Bitwiner（bit-win.xyz）は、2024年2月27日に登録された暗号通貨取引プラットフォームです。このブローカーは主にビットコイン、イーサリアム、Uquidコイン、Enjinコイン、Neo、Neogasなど、さまざまな暗号通貨の取引サービスを提供しており、地元の法律に違反する可能性のある管轄区域にはサービスを提供しません。
会社登録情報および規制状況
Bitwinerの公式サイトによると、同プラットフォームはエストニア共和国に登録されており、GDP Limitedが所有しています。登録番号は14556327で、現地の金融情報局から法定通貨との交換およびウォレットサービスの提供を認可されています。ライセンス番号はそれぞれFVR000604およびFRK000513です。しかし、「利用規約」ページでは、プラットフォームが米国企業であり、登録エンティティがTebi Holdings Co., Ltdであるとされています。
さらに調査を進めたところ、エストニア金融監督局（FSA）にはGDP Limitedという規制された企業は存在せず、FVR000604またはFRK000513のライセンス記録もありませんでした。また、米国金融業規制局（FINRA）のウェブサイトにもTebi Holdings Co., Ltdに関する情報はありませんでした。
したがって、Bitwiner（bit-win.xyz）は実際には登録エンティティもなく、未規制の詐欺プラットフォームです。
アカウント開設手続き
Bitwinerでアカウントを開設する手順は以下のとおりです：
- 公式サイトにアクセスし、ページ右上の「Sign Up」ボタンをクリックします。
- 名前、電話番号またはメールアドレスを入力し、パスワードを設定してアカウント開設申請を行います。
- 審査が通過すれば、アカウントにログインして取引を開始できます。
取引プラットフォームと資金操作
Bitwinerは、ウェブ限定の自社開発取引プラットフォームを提供していると主張しています。しかし、公式サイトにはサポートされている入出金方法、関連する料金、最低入出金額についての詳細は記載されておらず、資金操作の透明性が欠けています。
リスクの警告
仮想通貨取引は法的に規制されておらず、取引のリスクは完全にユーザー自身が負うことになります。サービス提供者はその運営に対して絶対的な権限を持っています。暗号通貨への投資を決定する前に、投資家は以下のリスク要因を注意深く考慮するべきです：
- グローバルなリスク：暗号通貨取引およびICOの非中央集権的特性により、これらの活動は追跡が難しく、特定の法域に属することがありません。
- 発行者リスク：多くのトークン発行者はスタートアップ企業であり、通常は過去の経営歴や財務データが不足しており、投資家はその信用状況を有効に評価するのが難しいです。さらに、スタートアップ企業は通常、高い経営失敗リスクを伴います。最悪の場合、発行企業は正式に登録されていないか、コアチームメンバーの実際の身元を特定するのが困難です。
- 投機的投資：トークンの価値はしばしば透明性に欠け、高度に投機的な資産タイプに属し、価格は短期間で劇的に変動することがあります。トークンが価値を失った場合、投資家は資金の全損を被る可能性があります。
- 高い利益の誘惑：高いリターンを約束する場合には注意が必要です。企業が約束するリターンが高ければ高いほど、潜在的なリスクも大きくなります。投資家はこのような非現実的なリターンの約束には警戒すべきです。
- 詐欺リスク：暗号通貨取引の匿名性により、関連する詐欺行為、マネーロンダリング、テロ資金供与などのリスクが著しく増加します。投資家はこの点を重大に考慮すべきです。
まとめ
Traderknowsは投資家に対し、Bitwiner（bit-win.xyz）は実際の会社背景と規制が欠如している疑わしいプラットフォームであると警告しています。投資家は、情報が透明で、権威ある機関によって規制され、評判の良いプラットフォームを優先して選び、投資リスクを低減し、資金損失を避けるべきです。
現在、Traderknowsはこのプラットフォームを「詐欺の疑い」としてマークしています。
