CINEX là một nền tảng tài chính tự xưng được vận hành bởi CINEX Limited, cung cấp giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD), với tên miền chính thức là web-cinex.com. Tuy nhiên, trang web này đăng ký vào ngày 15 tháng 11 năm 2024 và có nhiều nghi vấn.
Giới thiệu công ty trên trang web
Trên các trang khác nhau của trang web, CINEX đưa ra thông tin của công ty khá mâu thuẫn. Ở dưới cùng trang chủ, đơn vị vận hành được ghi là CINEX Limited, nhưng trên trang "Về chúng tôi", đơn vị vận hành lại là SuperAI Options7 Limited.
Ngoài ra, cả hai công ty này đều tuyên bố được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC), tuy nhiên không có thông tin đăng ký tương ứng nào được tìm thấy trong danh sách nhà cung cấp dịch vụ tài chính của VFSC.
Dịch vụ doanh nghiệp
Các loại giao dịch được cung cấp
Nền tảng tuyên bố cung cấp cho khách hàng các loại giao dịch sau:
- Ngoại hối (Forex): Bao gồm các cặp tiền chính và phụ như Euro/USD (EUR/USD), Bảng Anh/USD (GBP/USD). Thị trường ngoại hối là thị trường có khối lượng giao dịch lớn nhất toàn cầu, cung cấp giao dịch liên tục và tính thanh khoản cao, phù hợp cho các nhà giao dịch ngắn hạn và nhà đầu tư dài hạn.
- KIM LOẠI QUÝ (Precious Metals): Bao gồm vàng (Gold) và bạc (Silver) v.v., được ưa chuộng do đặc tính trú ẩn an toàn. Dù là để chống lạm phát hoặc phân tán rủi ro đầu tư, kim loại quý thể hiện ấn tượng trong điều kiện thị trường bất ổn.
- Hàng hóa (Commodities): Bao gồm năng lượng (như dầu thô, khí đốt tự nhiên) và nông sản (như cà phê, lúa mì), cung cấp cơ hội tham gia thị trường rộng rãi. Giá hàng hóa thường bị ảnh hưởng bởi động thái cung cầu, yếu tố mùa vụ và biến động kinh tế vĩ mô.
- Cổ phiếu (Stocks): Cho phép nhà đầu tư tham gia trực tiếp vào tăng trưởng doanh nghiệp, những công ty nổi tiếng toàn cầu như Amazon, Apple, Google v.v. đều là mục tiêu ưa chuộng, cung cấp tiềm năng tăng trưởng vốn và lợi tức cổ tức kép.
Loại tài khoản
Nền tảng cung cấp hai loại tài khoản như sau:
- Tài khoản Standard
- Nền tảng giao dịch: SuperAI Options7
- Tốc độ thực hiện: Thực hiện ngay (Instant Execution)
- Sản phẩm có thể giao dịch: hơn 250 cặp tiền tệ, cổ phiếu, hàng hóa, CFD cổ phiếu
- Đòn bẩy: tối đa 500:1
- Chênh lệch thấp nhất: Từ 1.0 điểm
- Hoa hồng giao dịch: Không có hoa hồng
- Yêu cầu nạp tiền tối thiểu: 200 USD
- Tài khoản ECN
- Nền tảng giao dịch: SuperAI Options7
- Tốc độ thực hiện: Thực hiện ngay (Instant Execution)
- Sản phẩm có thể giao dịch: hơn 250 cặp tiền tệ, cổ phiếu, hàng hóa, CFD cổ phiếu
- Đòn bẩy: tối đa 500:1
- Chênh lệch thấp nhất: Từ 0.0 điểm
- Hoa hồng giao dịch: 6 USD mỗi lô
- Yêu cầu nạp tiền tối thiểu: 200 USD
Đáng chú ý là, nền tảng không cung cấp dịch vụ tài khoản demo.
