多くの外国為替取引をする人々は、詐欺に遭った経験があります。インターネット上の外国為替プラットフォームは派手で魅力的に見えますが、その大部分は詐欺プラットフォームです。詐欺プラットフォームに長く関わると、「出金できるか心配するより、まずは儲かるかどうか心配する方がいい」という悲観的な心理が生まれることがあります。詐欺に遭わないためには、最初のステップから、詐欺プラットフォームに入らないようにする必要があります。
最近「Mathiques」という新しいプラットフォームが登場しました。このプラットフォームは、「AIアルゴリズムを使用して取引を行う」、「ビッグデータで市場を予測する」、「ヨーロッパを拠点に世界にサービスを提供する」、「複数のヨーロッパの経験豊富な専門家がリードしている」と謳っており、見た目は非常に新潮で信頼できるように見えます。しかし、経験豊富な外国為替プレイヤーは一目で、これはUEZ MarketsやFVP Tradeと同じ手口であることに気付きます。これらのプラットフォームは逃亡し、投資家の資金を持ち逃げしています。
実際のところ、MathiquesはUEZ MarketsとFVP Tradeのチームが作った新しいプラットフォームです。以前のプラットフォームは投資家のお金を持ち逃げしましたが、彼らは反省せず、再び新しいプラットフォームを立ち上げました。
さて、これらの資金プールプラットフォームを振り返ってみましょう。FVP Tradeはこのチームの最初の資金プールで、ドメイン登録プラットフォームによると、このドメインは2019年12月に登録されています。名義上はヨーロッパ出身であり、多くの国と地域の規制を受けていますが、その実際の設立はこの時点よりもはるかに遅れています。彼らは、通告を購入し、時間を操作することで、ヨーロッパから来た外国為替プラットフォームのように偽装しているのです。
2021年初め、FVP Tradeは正式に中国市場に参入し、「外国の高級管理者」を宣伝するため多くの告知を購入しました。そして、お金を払えば手に入る規制ライセンスと、NFA非会員、ASIC非ARなどの外行投資家を欺くための規制情報を付け加え、初期のプラットフォーム構築を完了しました。多くの初心者は、「外国の高級管理者」や「プロの規制」と「高いリターン」に引かれて投資を始めました。
知名度と「規制バックアップ」を獲得した後、彼らは「外国為替管理取引」を開始しました。これは、ユーザーが直接取引に参加せず、彼らにお金を預けて、統一的に取引を行うというものです。「取引過程」や「取引結果」を示し、ユーザーはお金を預けるだけで分け前を待つだけです。もちろん、ユーザーのお金は勝手に引き出すことはできません。彼らは4か月の管理周期を設定し、銀行の定期預金と同じように、この期間中に引き出すことはできません。
これだけだと単なる初級の詐欺プラットフォームに過ぎません。彼らは当然それだけでは満足せず、人を引き込む報酬の仕組みも導入しました。騙された被害者たちが自発的に「従業員」となり、さらに多くの人を誘い込むように仕向けました。
彼らはロックインで資金を集め、人を引き込んで多くの資金を手に入れましたが、これに満足せず、さらに情報のギャップを利用してユーザーを欺きました。多くの投資家はMT4/MT5の取引がプラットフォーム側で操作できることを知りませんでした。彼らは取引過程を偽造してユーザーの信頼を得て、お金が実際に投資に使われていると信じさせました。FVP Tradeの投資が順調に進んでいるのを見て、ユーザーたちも将来のお金の使い道を夢見ることになりました。
この時点ですでに不審を抱く人もいました。このプラットフォームの規制ライセンスは無効であったり、NFAの非会員の超過運営であったり、お金を払えば取得できる無力なライセンスでした。しかし、これらの疑問は被害者たちを目覚めさせることはできませんでした。彼らは「外国の大プラットフォーム」は彼らを騙さないと信じていました。
