OTC 마켓 (otcmarketx.com)은 유명한 금융 서비스 플랫폼 "OTC 마켓 (www.otcmarkets.com)"을 사칭하려는 사기 사이트입니다. 이 사이트의 도메인은 2023년 5월 16일에 등록되었으며 외환, 귀금속, 원유, 지수 및 암호화폐를 포함한 다양한 금융 상품의 거래 서비스를 제공한다고 주장합니다.
회사 배경 및 규제 상태
otcmarketx.com에 따르면, 회사 본사는 미국 뉴욕 브루클린에 위치하며, 미국의 50대 금융 서비스 기업 중 하나라고 주장합니다. 또한 미국 금융범죄집행국 (FinCEN)의 금융 서비스 라이선스 (번호 31000263262302)와 미국 전미선물협회 (NFA) 라이선스 (번호 0561418)를 보유하고 있다고 합니다.
검증 결과, otcmarketx.com에서 제공한 정보는 거짓입니다. FinCEN 웹사이트에는 번호 31000263262302의 회사가 실제로 SMART GLOBAL이라고 표시되어 있으며, NFA에는 번호 0561418의 등록 회원이 없습니다. 그리고 이 사이트가 사용하는 회사 이름은 명백히 합법적인 금융 서비스 회사 "OTC 마켓"의 이름을 흉내 낸 것입니다.
따라서 OTC 마켓 (otcmarketx.com)은 실제 회사 실체와 어떠한 합법적인 금융 규제 자격도 가지고 있지 않으며, 실제로는 허위 정보를 통해 투자자들을 유혹하는 사기 사이트입니다.
거래 상품
otcmarketx.com이 제공하는 거래 품종은 외환, 귀금속, 원유, 지수, 암호화폐 등 여러 종류를 포함합니다.
- 외환: EUR/USD, USD/CAD, GBP/USD, USD/JPY 등 수십 종의 주류 외환 통화쌍을 제공합니다.
- 귀금속: 금 (XAUUSD), 은 (XAGUSD) 등 여러 금속 현물 거래를 제공합니다.
- 원유: 미국 원유 (UsOIL) 거래를 제공합니다.
- 지수: 니케이 지수 (N225), 독일 지수 (GER30), S&P 500 지수 (US500)를 제공합니다.
- 암호화폐: 비트코인 (BTC/USD), 이더리움 (ETH/USD), 리플코인 (XRP/USD) 등 여러 주요 디지털 화폐 쌍을 제공합니다.
계좌 개설 절차
해당 사기 사이트의 계좌 개설 절차는 다음과 같습니다:
- 공식 웹사이트에 접속하여, 홈페이지의 "Register" 버튼을 클릭하여 계좌 등록 페이지로 이동합니다.
- 계정 신청서에 이메일을 입력하고 로그인 비밀번호를 설정한 후 신청서를 제출합니다.
- 신청서 제출 후 계정이 즉시 등록됩니다. 계정에 로그인한 후 사용자 KYC 인증을 완료해야만 입금 및 거래가 가능합니다.
거래 계좌 정보
해당 사기 사이트는 거래 계좌 정보에 대해 매우 한정된 정보를 제공합니다. 언급된 거래 조건은 다음과 같습니다:
- 기초 통화: 달러.
- 스프레드: 최소 변동 스프레드는 1포인트입니다.
- 레버리지: 1:1에서 1:500까지 다양한 옵션을 제공합니다.
- 계약 규모: 1랏은 100,000 통화 단위와 같습니다.
하지만 다른 중요한 정보는 계좌 유형, 수수료 기준, 마진 수준 등은 자세히 설명하지 않았습니다. 이러한 불투명한 운영 방식은 사기 플랫폼의 본질을 더욱 드러냅니다.
거래 플랫폼 및 입출금 정보
otcmarketx.com은 지원하는 거래 소프트웨어를 명확히 설명하지 않았으며, 입출금 방법에 대한 자세한 정보도 제공하지 않았습니다. 최소 입금 금액, 수수료 및 거래 시간 등도 명시되어 있지 않습니다. 이러한 정보 부족은 투자자들이 플랫폼의 신뢰성을 평가하기 어렵게 만들며, 정규 금융 플랫폼에서는 이와 같은 정보가 매우 투명하게 제공됩니다.
요약
otcmarketx.com은 허위 정보를 통해 합법적인 금융 서비스 회사로 위장하고, 다른 유명 플랫폼의 이름을 차용하여 투자자들을 혼란스럽게 합니다. 이 플랫폼은 실제 금융 서비스나 규제 자격이 전혀 없으며, 사실상 금융 사기 사이트입니다.
재정 손실을 피하기 위해, Traderknows는 모든 투자자들에게 중개 회사를 선택할 때 철저히 주의하고, 엄격한 규제를 받는 합법적인 금융 서비스 플랫폼을 우선적으로 선택하며 이와 같은 사기 함정을 멀리할 것을 권고합니다.
