Bitwiner（bit-win.xyz）是一家域名註冊於2024年2月27日的加密貨幣交易平臺。該經紀商主要提供多種加密貨幣的交易服務，包括比特幣、以太坊、Uquid coin、Enjin coin、Neo和Neogas等，其不向任何可能違反當地法律的司法管轄區提供服務。
公司註冊信息及監管現狀
根據Bitwiner官網公開信息顯示，該平臺聲稱其註冊於愛沙尼亞共和國，隸屬於GDP Limited，註冊號爲14556327，並受當地金融情報部門授權提供虛擬貨幣兌換法定貨幣和錢包服務，許可證號分別爲FVR000604和FRK000513。然而，在“用戶協議”頁面中，該平臺又顯示其爲美國公司，註冊實體爲Tebi Holdings Co., Ltd。
進一步調查發現，愛沙尼亞金融監管局（FSA）並未找到名爲GDP Limited的受監管公司，且無FVR000604或FRK000513的牌照記錄。同時，美國金融業監管局（FINRA）網站也無Tebi Holdings Co., Ltd的相關信息。
因此，Bitwiner（bit-win.xyz）實際上是一家無註冊實體且未受監管的詐騙平臺。
開戶流程
在Bitwiner平臺開戶的步驟如下：
- 訪問其官網，點擊頁面右上角的“Sign Up”按鈕。
- 填寫個人信息，包括姓名、手機號或郵箱，並設置密碼，提交開戶申請。
- 審覈通過後，即可登錄賬戶進行交易操作。
交易平臺及資金操作
Bitwiner自稱提供一款僅限網頁端的自研交易平臺。然而，其官網並未詳細列出支持的存取款方式、相關費用或最低存取金額，用戶在資金操作上缺乏透明度。
風險提示
虛擬貨幣交易不受法律監管，交易的風險完全由用戶自行承擔，服務提供商擁有對其操作的絕對控制權。在決定投資加密貨幣之前，投資者應仔細考慮以下風險因素：
- 全球性風險：由於加密貨幣交易及ICO的去中心化特性，這類活動通常難以被追蹤，無法歸屬於某一特定的法律管轄區域。
- 發行方風險：多數代幣發行方爲初創企業，通常缺乏過往的經營歷史和財務數據，投資者難以有效評估其信用狀況。此外，初創公司普遍面臨較高的經營失敗風險。最糟糕的情況是，發行企業可能沒有被正式登記，或者難以確定其核心團隊成員的真實身份。
- 投機性投資：代幣的價值往往不透明，屬於高度投機的資產類型，價格可能在短期內劇烈波動。一旦代幣失去價值，投資者可能會面臨資金的全部損失。
- 高收益誘惑：對高回報的承諾要格外謹慎。公司承諾的回報越高，意味着潛在的風險也就越大，投資者應當警惕這種不切實際的回報承諾。
- 欺詐風險：由於加密貨幣交易的匿名性，相關的欺詐行爲、洗錢和恐怖主義融資等風險顯著增加，投資者應高度重視這一點。
總結
Traderknows警告投資者，Bitwiner（bit-win.xyz）是一家缺乏實際公司背景與監管的可疑平臺。建議投資者在選擇經紀商時，應優先考慮信息公開透明、受權威機構監管並擁有良好聲譽的平臺，以降低投資風險，避免資金損失。
目前，Traderknows已將該平臺標記爲“詐騙嫌疑”。
