Ai Capital Trades là một nền tảng lừa đảo tài chính điển hình, ngụy trang thành công ty giao dịch trực tuyến hợp pháp, cố gắng lừa đảo nhà đầu tư thông qua thông tin giả và hoạt động không minh bạch. Mặc dù trang web của họ tuyên bố hoạt động tại Luân Đôn, Vương quốc Anh, nhưng sau khi điều tra, công ty này không được đăng ký tại bất kỳ cơ quan chính thức nào của Anh. Thiếu sự quản lý, che giấu chi tiết giao dịch và phương thức gửi rút tiền không minh bạch là những dấu hiệu rõ ràng của một nền tảng lừa đảo, nhằm mục đích chiếm đoạt bất hợp pháp tiền của nhà đầu tư dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng.
Thông tin cơ bản về công ty:
Trang web chính thức của Ai Capital Trades (https://aicapitaltrades.com/) đăng ký tên miền vào ngày 27 tháng 5 năm 2024, thuộc một công ty mới thành lập. Mặc dù trang web tuyên bố địa chỉ hoạt động ở Luân Đôn, Vương quốc Anh, nhưng sau khi kiểm tra với các cơ quan liên quan của Anh, không hề có hồ sơ đăng ký của công ty này. Việc sử dụng địa chỉ giả là một thủ đoạn thường thấy của các nền tảng lừa đảo nhằm tăng độ tin cậy và che đậy hoạt động phạm pháp thực sự. Bằng cách giả mạo địa chỉ và làm mờ thông tin, Ai Capital Trades cố tình lừa gạt sự tin tưởng của nhà đầu tư, từ đó chiếm đoạt tiền bất hợp pháp.
Thông tin quản lý:
Ai Capital Trades không có sự cấp phép hay quản lý của bất kỳ cơ quan tài chính chính thống nào. Nền tảng tài chính hợp pháp thường phải được cơ quan quản lý tài chính cấp phép nhằm đảm bảo an toàn cho tiền của nhà đầu tư và tính hợp pháp của các giao dịch. Các công ty không được quản lý dễ dàng chiếm đoạt tiền và nhà đầu tư cũng không thể tiếp cận các kênh pháp lý chính thống để đòi lại. Một khi tiền đã vào nền tảng này, người dùng thường gặp khó khăn trong việc phục hồi tổn thất.
Quy trình đăng ký tài khoản:
Quy trình đăng ký tài khoản của Ai Capital Trades rất đơn giản, người dùng chỉ cần đăng nhập trang web, điền thông tin cơ bản và nộp hồ sơ xác minh danh tính là có thể bắt đầu giao dịch. Tuy nhiên, quy trình này nhìn qua có vẻ thuận tiện nhưng lại đẩy người dùng vào rủi ro lớn. Bước xác minh danh tính nhằm thu thập thông tin cá nhân của người dùng, các dữ liệu này có thể bị lạm dụng bởi các đối tượng lừa đảo. Một khi tiền đã được nạp, việc rút tiền thường rất khó khăn, nền tảng lừa đảo sẽ sử dụng nhiều lý do để hạn chế việc rút tiền của người dùng, làm tăng thêm tổn thất cho họ.
Loại tài khoản:
Ai Capital Trades cung cấp ba loại tài khoản khác nhau: BASIC PLAN, SILVER PLAN và GOLD PLAN. Số tiền đầu tư tối thiểu của từng loại tài khoản từ $500 đến $10,000, không giới hạn số tiền đầu tư tối đa. Thiết lập này dường như nhằm thu hút các nhà đầu tư ở nhiều mức khác nhau, nhưng thực chất là để lôi kéo càng nhiều tiền vào trò lừa đảo. Dù chọn loại tài khoản nào, nhà đầu tư cũng đối mặt với rủi ro mất tiền lớn vì nền tảng này không có bất kỳ biện pháp nào bảo đảm an toàn cho số tiền đầu tư, số tiền của nhà đầu tư có thể bị nền tảng chiếm đoạt bất cứ lúc nào.
Phần mềm giao dịch:
Ai Capital Trades hiện chưa công khai thông tin chi tiết về phần mềm giao dịch của mình, điều này làm tăng sự nghi ngờ của nhà đầu tư về hỗ trợ kỹ thuật và công cụ giao dịch của họ. Sự lựa chọn phần mềm giao dịch có liên quan trực tiếp đến độ mượt mà và an toàn của các giao dịch, do đó, nhà đầu tư nên cẩn thận khi chọn nền tảng giao dịch và ưu tiên những nền tảng cung cấp thông tin minh bạch và phần mềm giao dịch nổi tiếng để đảm bảo an toàn tài chính và giao dịch suôn sẻ.
Sản phẩm giao dịch:
Ai Capital Trades cung cấp các sản phẩm giao dịch bao gồm ngoại hối, tiền điện tử, chỉ số, cổ phiếu, năng lượng và hàng hoá. Những sản phẩm đa dạng này nhằm thu hút nhiều loại nhà đầu tư khác nhau. Tuy nhiên, nền tảng không công khai mô hình thực hiện giao dịch và chi tiết giao dịch, khiến nhà đầu tư không thể xác nhận những giao dịch này có thực sự tồn tại hay không.
Nhiều nền tảng lừa đảo thường sử dụng chiến lược này, giả vờ trình bày các sản phẩm giao dịch phong phú nhưng thực tế không có sự tham gia của thị trường thực. Một khi nhà đầu tư nạp tiền, các giao dịch có thể chỉ là trò chơi số phía sau, mục đích cuối cùng vẫn là chiếm đoạt tiền nạp.
Spread, đòn bẩy và phí hoa hồng là bao nhiêu?
Trang web của Ai Capital Trades không công bố chi tiết về spread, đòn bẩy giao dịch, phí hoa hồng, khối lượng giao dịch tối thiểu/tối đa, quy mô hợp đồng, mức ký quỹ và mức dừng lỗ.
Phương thức gửi rút tiền là gì?
Về phương thức gửi và rút tiền, Ai Capital Trades cũng không công khai bất kỳ thông tin cụ thể nào. Thông thường, các nền tảng giao dịch hợp pháp sẽ cung cấp các phương thức gửi và rút tiền minh bạch để người dùng lựa chọn. Tuy nhiên, trên nền tảng này, thông tin quan trọng này hoàn toàn thiếu rõ ràng. Điều này có thể có nghĩa là nền tảng sẽ áp đặt hạn chế nhân tạo lên lưu thông tiền của người dùng, một khi nạp tiền vào sẽ khó lòng rút ra. Đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo tài chính điển hình, cố ý tạo trở ngại để chiếm đoạt tiền của người dùng.
Hỗ trợ khách hàng:
Email: support@aicapitaltrades.com
Tóm lược:
Ai Capital Trades thể hiện rõ các dấu hiệu của một nền tảng lừa đảo tài chính. Không có quản lý, điều kiện giao dịch không minh bạch, hỗ trợ khách hàng hạn chế và thông tin đăng ký công ty giả đều chỉ ra rằng: đây là một nền tảng lừa đảo tài chính được thiết kế kỹ lưỡng. Nhà đầu tư nên cảnh giác, tránh bị cuốn hút bởi lời hứa hẹn lợi nhuận cao của nền tảng và rơi vào bẫy tinh vi của họ.
