OTC Markets（otcmarketx.com）是一家試圖冒充知名金融服務平臺“OTC Markets（www.otcmarkets.com）”的詐騙網站。該網站域名註冊於2023年5月16日，聲稱爲投資者提供多種金融產品的交易服務，包括外匯、貴金屬、原油、指數和加密貨幣。
公司背景與監管狀態
根據otcmarketx.com提供的信息，其公司總部位於美國紐約布魯克林，且自稱是美國50大金融服務公司之一。該網站還聲稱持有美國金融犯罪執法局 (FinCEN) 的金融服務牌照（編號爲31000263262302），以及美國全國期貨協會（NFA）牌照（編號爲0561418）。
經驗證，otcmarketx.com提供的信息不屬實。FinCEN網站顯示編號爲31000263262302的公司實際是SMART GLOBAL，而NFA並沒有編號0561418的註冊會員。並且該網站所使用的公司名稱顯然是模仿正規金融服務公司“OTC Markets”的名稱。
因此，OTC Markets（otcmarketx.com）並沒有真實的公司實體和任何合法的金融監管資質，實際上是一個通過虛假信息誘導投資者的詐騙網站。
交易產品
otcmarketx.com提供的交易品種涵蓋了外匯、貴金屬、原油、指數、加密貨幣等多個類型。
- 外匯：提供多達數十種主流外匯貨幣對包括EUR/USD、USD/CAD、GBP/USD、USD/JPY等。
- 貴金屬：提供多種金屬現貨交易：黃金（XAUUSD）、白銀（XAGUSD）貴金屬交易。
- 原油：提供美國原油（UsOIL）交易
- 指數：日經指數（N225）、德國指數（GER30）、標普500指數（US500）
- 加密貨幣：提供包括比特幣（BTC/USD）、以太幣（ETH/USD）、瑞波幣（XRP/USD）等數十種主流數字貨幣對。
開戶步驟
在該詐騙網站的開戶步驟如下：
- 訪問官網，點擊首頁的“Register”按鈕進入賬戶註冊頁面。
- 在賬戶申請表中填寫電子郵箱並設置登錄密碼，之後提交申請表。
- 申請表提交後賬戶即可註冊成功。登入賬戶後，用戶還需完成KYC驗證方可存款並進行交易。
交易賬戶信息
該詐騙網站公佈的交易賬戶信息極爲有限。其提到的交易條件包括：
- 基礎貨幣：美元。
- 點差：最低浮動點差爲1點。
- 槓桿：1:1至1:500不等。
- 合約規模：1手等於100,000個貨幣單位。
但是平臺對其他關鍵信息如賬戶類型、佣金標準和保證金水平等均未做詳細說明。這種不透明的操作模式進一步暴露了其詐騙平臺的本質。
交易平臺與存取款信息
otcmarketx.com並未明確說明其支持的交易軟件，也未提供有關存取款方式的詳細信息，包括最低存款金額、費用和交易時限等。這種信息缺失讓投資者難以評估其平臺的可靠性，而在正規金融平臺上，這類信息通常是非常透明的。
總結
otcmarketx.com不僅通過虛假信息試圖僞裝成合法金融服務公司，還借用其他知名平臺的名稱迷惑投資者。該平臺並無任何實際的金融服務或監管資質，其實際上是一個金融詐騙網站。
爲了避免財務損失，Traderknows提醒所有投資者在選擇經紀商時務必多加註意，優先選擇受到嚴格監管的合法金融服務平臺，遠離類似的詐騙陷阱。
