Bitwiner(bit-win.xyz)은 2024년 2월 27일에 등록된 암호화폐 거래 플랫폼입니다. 이 중개업체는 비트코인, 이더리움, Uquid 코인, Enjin 코인, Neo 및 Neogas 등 다양한 암호화폐 거래 서비스를 주로 제공하며, 현지 법률을 위반할 수 있는 관할 구역에서는 서비스를 제공하지 않습니다.
회사 등록 정보 및 규제 현황
Bitwiner 공식 웹사이트에 공개된 정보에 따르면, 이 플랫폼은 에스토니아 공화국에 등록되어 있으며, GDP Limited에 소속되어 있습니다. 등록 번호는 14556327이며, 현지 금융 정보기관의 승인을 받아 가상 화폐를 법정 화폐로 교환하고 지갑 서비스를 제공하는 허가증 번호는 각각 FVR000604와 FRK000513입니다. 하지만, '사용자 약관' 페이지에서는 이 플랫폼이 미국 회사인 Tebi Holdings Co., Ltd.로 등록되어 있다고 나와 있습니다.
추가 조사 결과, 에스토니아 금융 감독청(FSA)은 GDP Limited라는 이름의 규제 회사도, FVR000604 또는 FRK000513의 허가 기록도 찾을 수 없었습니다. 또한, 미국 금융업 규제 기관(FINRA) 웹사이트에서도 Tebi Holdings Co., Ltd에 관한 정보가 없습니다.
따라서, Bitwiner(bit-win.xyz)는 실제로 등록된 법인도 없고 규제도 받지 않는 사기 플랫폼입니다.
계좌 개설 절차
Bitwiner에서 계좌를 개설하는 절차는 다음과 같습니다:
- 공식 웹사이트를 방문하여 페이지 오른쪽 상단의 'Sign Up' 버튼을 클릭합니다.
- 개인 정보, 이름, 전화번호 또는 이메일을 입력하고 비밀번호를 설정하여 계좌 개설 신청서를 제출합니다.
- 승인이 완료되면 계정에 로그인하여 거래를 시작할 수 있습니다.
거래 플랫폼 및 자금 운용
Bitwiner는 웹에만 제한된 자사 개발 거래 플랫폼을 제공한다고 주장하지만, 공식 웹사이트에는 지원하는 입출금 방식, 관련 수수료 또는 최소 입출금 금액에 대한 자세한 내용이 나와 있지 않아 자금 운용에 대한 투명성이 부족합니다.
위험 경고
가상 화폐 거래는 법적 규제를 받지 않으며, 거래의 위험은 전적으로 사용자가 부담해야 하고, 서비스 제공자는 운영에 대한 절대적인 통제권을 갖고 있습니다. 암호화폐에 투자하기로 결정하기 전에 투자자는 다음과 같은 위험 요소를 신중하게 고려해야 합니다:
- 글로벌 위험: 암호화폐 거래 및 ICO의 탈중앙화 특성상, 이러한 활동은 추적하기 어렵고 특정 법적 관할 구역에 귀속될 수 없습니다.
- 발행자 위험: 대부분의 토큰 발행자는 신생 기업으로, 경영 이력과 재무 데이터가 부족하여 투자자가 신용 상태를 효과적으로 평가하기 어렵습니다. 또한, 신생 기업은 높은 경영 실패 위험에 직면해 있을 가능성이 높습니다. 최악의 경우, 발행 기업이 공식적으로 등록되지 않았거나 핵심 팀 구성원의 신원을 확정하기 어려울 수 있습니다.
- 투기성 투자: 토큰의 가치는 투명하지 않으며, 이는 고도로 투기적인 자산 유형으로, 단기간 내 가격이 급격히 변동할 수 있습니다. 토큰이 가치를 잃으면 투자자는 자금을 전부 잃을 수 있습니다.
- 고수익 유혹: 고수익을 약속하는 경우에는 특히 주의해야 합니다. 회사가 약속하는 수익이 높을수록 잠재적인 위험도 커지며, 투자자는 이러한 비현실적인 수익 약속에 경계해야 합니다.
- 사기 위험: 암호화폐 거래의 익명성으로 인해 관련 사기 행위, 자금 세탁, 테러 자금 조달 등의 위험이 크게 증가하며, 투자자는 이를 중요하게 인식해야 합니다.
결론
Traderknows는 투자자들에게 Bitwiner(bit-win.xyz)이 실제 회사 배경과 규제가 부족한 의심스러운 플랫폼이라고 경고합니다. 투자자들은 투명하고 권위 있는 기관의 규제를 받으며 평판이 좋은 플랫폼을 우선적으로 선택하여 투자 위험을 줄이고 자금 손실을 방지할 것을 권장합니다.
현재 Traderknows는 이 플랫폼을 "불법영업"으로 표시했습니다.
