币安创始人赵长鹏同意辞职，币安同意支付总计43亿美元的罚款
币安CEO赵长鹏CZが米国司法の告発を受けて辞任することを認め、币安は安定した運営を続けるために43億ドルの和解金を支払うことに同意しました。CZは币安の大部分の株式を保持しますが、会社での高い役職を務めることはできません。
米国司法部が币安に対して罪を告発
11月21日に公表された文書では、币安がマネーロンダリング規制の違反、ライセンスなしの送金業務の共謀、そして米国の制裁規定違反の三つの罪で告発されています。币安は25億ドルが没収され、さらに18億ドルの刑事罰金を支払うことになります。43億ドルの罰金には、米国財務省金融犯罪執行ネットワーク局への34億ドルと、財務省の制裁部門への9.68億ドルの支払いが含まれます。
司法部によれば、赵长鹏を含む人々は「銀行秘密法」の違反、効果的な反マネーロンダリング計画の実施不足、そして「故意に米国の経済制裁に違反し、米国の法律が要求する管理措置を実施せずに意図的に米国市場から利益を得た」と指摘されています。
币安による疑惑のマネーロンダリングの起源
9月に司法部が币安に全データの提出を要求した時点で、DOJはすでに币安のマネーロンダリングについて調査中でした。司法部によると、調査開始以来、币安はいくつかの反マネーロンダリング（AML）および制裁規定に違反しています。
司法部が公表した裁判所文書によると、2017年8月から、赵长鹏を含む数名の従業員は「意図的に通貨サービス企業として登録しなかった」こと、これらの役員は「効果的な反マネーロンダリング計画を実施および維持することなく『銀行秘密法』を故意に違反し、また『国際緊急経済権限法』に基づいて米国が発令した経済制裁を故意に違反した」とされています。
米国の検察官は、币安のCEOである赵长鹏が辞任し、米国のマネーロンダリング法および制裁法に違反し、米国がテロリスト組織と呼ぶ10万件以上の疑わしい取引を報告しなかったことを認めたと述べています。これには、ハマス、アルカイダ、およびイラクとシリアのイスラム国を含みます。
米国財務省は、币安の不正行為には、ハマス、パレスチナのイスラム聖戦組織、アルカイダ、およびイラクとシリアのイスラム国を含むテロリストとの疑わしい取引を防止および報告しないことが含まれていると述べました。裁判所文書によると、币安は少なくとも110万件の関連取引を許可し、その総額は8.98億ドルを超え、イランの顧客を含んでいました。
赵长鹏CZは告発を認め、罰金を支払って合意に達した
赵长鹏は11月21日の午後にシアトルの連邦裁判所で出廷し、抗弁を提出しました。彼は米国のマネーロンダリング規則違反を認め、CEOの職を辞任し、合計43億ドルの罰金を支払うことに同意しました。これには、規制機関が提起した民事訴訟に対して支払われる金額も含まれています。
マクドナルドで働く一般人から中国の富豪まで上り詰め、赵长鹏は2017年にこの会社を設立し、わずか8ヶ月で世界最大の暗号通貨取引所に成長させました。今日まで、币安は年間数十億ドルの取引量を処理する世界最大の暗号通貨取引所としてその地位を維持しています。この取引所は積極的な成長戦略を採用しており、事前の許可を得ずに迅速にそのグローバルプレゼンスを拡大することがよくあります。
この取り扱いは、Bitmexの前CEOであるアーサー・ヘイズ（Arthur Hayes）の有罪認定協定に似ています。彼の前CEOであるアーサー・ヘイズ（ArthurHayes）は反マネーロンダリング法に違反したと認め、その後2年の執行猶予を受けました。
赵长鹏も11月21日に公に声明を発表し、BinanceのCEOを辞任し、币安の前グローバルマーケットCEOであるRichard Tengにリーダーシップを移譲することを発表しました。彼は自らの過ちを認め、責任を負う必要があると述べました。
Richard Tengが币安の新CEOに
新任币安CEOのRichard Tengは、以下の点を強調する文章を発表しました：
- 顧客に対し、会社が財務力と安全性に関する約束を信頼できると保証します。
- 規制機関との協力を約束し、革新を促進しながら高い世界基準を維持し、重要な消費者保護を提供します。
- Web3の成長と採用を共に推進し、パートナーと協力して発展させます。
その後の監視措置
币安は合計43.16億ドルの罰金を受け入れることに同意しました。これには25億ドル以上の没収と、約18億ドルの刑事罰金の支払いが含まれます。币安は運営を続けますが、新しい基本的なルールがあります。币安は、独立した遵守監視者を任命し、3年間の反マネーロンダリングおよび制裁遵守プログラムの改善に取り組むことになります。この会社はまた、CFTC、金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）、外国資産管理局（OFAC）との和解に達し、これらの協定のために約18億ドルの資金を提供しました。
有罪認定協定が発表された後、币安が作成した暗号通貨BNBは約5%下落しました。アメリカ司法省が同社との和解を発表した後、トークンは5ヶ月ぶりの高値に達しました。