2022年5月に至るまで、彼らは資金をUSDTに変換し、集中移転を始めました。この過程では多くの人が目を覚ました。USDTは銀行預金のように隠れていないため、その流通状況が公開されています。そのため、それまで資金が全く流通していなかったことが明らかになりました。
5月初旬から6月初旬のわずか1か月間で、彼らは5000万USDTを移転しました。この過程では直接逃亡するのではなく、正常運営を装い、様々なプロモーション活動を実施して残ったユーザーに投資と新規ユーザーの引き込みを促しました。この時点で残っている投資家はまだ詐欺に気づいていない初心者か、全財産を投資して現実を直視できないギャンブラーの二種類だけです。どちらも逃げることはありません。
最終的に7月18日に資金移転が完了し、彼らは準備していた「告別の手紙」を発表しました。デジタル通貨Lunaの崩壊により、彼らの口座資金とデータが凍結されたため、すべての投資家に忍耐と信頼を求めるというものでした。
この時点で、最も頑固な投資家でさえも騙されたことを理解しましたが、もう手遅れです。彼らは誰に賠償を求めればいいのか？その「外国の高級管理者」か、あるいは全く規制義務のない規制機関か。
怒った投資家たちは、FVP Tradeに関連するプラットフォームやコミュニティに集まりました。その時、彼らは投資家を安心させるため、45分間のビデオ会議を主催しました。全く正面からの問題に対する回答はなく、出金、案件の詳細、具体的な案件番号や場所などに関しては全て避けました。ただただ、忍耐と信頼を求めるばかりでした。
その後、プラットフォームは予想通り完全に逃亡し、全ての資金を持ち逃げしました。
よく言われるのは、他人が自分より金持ちであることを恐れないようにすることが大切で、金持ちが自分よりも働き者であることを恐れるべきではありません。彼らのチームは、数億ドルを捲き上げた後も手を止めず、わずか半年で新しいプラットフォームUEZ Marketsを準備しました。手口は同じくロックインで資金を集め、人を引き込み、虚偽の規制情報を提供するというものでした。経験豊富な投資家にこの手口は効きませんが、最初からそのような人々をターゲットにしていないのです。彼らが狙うのは初心者です。
今回はMT4/MT5を使って取引を偽装するのではなく、もっと簡単な方法を取りました。彼らは自分たちでUEZ Marketsというプラットフォームを立ち上げましたが、その内部はやはりMTを基にしており、取引を偽装することが可能です。
しかし、今回はさらに急いでおり、わずか半年で黒幕による攻撃を理由に逃亡しました。興味深いのは、今回の逃亡告知が前回と同じく7月18日に行われたことです。
多くのユーザーの出金申請が拒否され、アカウントが無理由で凍結されました。彼らはプラットフォームからの返答を無力に待ち続け、最終的には滑稽な通知を受け取ることとなりました。
彼らは二度の資金プールを成功させた後も手を止めず、現在も進行中の新しい資金プール「mathiques」を計画し続けています。
注意すべきは、このプラットフォームがまだ潜伏段階にあり、公に登録や出金、人を引き込む段階には進んでいないことです。彼らは通告を購入することで知名度を上げ、プライベートなチャットやグループチャットで小規模に公開しています。
「ビッグデータ」や「AI」を使い尽くした後、彼らは新たな概念に目をつけました。それが「メタバース」です。「メタバース市場の主導権を争う」とか「不滅の企業伝説を築く」などと豪語し、わずか500円でこの偉業に参加できると言っています。これは本当でしょうか？もちろんそうではありません。これは新しい概念を利用して資金を集めるための資金プールに過ぎません。AI、大データ、メタバースと名前が変わっても、全て同じ資金プールです。
投資家の皆様は、規制されたプラットフォームを選ぶ際に必ずチェックを行ってください。登録情報や規制情報などを確認し、合法的なプラットフォームを選ぶことが取引の成功の基礎です。誤ったプラットフォームを選んでしまうと、稼いだお金も水の泡です。
