罗静利用其公司与京东、苏宁的商业关系进行欺诈。她虚构了应收账款,私刻京东和苏宁的印章,伪造合同和财务材料,误导金融机构信以为真。这样,她能够从金融机构那里获得融资款项。在案件被揭露前,罗静及其公司通过这种方式骗取了多家单位共计超过300亿人民币。
诺亚财富控股旗下的上海歌斐资产管理有限公司于11月24日在上海金融法院对承兴系公司及京东提起诉讼,要求偿还其在“承兴系”刑事案件中被认定的全部损失35亿余元。
罗静,案件的核心人物,担任多家公司的法定代表人及执行董事。她因涉嫌诈骗与行贿,被判无期徒刑,此案还在二审中。罗静旗下的公司版图广泛,涉及企业管理、投资、供应链、互联网等多个领域。她曾因其商业成就被誉为“商界木兰”。然而,其涉嫌的诈骗案涵盖多个金融机构,造成了约80亿元的经济损失。
![罗静](https://production-app-asset.traderknows.com/images/73a1a908453f4137aab13ff0f9fddd74.width-800.png?Expires=1727676229&Signature=PWmSUB0SK0q~fvO7qND~M9mFxr8wV61bsWIytjZUfQ5zwD4c80A-N71ROVphWan4YQywCNGQBEKz3InsT38ZI9gtUMWbuYMVLuqhfU~O6LvR62pB1aCDM3Fl7DjmrlK9qmqLiGQVMsbCxE2Cn-FgKIsXyR~yTT-2T7OJQ-EBKpQyPyAgKyaFWvdK5ARTwhbyM1xHee~NmCjIykg5qQ4A-WPU80PR0W7nD95m8jU1peVhWGI5JrZmhUdqjBAD30vLWzFTMBGzW~DQ3NwL7Aq7U6CHVG3dogQ8lrq85nt90-JSII9i0WTu9dh7dZpenKREB6sY3mx76CNTgAXqf4LmSA__&Key-Pair-Id=K3LHBTUA5A7KEY)
案件中,承兴系公司被控在罗静和罗岚的指挥下,通过伪造合同、印章等手段,虚构了与京东和苏宁的供应链贸易,骗取了包括湘财证券、摩山保理、云南信托、安徽众信等在内的多家金融机构的融资。
此外,诺亚财富的一名关键员工方某也涉案。据报道,方某曾多次收受罗静妹妹罗岚的贿赂,合计超过200万人民币。他于2019年6月自首,并在2021年3月被判有期徒刑3年。
尽管诺亚财富起诉京东及承兴,但多位法律专家和投资者对此表示怀疑。他们认为,此举可能只是诺亚财富试图安抚投资者和拖延时间的策略。诺亚财富内部的“里应外合”行为,以及承兴系实控人罗静一审刑事案中已确认的合同印章伪造情况,使得追债前景不容乐观。
2022年11月1日,上海市第二中级人民法院对罗静作出了一审判决,判处其无期徒刑,同时罗岚被判处十七年半有期徒刑,其他10名涉案人员也分别被判处不同年限的有期徒刑。判决书揭示,案件中涉及的合同印章均为伪造,京东公司和苏宁公司并未与承兴系公司签订相关合同。
![判决书](https://production-app-asset.traderknows.com/images/e9c0c047c16f420fbf905ae33ab719aa.width-800.png?Expires=1727676229&Signature=FxSRD6PfAHDtFSjF9s-3BZhZ-6GYV30XffAqtBv2WjJ~MY29sYAIcaa-EstLvQSVb9hMufu7SOYenCLRgoM3CGswnK9ln1bO47xFtOn0Jzieo-qqucCLnjFMJ54q0G6An8Hddw3XE92Iqisn0VjvBMxKC9c3OQraecynffV9WQEGyxtQmDruPwz77yo9sH036BykkC08mpLpGxgyw-uIATGFtUS9WwJNDWxsHK2d5~Dh~huXZCI9BsPm2p1G2c~Q424ygcz4dA2u0lOP7NQg0skPjYfEfpsM2wknUoP3czIdyl-g8of1mpleCsfUp618d8otYNr795eJ3MOT1so3Pg__&Key-Pair-Id=K3LHBTUA5A7KEY)
目前,诺亚财富向京东追债的努力看似并不乐观。法律专家指出,由于承兴系实控人罗静的合同印章被证实为伪造,加之诺亚财富内部员工与承兴系的合作,使得情况复杂化。
此案的发展仍在持续关注中,更多细节有待进一步披露。
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