dukkascopy.com là một nhà môi giới hợp đồng chênh lệch, tên miền của trang web được đăng ký vào ngày 13 tháng 8 năm 2024. Nhà môi giới này chủ yếu cung cấp các dịch vụ giao dịch ngoại hối, kim loại quý, hàng hóa, năng lượng, cổ phiếu, chỉ số và các sản phẩm tài chính phái sinh khác, không cung cấp dịch vụ cho khu vực pháp lý có thể vi phạm các luật hoặc quy định địa phương.
Thông tin đăng ký doanh nghiệp và tình trạng giám sát
Thông tin công khai trên trang web dukkascopy.com cho thấy nền tảng này tuyên bố đã được ủy quyền bởi nhiều cơ quan quản lý, bao gồm Mạng lưới thi hành tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) (MSB ID: 31000257135391), Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia Hoa Kỳ (NFA) (NFA ID: 0559918), Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) (Trading Point of Financial Instruments Pty Limited), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng Hòa Síp (CySEC) (Trading Point of Financial Instruments Ltd), Ủy ban Dịch vụ Tài chính Belize (FSC) (Dukascopy Bank, giấy phép số 000261309), và DFSA (Trading Point MENA Limited), và tuân thủ các tiêu chuẩn giám sát nghiêm ngặt.
Qua kiểm tra, phát hiện rằng thông tin về công ty, cơ quan giám sát và thiết kế trang web, nội dung trên trang web của dukkascopy.com đều là đánh cắp và giả mạo từ nhà môi giới nổi tiếng XM, trong khi tên và biểu tượng thương hiệu sử dụng là sao chép từ Dukascopy Bank chính thức.
Cùng lúc đó, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Belize (FSC) không có công ty nào có số giấy phép 000261309, trang web Mạng lưới thi hành tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) cho thấy công ty có số MSB 31000257135391 là Goldmans Global, và Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia Hoa Kỳ (NFA) cho thấy công ty có NFA ID 0559918 cũng là Goldmans Global, và công ty này đăng ký tại NFA là đơn vị không phải thành viên, không chịu sự giám sát của NFA.
Các sản phẩm giao dịch
dukkascopy.com cung cấp nhiều dịch vụ giao dịch các sản phẩm tài chính phái sinh, bao gồm:
- Ngoại hối: Thị trường tài chính lớn nhất toàn cầu, dùng để trao đổi tiền tệ và đầu cơ.
- Kim loại quý: Như vàng và bạc, dùng như công cụ đầu tư bảo vệ giá trị và chống lạm phát.
- Hàng hóa: Bao gồm nguyên liệu thô và nông sản như dầu, khí đốt, đồng, đậu nành và lúa mì, giá cả chịu ảnh hưởng của cung cầu và tình hình kinh tế toàn cầu.
- Năng lượng: Bao gồm dầu, khí đốt và than, nhạy cảm với sự kiện kinh tế và chính trị toàn cầu, giá cả biến động lớn.
- Cổ phiếu: Đại diện quyền sở hữu một phần của công ty, nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ cổ tức và tăng trưởng vốn.
- Chỉ số: Phản ánh hiệu suất tổng thể của thị trường như chỉ số S&P 500, Dow Jones và Nasdaq Composite, sự thay đổi của chỉ số phản ánh xu hướng chung của thị trường.
Quy trình mở tài khoản
Các bước mở tài khoản tại dukkascopy.com như sau:
- Truy cập trang web, nhấp vào nút "OPEN AN ACCOUNT" trên trang chính để vào trang đăng ký.
- Nhập email cá nhân và thiết lập mật khẩu, nhận mã xác thực qua email.
- Nhập mã xác thực và nộp đơn đăng ký, sau khi đăng ký tài khoản cần hoàn thành xác thực KYC để có thể nạp và giao dịch.
Tài khoản giao dịch
dukkascopy.com cung cấp bốn loại tài khoản giao dịch: Micro Account, Standard Account, Dukascopy Bank Ultra Low Account, Shares Account.
