XM Defi là một nhà môi giới hợp đồng chênh lệch, tên miền trang web được đăng ký vào ngày 30 tháng 3 năm 2024. Nhà môi giới này chủ yếu phục vụ cho khách hàng bán lẻ và tổ chức, cung cấp dịch vụ giao dịch các sản phẩm tài chính phái sinh như ngoại hối, kim loại quý, dầu thô, chỉ số và tiền điện tử. Họ không cung cấp dịch vụ cho các khu vực pháp lý mà có thể vi phạm pháp luật hoặc quy định địa phương.
Thông tin đăng ký và trạng thái quản lý
Thông tin trên trang web của XM Defi cho thấy công ty này được thành lập vào năm 2009, trụ sở chính đặt tại Luân Đôn, Anh. Các công ty con của họ được cơ quan Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) quản lý và đăng ký với Hiệp hội Tương lai Quốc gia Hoa Kỳ (NFA), chịu sự kiểm toán và giám sát nghiêm ngặt.
Tuy nhiên, XM Defi không cung cấp tên đầy đủ của công ty, số đăng ký và số giấy phép quản lý tương ứng trên trang web của họ, cũng như không cung cấp các điều khoản dịch vụ và tài liệu pháp lý chi tiết.
Qua kiểm tra, trên trang web của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) và Hiệp hội Tương lai Quốc gia Hoa Kỳ (NFA) không có thông tin đăng ký của công ty mang tên XM Defi. Điều càng thêm nghi ngờ là cái tên và logo của nhà môi giới này có thể đã được sao chép từ nhà môi giới XM khác, có ý định cố tình lừa dối nhà đầu tư.
Ngoài ra, thiết kế trang web của XM Defi sử dụng cùng mẫu với một số nhà môi giới bị cáo buộc là lừa đảo như dbgmarkentskinlted.com, FCAAGEA Financial Limited, Pocketx Ltd, ABASTR, Bakkt Market, GS Goldmansachs.
Do đó, XM Defi là một trang web nhà môi giới lừa đảo, không có công ty thực tế và không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan nào.
Các loại giao dịch
XM Defi cung cấp nhiều loại giao dịch sản phẩm tài chính phái sinh, bao gồm ngoại hối, kim loại quý, dầu thô, chỉ số và tiền điện tử.
- Ngoại hối: Cung cấp giao dịch với hàng chục cặp tiền tệ chính như EUR/USD, USD/CAD, GBP/USD, USD/JPY.
- Kim loại quý: Hỗ trợ giao dịch kim loại quý giao ngay như vàng (XAUUSD) và bạc (XAGUSD).
- Dầu thô: Cung cấp dịch vụ giao dịch dầu thô Mỹ (UsOIL).
- Chỉ số: Các chỉ số có thể giao dịch bao gồm Nikkei (N225), DAX 30 (GER30) và S&P 500 (US500).
- Tiền điện tử: Hỗ trợ giao dịch nhiều loại tiền điện tử chính như Bitcoin (BTC/USD), Ethereum (ETH/USD), Ripple (XRP/USD).
Quy trình mở tài khoản
Quy trình mở tài khoản tại XM Defi như sau:
- Truy cập trang web và nhấp vào nút "Register" để vào trang đăng ký.
- Nhập địa chỉ email cá nhân và thiết lập mật khẩu, nhận mã xác nhận qua email.
- Nhập mã xác nhận và gửi đơn đăng ký, sau khi tài khoản được đăng ký thành công, cần hoàn thành xác minh KYC để có thể nạp và giao dịch.
Tài khoản giao dịch
Trang web của XM Defi chỉ công bố thông tin cơ bản như chênh lệch giá, đòn bẩy giao dịch và quy mô hợp đồng. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết về loại tài khoản, hoa hồng giao dịch, khối lượng giao dịch tối thiểu/tối đa, khối lượng vị trí/đơn hàng tối đa, mức ký quỹ bổ sung/ngừng lỗ, độ chính xác giá tối thiểu chưa được công bố.
- Đơn vị tiền tệ cơ bản: Đô la Mỹ
- Chênh lệch giá: Chênh lệch thả nổi, bắt đầu từ 1 pip
- Đòn bẩy giao dịch: 1:100 - 1:500
- Mức ký quỹ bổ sung/ngừng lỗ: 100%/50%
- Quy mô hợp đồng: 1 lô = 100,000 đơn vị tiền tệ
Nền tảng giao dịch
XM Defi khẳng định cung cấp nền tảng giao dịch tự phát triển mang tên Defi, hỗ trợ cả phiên bản PC và di động. Tuy nhiên, khi người dùng nhấp vào liên kết tải xuống phiên bản PC trên trang web của nhà môi giới này, trang sẽ chuyển hướng tới trang giao dịch web của XM Defi, không cung cấp chương trình cài đặt thực tế cho PC.
Ngoài ra, khi nhấp vào liên kết tải xuống phiên bản di động trên trang web, người dùng sẽ tải xuống phần mềm giao dịch Vlockedxa trên App Store và EVJORERJG trên Google Play. Thực ra, hai ứng dụng này đã được nhiều nhà môi giới lừa đảo sử dụng, do đó, độ tin cậy của nền tảng XM Defi là rất đáng ngờ.
Nạp và rút tiền
XM Defi không công bố rõ ràng các phương thức nạp rút tiền, các chi phí liên quan cũng như số tiền nạp rút tối thiểu trên trang web của họ.
Tổng kết
Traderknows nhắc nhở nhà đầu tư rằng XM Defi là một trang web của nhà môi giới đáng ngờ, thiếu thực thể công ty và sự quản lý. Thông tin liên hệ được cung cấp bởi trang web này cũng rất hạn chế, chỉ có thể liên lạc qua email. Nhà đầu tư nên chọn những nhà môi giới có thông tin minh bạch, được quản lý chặt chẽ và có uy tín để tránh những tổn thất tài chính không cần thiết.
Hiện tại, nhà môi giới này bị đánh dấu là "Nghi ngờ gian lận" trên Traderknows.
