATF Trade Limited, CYOWV, aaaxmpro.
Các loại sản phẩm giao dịch
FIL Trade Limited cung cấp nhiều loại giao dịch sản phẩm phái sinh tài chính, bao gồm ngoại hối, kim loại quý, dầu thô, chỉ số và tiền điện tử.
- Ngoại hối: Cung cấp giao dịch hàng chục cặp tiền tệ chính, bao gồm EUR/USD, USD/CAD, GBP/USD, USD/JPY, v.v.
- Kim loại quý: Hỗ trợ giao dịch giao ngay nhiều loại kim loại quý như vàng (XAUUSD) và bạc (XAGUSD).
- Dầu thô: Cung cấp dịch vụ giao dịch dầu thô của Mỹ (UsOIL).
- Chỉ số: Các chỉ số có thể giao dịch bao gồm Nikkei 225 (N225), DAX của Đức (GER30) và S&P 500 (US500).
- Tiền điện tử: Hỗ trợ giao dịch nhiều cặp tiền điện tử chính như Bitcoin (BTC/USD), Ethereum (ETH/USD), Ripple (XRP/USD), v.v.
Quy trình mở tài khoản
Các bước mở tài khoản tại FIL Trade Limited như sau:
- Truy cập www.filtrades.com và nhấp vào nút "Register" để vào trang đăng ký.
- Điền vào email cá nhân và đặt mật khẩu, sau đó nhận mã xác minh qua email.
- Nhập mã xác minh và gửi đơn đăng ký, sau khi đăng ký thành công bạn cần hoàn thành xác minh KYC để có thể nạp tiền và giao dịch.
Tài khoản giao dịch
Trang web của FIL Trade Limited không công khai các thông tin quan trọng về giao dịch như chênh lệch giá, đòn bẩy, quy mô hợp đồng. Nền tảng này không cung cấp thông tin chi tiết về các loại tài khoản, hoa hồng giao dịch, khối lượng giao dịch tối thiểu/tối đa, mức ký quỹ bắt buộc/tự động cắt lỗ và độ chính xác giá tối thiểu, thông tin trên trang web không minh bạch.
Nền tảng giao dịch
FIL Trade Limited tuyên bố cung cấp cho người dùng nền tảng giao dịch tự phát triển, hỗ trợ cả phiên bản web và di động. Tuy nhiên, khi nhấp vào liên kết tải xuống di động trên trang web của họ, trang này không hoạt động bình thường và không dẫn đến trang tải xuống.
Nạp tiền và rút tiền
FIL Trade Limited không công bố rõ ràng các phương thức nạp rút tiền, phí liên quan và số tiền nạp rút tối thiểu trên trang web.
Tóm tắt
Traderknows cảnh báo nhà đầu tư rằng FIL Trade Limited (www.filtrades.com) là một trang web môi giới đáng ngờ, thiếu công ty thực tế và quản lý, đồng thời sử dụng thông tin giấy phép của công ty khác một cách giả mạo để lừa đảo. Các phương thức liên lạc với trang web này cũng rất hạn chế, chỉ có thể liên hệ qua email.
Khuyến cáo nhà đầu tư lựa chọn những nhà môi giới có thông tin minh bạch, được quản lý chặt chẽ và có uy tín để tránh những tổn thất tài chính không cần thiết.
