MONEYNETINT LTD là một trang web môi giới bị nghi ngờ lừa đảo, với tên miền moneynetint.pro được đăng ký vào ngày 22 tháng 6 năm 2024. Nhà môi giới này tuyên bố cung cấp dịch vụ giao dịch trong các sản phẩm tài chính phái sinh như ngoại hối, kim loại quý, dầu thô, chỉ số và tiền mã hóa. Đồng thời, họ không cung cấp dịch vụ tại các khu vực tài phán có thể vi phạm luật hoặc quy định địa phương.
Thông tin đăng ký doanh nghiệp và trạng thái quản lý
Theo thông tin công khai từ moneynetint.pro, thực thể công ty là MONEYNETINT LTD và sử dụng tên giao dịch là MONEYNETINT. Công ty này được quản lý bởi Phòng Thương mại Anh và chịu sự quản lý của Mạng lưới thi hành tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), với số đăng ký MSB là 31000261158511.
Tuy nhiên, MONEYNETINT LTD không cung cấp số đăng ký công ty hoặc số giấy phép quản lý tương ứng trên trang web của họ, đồng thời cũng không tiết lộ các điều khoản dịch vụ chi tiết và tài liệu pháp lý. Việc thiếu các thông tin quan trọng này khiến tính xác thực và hợp pháp của nền tảng trở nên nghi vấn.
Sau khi kiểm tra, trên trang web của Mạng lưới thi hành tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) thực sự có một công ty tên là MONEYNETINT LTD và số MSB là 31000261158511. Tuy nhiên, không có thông tin quản lý nào của công ty này trên trang web của Cơ quan Quản lý Tài chính Hoa Kỳ (FINRA) và Hiệp hội Tương lai Quốc gia Hoa Kỳ (NFA).
Ngoài ra, trên trang web của Phòng Thương mại Anh (Companies House) cũng có thể tìm thấy một công ty tên là MONEYNETINT LTD và công ty này được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính Anh (FCA), nhưng trang web chính thức của công ty này là www.moneynetint.com, chứ không phải moneynetint.pro.
Do đó, thực chất moneynetint.pro là một trang web môi giới bất hợp pháp không có bất cứ sự quản lý hợp pháp nào.
Các loại sản phẩm giao dịch
moneynetint.pro cung cấp nhiều loại giao dịch sản phẩm tài chính phái sinh, bao gồm ngoại hối, kim loại quý, dầu thô, chỉ số và tiền mã hóa.
- Ngoại hối: Cung cấp giao dịch hàng chục cặp tiền tệ chính, bao gồm EUR/USD, USD/CAD, GBP/USD, USD/JPY, v.v.
- Kim loại quý: Hỗ trợ giao dịch giao ngay nhiều loại kim loại quý như vàng (XAUUSD) và bạc (XAGUSD).
- Dầu thô: Cung cấp dịch vụ giao dịch dầu thô Mỹ (UsOIL).
- Chỉ số: Các chỉ số có thể giao dịch bao gồm chỉ số Nikkei (N225), chỉ số Đức (GER30) và chỉ số S&P 500 (US500).
- Tiền mã hóa: Hỗ trợ nhiều cặp tiền kỹ thuật số chính như Bitcoin (BTC/USD), Ethereum (ETH/USD), Ripple (XRP/USD), v.v.
Mở tài khoản
Trang web moneynetint.pro không cung cấp bất kỳ cổng mở tài khoản nào, không thể mở tài khoản bình thường.
Tài khoản giao dịch
Trang web của moneynetint.pro không công khai các thông số giao dịch quan trọng như chênh lệch, đòn bẩy giao dịch, quy mô hợp đồng, v.v. Đồng thời, nền tảng này không cung cấp thông tin chi tiết về các loại tài khoản, hoa hồng giao dịch, khối lượng giao dịch tối thiểu/tối đa, khối lượng đặt lệnh/tích lũy tối đa, mức ký quỹ bổ sung hoặc dừng lỗ và độ chính xác giá tối thiểu, thông tin không minh bạch.
Nền tảng giao dịch và nạp/rút tiền
moneynetint.pro tuyên bố cung cấp nền tảng giao dịch tự phát triển, chỉ hỗ trợ trên trang web và thiết bị di động. Khi nhấp vào liên kết tải xuống di động trên trang web, người dùng sẽ tải xuống phần mềm giao dịch OTO PRO từ App Store và Google Play, tuy nhiên tính hợp pháp của phần mềm này bị nghi ngờ.
Đồng thời, nhà môi giới này không công bố rõ ràng trên trang web các phương thức nạp/rút tiền hỗ trợ, phí liên quan và số tiền nạp/rút tối thiểu.
Tóm tắt
Traderknows cảnh báo nhà đầu tư rằng MONEYNETINT LTD (moneynetint.pro) là một trang web môi giới đáng ngờ thiếu sự quản lý. Nền tảng này không thể mở tài khoản bình thường và thông tin không minh bạch, có thể gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Ngoài ra, cách thức liên lạc của trang web chỉ giới hạn ở dịch vụ trực tuyến và email.
Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư lựa chọn các nhà môi giới với thông tin minh bạch, được quản lý nghiêm ngặt và có uy tín để thực hiện giao dịch đầu tư, nhằm tránh tổn thất tài chính không cần thiết.
