木曜日の夜に提出された修正後の訴訟文書によると、元シティグループのマネージングディレクターが、銀行のリスク管理に関して連邦規制当局を誤導することを拒否したために解雇されたと主張し、シティグループの最高執行責任者（COO）を意図的な欺瞞行為で非難しています。
キャスリーン・マーティンは、最高執行責任者のアナンド・セルバが「シティの指標を誤って報告し、通貨監理官事務所を欺こうとした」と述べており、この銀行が2020年の400万ドルの和解合意でリスク管理の不足を解決したと信じさせようとしたと訴えています。
マーティンはマンハッタン連邦裁判所に提出された修正後の訴えで、セルバが正確な情報を報告することは「我々を悪く見せる」と懸念していると再度強調しています。
マーティンは、虚偽報告が成功すれば株主や一般市民を欺き、失敗すれば米国第3位の銀行に「巨大な法的および財政的影響」、さらには「重大な」新たな罰金をもたらす可能性があると指摘しています。
修正された訴状には、シティグループのコンプライアンスにおける具体的な欠点の例も追加されています。
その中には、2020年に発見された問題の解決に「進展が乏しい」として、通貨監理官事務所と連邦準備制度理事会が7月10日に課した1億3,560万ドルの罰金も含まれています。
この罰金は、シティグループをよりスリム化し、規制上の失敗の浄化を最優先課題として取り組んできた最高経営責任者（CEO）のジェーン・フレーザーにとって最新の打撃となりました。
