OTC Markets（otcmarketx.com）は、有名な金融サービスプラットフォーム「OTC Markets（www.otcmarkets.com）」になりすました詐欺サイトです。このウェブサイトのドメインは2023年5月16日に登録され、投資家に外為、貴金属、原油、指数、暗号通貨など多様な金融商品の取引サービスを提供すると謳っています。
会社背景と規制状況
otcmarketx.comの提供する情報によると、その会社の本社は米国ニューヨーク・ブルックリンに所在し、米国のトップ50の金融サービス会社の一つと自称しています。同サイトはまた、米国の金融犯罪取締執行ネットワーク（FinCEN）の金融サービスライセンス（番号31000263262302）および米国全国先物協会（NFA）のライセンス（番号0561418）を所持していると主張しています。
検証によると、otcmarketx.comの提供情報は虚偽です。FinCENのウェブサイトによると、番号31000263262302の企業は実際にはSMART GLOBALであり、NFAには番号0561418の登録会員は存在していません。また、このサイトが使用している会社名も正規の金融サービス会社「OTC Markets」の名称を模倣しています。
したがって、OTC Markets（otcmarketx.com）には実際の会社実体や正当な金融規制資格はなく、虚偽の情報を用いて投資家を欺く詐欺サイトです。
取引商品
otcmarketx.comが提供する取引商品は、外為、貴金属、原油、指数、暗号通貨など多種多様です。
- 外為：EUR/USD、USD/CAD、GBP/USD、USD/JPYなど多数の主要通貨ペアを提供。
- 貴金属：金（XAUUSD）、銀（XAGUSD）などの貴金属取引を提供。
- 原油：米国原油（UsOIL）取引を提供。
- 指数：日経指数（N225）、ドイツ指数（GER30）、S&P500指数（US500）
- 暗号通貨：ビットコイン（BTC/USD）、イーサリアム（ETH/USD）、リップル（XRP/USD）など多数の主要暗号通貨ペアを提供。
口座開設手順
この詐欺サイトでの口座開設手順は以下の通りです：
- 公式サイトにアクセスし、ホームページの「Register」ボタンをクリックして口座登録ページに進む。
- 口座申込フォームにメールアドレスとパスワードを入力し、申込フォームを送信。
- 申込フォーム送信後、口座が正常に登録される。ログイン後にKYC認証を完了させることで、入金・取引が可能になる。
取引口座情報
この詐欺サイトが公開している取引口座情報は非常に限られています。取引条件として以下が記載されています：
- 基軸通貨：米ドル。
- スプレッド：最低変動スプレッド1ポイント。
- レバレッジ：1:1から1:500まで。
- 契約サイズ：1ロットは100,000通貨単位。
しかし、口座タイプ、手数料基準、証拠金水準などの他の重要な情報については詳細な説明がありません。このような不透明な運用は、その詐欺プラットフォームの本質をさらに露わにしています。
取引プラットフォームと入出金情報
otcmarketx.comは、取引に対応するソフトウェアや入出金方法についての詳細情報を明示していません。最低入金額、手数料、取引時間などの情報欠如は、投資家がそのプラットフォームの信頼性を評価するのを困難にしています。正規の金融プラットフォームでは、この種の情報は通常非常に透明です。
まとめ
otcmarketx.comは、虚偽の情報を用いて合法な金融サービス会社のように装い、他の有名なプラットフォームの名前を借りて投資家を惑わします。このプラットフォームには、実際の金融サービスや規制資格は何ひとつなく、実際には金融詐欺サイトです。
Traderknowsは、すべての投資家に対し、ブローカーを選ぶ際に十分な注意を払うことを呼びかけています。厳格な規制を受ける合法的な金融サービスプラットフォームを優先し、このような詐欺の罠から遠ざかるようにしてください。
