OMGFIN là một nền tảng giao dịch tiền mã hóa đăng ký tên miền chính thức vào ngày 16 tháng 5 năm 2018, với các nhà đầu tư chính cung cấp dịch vụ giao dịch cho Bitcoin, Ethereum, Uquid coin, Enjin Coin, Neo, Neogas và nhiều loại tiền mã hóa khác. Nhà môi giới này không cung cấp dịch vụ cho các khu vực pháp lý có thể vi phạm luật pháp hoặc quy định địa phương, chẳng hạn như Hoa Kỳ.
Thông tin đăng ký doanh nghiệp và tình trạng quản lý
OMGFIN tự tuyên bố rằng đây là một công ty được đăng ký tại Cộng hòa Estonia theo luật pháp của Cộng hòa Estonia, với tên công ty là OMGFIN Limited, mã số đăng ký là 14556327. Đồng thời, công ty này được cấp phép và quản lý bởi Cơ quan tình báo tài chính của Estonia để cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền ảo thành tiền pháp định, với số giấy phép là FVR000604, và cung cấp dịch vụ ví tiền ảo với số giấy phép FRK000513.
Theo kiểm tra, trang web của Cơ quan quản lý tài chính Estonia (FSA) không tìm thấy công ty được gọi là OMGFIN Limited được quản lý, cũng như không tìm thấy thông tin về giấy phép mang số FVR000604 và FRK000513. Đồng thời, Cơ quan quản lý tài chính Estonia (FSA) tuyên bố rõ ràng rằng lĩnh vực tiền mã hóa không thuộc diện quản lý, và họ không quản lý giao dịch tiền mã hóa.
Do đó, OMGFIN thực chất là một trang web môi giới lừa đảo, không có thực thể công ty và không có bất kỳ sự quản lý nào.
Quy trình mở tài khoản
Quy trình mở tài khoản giao dịch OMGFIN: Mở trang web chính thức của nhà môi giới, nhấn vào nút “SIGN UP” ở góc phải trên của trang để vào giao diện đăng ký, điền tên, email cá nhân và đặt mật khẩu đăng nhập, sau đó nộp đơn đăng ký. Sau khi nộp, tài khoản sẽ được đăng ký thành công. Khi đăng nhập vào tài khoản, người dùng cần tiến hành xác minh danh tính KYC trước khi có thể gửi tiền và giao dịch.
Nền tảng giao dịch và gửi/rút tiền
OMGFIN cung cấp nền tảng giao dịch tự phát triển trên web. Nền tảng này hỗ trợ người dùng gửi tiền qua Bitcoin, XRP, UQUID COIN, ETH và các loại tiền mã hóa khác.
Lưu ý rủi ro
Trước khi quyết định đầu tư vào tiền mã hóa, cần quan tâm đến các tình huống sau:
- Phạm vi quốc tế—Do tính chất phi tập trung của ICO và giao dịch tiền mã hóa, thường rất khó theo dõi các hoạt động này và đặt chúng dưới quyền tài phán cụ thể.
- Rủi ro từ nhà phát hành—Các nhà cung cấp mã token thường là các doanh nghiệp mới thành lập, không có hoạt động hoặc chỉ số tài chính trước đó, điều này khiến nhà đầu tư khó đánh giá độ tín nhiệm của họ. Mặt khác, các doanh nghiệp mới thành lập cũng có nguy cơ thất bại khá cao. Đồng thời, trong trường hợp tồi tệ nhất, công ty phát hành có thể không nằm trong bất kỳ sổ đăng ký chính thức nào hoặc không thể xác định rõ ràng nhóm người liên quan đến công ty đó.
- Đầu tư mang tính đầu cơ—Giá trị của mã token thường không minh bạch, mang tính đầu cơ và giá giao dịch có thể dao động mạnh trong thời gian ngắn. Khi mã token trở nên vô giá trị, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền đầu tư.
- Lời hứa lợi nhuận cao—Nhà đầu tư nên cảnh giác với các lời hứa về lợi nhuận cao, vì càng hứa hẹn lợi nhuận cao, rủi ro liên quan đến đầu tư càng lớn.
- Rủi ro lừa đảo—Do các giao dịch sử dụng mã token là ẩn danh, nên rủi ro về lừa đảo, rửa tiền và tài trợ khủng bố cũng cao.
Dịch vụ tiền mã hóa không được quy định bởi pháp luật, chỉ do nhà cung cấp dịch vụ kiểm soát, và tất cả rủi ro đều do người dùng tiền mã hóa chịu. Tại Cộng hòa Estonia, lĩnh vực tiền mã hóa thuộc diện không được quản lý, và cơ quan quản lý tài chính không quản lý các kế hoạch tiền mã hóa. Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA) đã cảnh báo nhà đầu tư từ năm 2013. Năm 2017, Cơ quan Thị trường và Chứng khoán châu Âu (ESMA) cũng đã đưa ra cảnh báo cho nhà đầu tư và các bên tham gia thị trường.
Tóm tắt
Traderknows nhắc nhở nhà đầu tư rằng OMGFIN thực chất là một trang web giao dịch tiền điện tử lừa đảo, không có thực thể công ty hoặc bất kỳ sự quản lý nào. Nhà đầu tư nên chọn những nhà môi giới có thông tin minh bạch, được quản lý chặt chẽ và có uy tín để tránh những tổn thất tài chính không cần thiết.
Hiện tại, nhà môi giới này bị đánh dấu là "Nghi ngờ gian lận" trên Traderknows.