Phần mềm giao dịch
Nền tảng tuyên bố sử dụng phần mềm giao dịch gọi là SuperAI Options7 và cho biết phần mềm này là MetaTrader 4. Tuy nhiên, thực tế SuperAI Options7 là chương trình giao dịch giả cho các trang lừa đảo, không liên quan gì đến MT4.
Nạp rút tiền
Trang web tuyên bố hỗ trợ nhiều phương thức gửi tiền, bao gồm MasterCard, Visa, Neteller, Skrill và chuyển khoản ngân hàng. Tuy nhiên, không nêu rõ phương thức rút tiền được hỗ trợ cũng như không đề cập đến các khoản phí nếu có.
Thông tin pháp lý và quản lý
Trang web CINEX đưa ra nhiều tuyên bố về quản lý, nhưng thông tin mâu thuẫn như sau:
Tuyên bố quản lý từ trang web
- Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC): Trang web cho thấy CINEX Limited đã được VFSC cấp phép, với số giấy phép 700455.
- Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC): Nền tảng tuyên bố chịu sự quản lý của ASIC, với số giấy phép 296805 nhưng không nêu rõ tên thực thể doanh nghiệp cụ thể.
- Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) và Hiệp hội Tương lai Quốc gia (NFA): Trang web nêu tên công ty "Y&C FINANCIAL INVESTMENT CO., LTD" và cho biết công ty này được FinCEN và NFA quản lý nhưng không nói rõ mối quan hệ với công ty này.
- The Financial Commission: Trang web cho biết CINEX Limited là thành viên đăng ký của Financial Commission và được tổ chức này bảo vệ, bao gồm quỹ bồi thường hỗ trợ.
Kết quả thực tế kiểm tra
- Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC): Theo kiểm tra trên trang web của VFSC, số giấy phép 700455 thực tế được cấp cho công ty DLS MARKETS LIMITED.
- Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC): Qua kiểm tra trên trang web của ASIC, số giấy phép 296805 thuộc về công ty DLS MARKETS (AUST) PTY LTD.
- Y&C FINANCIAL INVESTMENT CO., LTD: Công ty này được biết đến là một công ty lừa đảo, trang web của công ty này sử dụng cùng mẫu trang với web-cinex.com.
- The Financial Commission: Trên trang web chính thức, không tìm thấy thông tin đăng ký của CINEX Limited hay tên liên quan nào khác.
Tài liệu pháp lý
Trang "Điều khoản & Điều kiện" trên trang web chỉ hiện các biểu tượng không hoàn chỉnh, không cung cấp nội dung bất kỳ tài liệu pháp lý nào cụ thể.
Hoạt động và công khai của công ty
Nhân viên và thông tin liên hệ
- Thông tin nhân viên: Trên internet không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về nhân viên của CINEX Limited.
- Thông tin liên hệ: Trang web không cung cấp bất kỳ số điện thoại liên lạc hoặc thông tin liên hệ nào khác.
Mạng xã hội
Nền tảng không có tài khoản truyền thông xã hội nào như Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn hay YouTube.
Lưu lượng truy cập trang web
Theo dữ liệu từ Semrush và Ahrefs, lượng truy cập hàng tháng của web-cinex.com là 0, gần như không ai sử dụng nền tảng này.
Tài nguyên giáo dục và chính sách đại lý
- Tài nguyên giáo dục: Không cung cấp bất kỳ nội dung giáo dục nhà đầu tư nào trên trang web.
- Chính sách đại lý: Trang web không tiết lộ bất kỳ thông tin chính sách giới thiệu nhà môi giới (IB) nào.
Tóm tắt
Tóm lại, web-cinex.com có nhiều điểm nghi vấn và thông tin không nhất quán, bao gồm mô tả thực thể công ty mâu thuẫn, nền tảng quản lý giả mạo, cùng thiếu vắng tài liệu pháp lý minh bạch. Những vấn đề này cho thấy trang web có thể là một trang lừa đảo hoạt động dựa trên thông tin giả mạo. Nhà đầu tư nên hết sức cảnh giác và cân nhắc kỹ trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến trang này.
