OMGFINは公式ウェブサイトのドメインが2018年5月16日に登録された暗号通貨取引プラットフォームで、主要な投資家がBitcoin、Ethereum、Uquid coin、Enjin Coin、Neo、Neogasなど多くの暗号通貨取引サービスを提供しています。このブローカーは、米国など現地の法律や規制に違反する可能性のある管轄区域にはサービスを提供していません。

企業登録情報と規制状況

OMGFINは公式サイトで、エストニア共和国の法律に基づきエストニア共和国に登録された会社であると主張しており、登録会社の名称はOMGFIN Limitedで、登録番号は14556327です。また、同社はエストニア共和国の法律に基づき、金融情報部門によって認可および監督を受けており、法定通貨との交換サービスを提供するライセンス番号はFVR000604、仮想通貨ウォレットサービスのライセンス番号はFRK000513です。

調査によると、エストニア金融監督庁（FSA）の公式サイトには、OMGFIN Limitedという名前の規制対象企業やFVR000604やFRK000513という番号のライセンス情報は見つかりませんでした。また、エストニア金融監督庁（FSA）は、仮想通貨の分野は非規制分野であり、仮想通貨取引を監督していないと明言しています。

したがって、OMGFINは実際には会社実体が存在せず、監督も受けていない詐欺ブローカーサイトです。

口座開設の手順

OMGFIN取引口座の開設手順は以下の通りです。ブローカーの公式サイトを開き、ウェブページ右上の「SIGN UP」をクリックして登録画面に進み、名前、個人の電子メールアドレス、およびログインパスワードを入力し、申請書を提出します。提出後、すぐに口座が登録されます。アカウントにログイン後、ユーザーはKYC認証を行う必要があり、これを完了すれば入金して取引を開始できます。

取引プラットフォームおよび入出金

OMGFINは独自開発のウェブトレーディングプラットフォームを提供しています。このプラットフォームは、Bitcoin、XRP、UQUID COIN、ETHなどの暗号通貨による入金をサポートしています。

リスク警告

暗号通貨に投資する決定を下す前に、以下の点に注意する必要があります：

国際的な観点——ICOや仮想通貨取引の分散型の性質のため、これらの活動を追跡し、特定の管轄区域に置くことは通常困難です。
発行者リスク——トークン提供者は通常スタートアップ企業であり、過去の活動や財務指標がないため、投資家はその信用度を評価するのが難しいです。一方で、スタートアップ企業は失敗のリスクが高いです。最悪の場合、発行会社が公式登録簿に載っておらず、または会社に関連する人物の身元をはっきりと特定できないことがあります。
投機的投資——トークンの価値は通常不透明であり、投機的な性質があるため、取引価格は短期間で大幅に変動することがあります。トークンが無価値になった場合、投資家は全額を失う可能性があります。
高利回りの約束——高い収益を約束する企業には注意が必要であり、約束される収益が高ければ高いほど、関連するリスクも大きくなります。
詐欺リスク——トークンを使用した取引は匿名で行われるため、詐欺、資金洗浄、テロ資金調達のリスクも高まります。

仮想通貨サービスは法律で規制されておらず、サービス提供者によってのみ管理されているため、すべてのリスクは仮想通貨ユーザーが負います。エストニア共和国では、仮想通貨分野は非規制分野であり、金融監督機関は仮想通貨プランを監督していません。欧州銀行監督局（EBA）は2013年に投資家に警告を発しています。2017年には、欧州証券市場（ESMA）も投資家および市場参加者に警告を発しました。

まとめ

Traderknowsは投資家に対し、OMGFINは実体のある企業も規制も存在しない詐欺暗号通貨取引サイトであると注意喚起しています。投資家には、情報が透明で、強力な規制があり、信頼性の高いブローカーを選ぶよう勧められています。

現在、このブローカーはTraderknowsで「詐欺の疑い」としてマークされています。