Bitrademining là một trang web môi giới có dấu hiệu gian lận, với tên miền bitrademining.com được đăng ký vào ngày 23 tháng 3 năm 2024. Trang web này tuyên bố cung cấp dịch vụ giao dịch CFDs cho các thị trường như ngoại hối, chỉ số, kim loại quý, năng lượng, hàng hóa và tiền điện tử cho các nhà đầu tư.
Bối cảnh công ty và tình hình giám sát
Theo thông tin công khai từ bitrademining.com, Bitrademining đã được ủy quyền và giám sát ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau.
Bitrademining (SC) Ltd. là một nhà môi giới chứng khoán được đăng ký tại Seychelles với số đăng ký 8423606-1, được quản lý bởi Cục Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA) với số giấy phép SD025.
Bitrademining B.V. là một nhà môi giới chứng khoán đăng ký tại Curacao với số đăng ký 148698(0), được quản lý bởi Ngân hàng Trung ương Curacao và Sint Maarten (CBCS) với số giấy phép 0003LSI.
Bitrademining (VG) Ltd. đã được Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quần đảo Virgin thuộc Anh (FSC) cấp phép, số đăng ký 2032226, số giấy phép kinh doanh đầu tư SIBA/L/20/1133.
Bitrademining ZA (PTY) Ltd. đã được Cục Quản lý Hành vi Tài chính của Nam Phi (FSCA) cấp phép, là một nhà cung cấp dịch vụ tài chính (FSP) với số đăng ký 2020/234138/07, số FSP 51024.
Ngoài ra, nhà môi giới này còn có một công ty đăng ký tại Úc với số ABN là 2018AD947.
Sau kiểm tra, không có công ty nào với số đăng ký 2018AD947 tại cơ quan đăng ký kinh doanh của Úc. Đồng thời phát hiện thông tin giám sát mà Bitrademining đề cập thực ra đều thuộc về nhà môi giới “Exness”.
Vì vậy, Bitrademining (bitrademining.com) thực chất là một trang web lừa đảo, không có thực thể công ty và đánh cắp thông tin giám sát của các nhà môi giới khác.
Sản phẩm giao dịch
Bitrademining tuyên bố cung cấp các dịch vụ giao dịch các sản phẩm tài chính phái sinh như ngoại hối, chỉ số, kim loại quý, năng lượng, hàng hóa và tiền điện tử.
- Ngoại hối: Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất toàn cầu, liên quan đến giao dịch các đồng tiền khác nhau của các quốc gia. Nhà đầu tư kiếm lợi nhuận thông qua việc mua bán các cặp tiền tệ (như USD/EUR, GBP/JPY). Biến động tỷ giá chủ yếu bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế, chính sách ngân hàng trung ương, các sự kiện địa chính trị, v.v.
- Chỉ số: Chỉ số đại diện cho hiệu suất chung của một rổ cổ phiếu, như S&P 500, Chỉ số Dow Jones, Chỉ số Nasdaq, v.v. Qua việc giao dịch chỉ số, nhà đầu tư có thể đặt cược vào hiệu suất của toàn thị trường hoặc các ngành công nghiệp mà không cần đầu tư vào một cổ phiếu đơn lẻ. Chỉ số thường được sử dụng để đánh giá sức khỏe của thị trường và làm cơ sở tham chiếu cho các khoản đầu tư.
- Kim loại quý: Kim loại quý như vàng, bạc, platinum và palladium thường được coi là tài sản trú ẩn. Giá trị của kim loại quý thường tăng trong các thời kỳ kinh tế bất ổn, vì vậy chúng là công cụ phổ biến để phòng ngừa lạm phát và sự mất giá của tiền tệ. Nhà đầu tư có thể đầu tư vào kim loại quý thông qua giao dịch kỳ hạn hoặc giao dịch giao ngay.
- Năng lượng: Thị trường năng lượng chủ yếu bao gồm giao dịch dầu và khí đốt tự nhiên. Thị trường năng lượng phụ thuộc cao vào sự cân bằng cung cầu toàn cầu, các tình hình kinh tế, và chính sách của các tổ chức quốc tế như OPEC. Giao dịch hợp đồng kỳ hạn về dầu và khí đốt chiếm vị trí quan trọng trong thị trường này.