Micro Account:
- Loại tiền cơ bản: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, SGD, ZAR
- Kích thước hợp đồng: 1 lô tiêu chuẩn = 100,000, 1 lô vi mô = 1,000
- Đòn bẩy: Tối đa lên đến 1:1000**
- Bảo vệ số dư âm: Có
- Chênh lệch cặp tiền chính: Thấp đến 1 pip
- Hoa hồng: Không
- Số lệnh mở/đặt tối đa: 300
- Khối lượng giao dịch tối thiểu: 0.01 lô (ST5)
- Giới hạn lô mỗi vé đơn: 100 lô
- Cho phép phòng ngừa rủi ro: Có
- Lãi suất qua đêm (Swap): Có
- Tài khoản Hồi giáo: Tùy chọn
- Tiền nạp tối thiểu: 5 USD
Standard Account:
- Loại tiền cơ bản: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, SGD, ZAR
- Kích thước hợp đồng: 1 lô = 100,000
- Đòn bẩy: Tối đa lên đến 1:1000**
- Bảo vệ số dư âm: Có
- Chênh lệch cặp tiền chính: Thấp đến 1 pip
- Hoa hồng: Không
- Số lệnh mở/đặt tối đa: 300
- Khối lượng giao dịch tối thiểu: 0.01 lô
- Giới hạn lô mỗi vé đơn: 50 lô
- Cho phép phòng ngừa rủi ro: Có
- Lãi suất qua đêm (Swap): Có
- Tài khoản Hồi giáo: Tùy chọn
- Tiền nạp tối thiểu: 5 USD
Dukascopy Bank Ultra Low Account:
- Loại tiền cơ bản: EUR, USD, GBP, AUD, ZAR, SGD
- Kích thước hợp đồng: Chênh lệch cực thấp tiêu chuẩn: 1 lô = 100,000; Chênh lệch cực thấp vi mô: 1 lô = 1,000
- Đòn bẩy: Tối đa lên đến 1:1000**
- Bảo vệ số dư âm: Có
- Chênh lệch cặp tiền chính: Thấp đến 0.6 pip
- Hoa hồng: Không
- Số lệnh mở/đặt tối đa: 300
- Khối lượng giao dịch tối thiểu: Chênh lệch cực thấp tiêu chuẩn: 0.01 lô; Chênh lệch cực thấp vi mô: 0.1 lô
- Giới hạn lô mỗi vé đơn: Chênh lệch cực thấp tiêu chuẩn: 50 lô; Chênh lệch cực thấp vi mô: 100 lô
- Cho phép phòng ngừa rủi ro: Có
- Lãi suất qua đêm (Swap): Có
- Tài khoản Hồi giáo: Tùy chọn
- Tiền nạp tối thiểu: 5 USD
Shares Account:
- Loại tiền cơ bản: USD
- Kích thước hợp đồng: 1 cổ phiếu
- Đòn bẩy: Không có đòn bẩy
- Bảo vệ số dư âm: Có
- Chênh lệch: Theo quy định của sàn giao dịch
- Hoa hồng: Có
- Số lệnh mở/đặt tối đa: 50
- Khối lượng giao dịch tối thiểu: 1 cổ phiếu
- Giới hạn lô mỗi vé đơn: Theo từng cổ phiếu
- Cho phép phòng ngừa rủi ro: Không
- Lãi suất qua đêm (Swap): Có
- Tài khoản Hồi giáo: Cung cấp
- Tiền nạp tối thiểu: 10,000 USD
Nền tảng giao dịch
dukkascopy.com tuyên bố cung cấp nền tảng giao dịch có tên ST5, phù hợp cho cả máy tính và di động, chứa hơn 50 chỉ số kỹ thuật và công cụ phân tích nội ngày. Tuy nhiên, thực tế là khi người dùng nhấp vào liên kết tải xuống di động trên trang web, họ sẽ tải xuống Vlockedxa trên App Store và EVJORERJG trên Google Play, tính hợp pháp của những phần mềm này không rõ ràng và có nguy cơ rủi ro.
Nạp và rút tiền
dukkascopy.com không nêu rõ các phương thức nạp và rút tiền, phí liên quan và số tiền tối thiểu trên trang web của mình.
Tổng kết
Traderknows nhắc nhở nhà đầu tư rằng dukkascopy.com là một trang web lừa đảo sử dụng trái phép thông tin của nhà môi giới nổi tiếng XM và tên cũng như logo thương hiệu của Dukascopy Bank. Thông tin liên lạc được cung cấp chỉ giới hạn qua email. Nhà đầu tư nên chọn những nhà môi giới có thông tin minh bạch và được quản lý chặt chẽ để tránh những tổn thất tài chính không cần thiết.
Hiện tại, nhà môi giới này bị đánh dấu là "Nghi ngờ gian lận" trên Traderknows.
