OMGFIN은 2018년 5월 16일에 공식 웹사이트 도메인이 등록된 암호화폐 거래 플랫폼으로, 주요 투자자들에게 Bitcoin, Ethereum, Uquid coin, Enjin Coin, Neo, Neogas 등의 다양한 암호화폐 거래 서비스를 제공합니다. 해당 중개업자는 미국과 같이 현지 법률이나 규정을 위반할 가능성이 있는 관할 구역에는 서비스를 제공하지 않습니다.
기업 등록 정보 및 규제 상태
OMGFIN은 공식 사이트에서 에스토니아 법률에 따라 에스토니아에 등록된 회사라고 주장하며, 등록 회사 명칭은 OMGFIN Limited이고 등록 번호는 14556327입니다. 또한, 해당 회사는 에스토니아 법률에 따라 금융정보부로부터 허가 및 규제를 받고 있으며, 가상화폐를 법정화폐로 교환하는 서비스의 허가 번호는 FVR000604이고, 가상화폐 지갑 서비스의 허가 번호는 FRK000513입니다.
조사 결과, 에스토니아 금융감독청 (FSA) 공식 웹사이트에서 OMGFIN Limited라는 이름의 규제된 회사를 찾을 수 없었으며, FVR000604와 FRK000513 번호의 허가 정보도 확인할 수 없었습니다. 동시에, 에스토니아 금융감독청은 명확히 가상화폐 분야가 비규제 분야에 속한다고 선언하며, 가상화폐 거래에 대한 규제는 하지 않는다고 합니다.
따라서, OMGFIN은 실체가 없는 회사이며, 어떠한 규제도 받지 않는 사기 중개업자 웹사이트입니다.
계좌 개설 절차
OMGFIN 거래 계좌 개설 절차: 해당 중개업자의 공식 웹사이트에 접속하여, 페이지 오른쪽 상단의 "SIGN UP"을 클릭하면 등록 화면으로 이동합니다. 이름, 개인 이메일 주소를 입력하고 로그인 비밀번호를 설정한 후 신청서를 제출하면 계정 생성이 완료됩니다. 계정에 로그인 후 사용자에 의해 KYC 신원 확인을 마쳐야만 입금 및 거래가 가능합니다.
거래 플랫폼 및 입출금
OMGFIN은 웹 기반 자체 개발 거래 플랫폼을 제공합니다. 이 플랫폼은 사용자들이 Bitcoin, XRP, UQUID COIN, ETH 등 암호화폐를 통해 입금을 할 수 있도록 지원합니다.
위험 경고
암호화폐 투자 결정을 내리기 전에 다음과 같은 상황을 주의해야 합니다:
- 국제 범위 - ICO 및 가상화폐 거래의 탈중앙화 특성으로 인해, 이러한 활동을 추적하고 특정 관할 구역에 두는 것이 어렵습니다.
- 발행자의 위험 - 토큰 제공자는 일반적으로 초기 기업으로, 이전 활동과 재무 지표가 없어 투자자가 신용도를 평가하기 어렵습니다. 또한, 초기 기업은 높은 실패 위험을 동반합니다. 최악의 경우, 발행 회사가 공식 등록부에 등재되지 않았거나, 해당 회사와 관련된 인물들을 명확히 식별할 수 없습니다.
- 투기성 투자 - 토큰의 가치는 불투명하며 본질적으로 투기적이어서, 짧은 기간 내에 거래 가격이 크게 변동할 수 있습니다. 가격이 급락할 경우 투자자는 전액을 손실할 수 있습니다.
- 높은 수익 보장 - 투자자는 높은 수익을 보장하는 약속에 주의해야 합니다. 회사가 약속할수록 투자 리스크는 커집니다.
- 사기 위험 - 토큰을 이용한 거래는 익명으로 이루어지기 때문에 사기, 자금 세탁 및 테러 자금 조달의 위험이 있습니다.
가상화폐 서비스는 법적 규제를 받지 않으며, 서비스 제공자가 이를 통제합니다. 모든 위험은 가상화폐 사용자에게 있습니다. 에스토니아 공화국에서는 가상화폐 분야가 비규제 분야에 속하기 때문에 금융 규제 기관이 가상화폐 계획을 규제하지 않습니다. 유럽은행관리국(EBA)은 2013년에 이미 투자자들에게 경고를 발령했고, 2017년에는 유럽증권시장(ESMA)에서도 투자자와 시장 참여자들에게 경고를 보낸 바 있습니다.
요약
Traderknows는 투자자들에게 OMGFIN이 실제 회사 실체도 규제도 없는 사기 암호화폐 거래 사이트라고 경고합니다. 투자자들은 정보가 투명하고 강력한 규제와 좋은 평판을 가진 브로커를 선택하여 불필요한 재산 손실을 피하는 것이 좋습니다.
현재 이 브로커는 Traderknows에서 "불법영업"으로 표시되어 있습니다.