- Hàng hóa: Hàng hóa bao gồm các sản phẩm nông nghiệp (như lúa mì, ngô, đậu nành), kim loại công nghiệp (như đồng, nhôm) và hàng hóa mềm (như cà phê, bông). Thị trường hàng hóa cung cấp cơ hội giao dịch kỳ hạn và giao ngay, nhà đầu tư có thể sử dụng những công cụ này để phòng ngừa biến động giá hoặc đầu cơ.
- Tiền điện tử: Tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum là các tài sản kỹ thuật số dựa trên công nghệ blockchain. Thị trường tiền điện tử nổi bật với sự biến động cao, nhà đầu tư có thể kiếm lời thông qua việc mua bán các biến động giá của tiền điện tử. Với sự thay đổi của môi trường giám sát toàn cầu và tiến bộ về công nghệ, thị trường tiền điện tử cũng đang phát triển nhanh chóng.
Quy trình mở tài khoản
Các bước mở tài khoản tại Bitrademining như sau:
- Truy cập bitrademining.com và nhấn vào nút "START LIVE TRADING" hoặc "SIGNUP" ở góc phải trên cùng để vào trang đăng ký tài khoản.
- Điền họ tên, email và thiết lập mật khẩu đăng nhập vào biểu mẫu đăng ký tài khoản, sau khi gửi biểu mẫu tài khoản sẽ được tạo thành công.
- Đăng nhập tài khoản, người dùng cần hoàn thành quy trình xác minh KYC để tiến hành giao dịch.
Kế hoạch đầu tư
Bitrademining tuyên bố cung cấp bốn kế hoạch đầu tư khác nhau: Basic, Silver, Premium, VIP.
Basic:
- Số tiền đầu tư: 1.000 USD - 10.000 USD
- Tỷ lệ hồi vốn (ROI) dự kiến: 15.2% trong vòng 24 giờ
- Cung cấp tùy chọn sao chép giao dịch của các nhà giao dịch sơ cấp
Silver:
- Số tiền đầu tư: 10.000 USD - 50.000 USD
- Tỷ lệ hồi vốn (ROI) dự kiến: 18.5% trong vòng 24 giờ
- Cung cấp tùy chọn sao chép giao dịch của các nhà giao dịch chuyên nghiệp
Premium:
- Số tiền đầu tư: 50.000 USD - 150.000 USD
- Tỷ lệ hồi vốn (ROI) dự kiến: 25.5% trong vòng 24 giờ
- Cung cấp tùy chọn sao chép giao dịch của các chuyên gia giao dịch
VIP:
- Số tiền đầu tư: Từ 150.000 USD trở lên
- Tỷ lệ hồi vốn (ROI) dự kiến: 35.2% trong vòng 24 giờ
- Cung cấp tùy chọn sao chép giao dịch của các chuyên gia giao dịch
Ngoài ra, chu kỳ giao dịch được chia thành ngắn hạn (theo tháng) và dài hạn (theo năm).
Nền tảng giao dịch và rút tiền
Bitrademining trên trang web của mình tuyên bố cung cấp nền tảng giao dịch MT4/MT5 cho khách hàng, nhưng không có thông tin nào về nhà môi giới này trên nền tảng MT4/MT5. Đồng thời, nhà môi giới này chỉ hỗ trợ người dùng rút tiền và nạp tiền qua tiền điện tử.
Kết luận
Traderknows nhắc nhở các nhà đầu tư rằng Bitrademining (bitrademining.com) thực chất là một trang web bất hợp pháp, không có thực thể công ty hợp pháp, không được quản lý và đã đánh cắp thông tin của các nhà môi giới khác.
Nhà đầu tư khi lựa chọn nền tảng giao dịch cần cân nhắc cẩn thận, ưu tiên chọn những công ty được quản lý và thông tin minh bạch để đảm bảo an toàn cho vốn và giảm thiểu rủi ro đầu tư.
